北京富吉瑞光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规和《北京富吉瑞 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议 事规则。 第二条 公司设立董事会，董事会负责经营管理公司的法人财产，是公司 经营管理的决策机构。 董事会按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定及股东会赋予的职权， 在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东。 第三条 董事会下设证券法务部，处理董事会日常事务。董事会秘书任公 司证券法务部负责人。 第四条 本议事规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设 置、召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的构成 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事可以由高级管理 人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董 ...