公司董事会会议 - 公司第二届第二十二次董事会会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 公司财务数据 - 2024年1至12月营业收入构成中红外热成像占比95.92% [1] - 2024年1至12月其他业务收入占比4.08% [1] - 公司当前市值为21亿元 [2] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展开幕 [2] - 车展涵盖近120个品牌和1600辆车 [2] - 新能源"第三极"将改写车市格局 [2]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月18日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于取消监事会的议案》等多项议案 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入1.15亿元 同比下降28.33% [1] - 归属母公司股东净利润-1991.52万元 上年同期盈利962.03万元 [1] - 基本每股收益-0.26元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.15亿元，同比下降28.33% [1] - 归母净利润亏损1991.52万元，同比下降307.01%；扣非归母净利润亏损2002.31万元，同比下降332.44% [1] - 基本每股收益-0.26元，加权平均净资产收益率-4.04% [2] 盈利能力指标 - 上半年毛利率36.23%，同比下降6.27个百分点；净利率-17.31%，同比下降23.30个百分点 [2] - 第二季度毛利率36.04%，同比上升1.42个百分点，环比下降0.48个百分点 [2] - 第二季度净利率-13.32%，同比下降16.01个百分点，但环比上升10.10个百分点 [2] 费用结构 - 期间费用5215.26万元，同比减少129.77万元；期间费用率45.33%，同比上升12.03个百分点 [2] - 销售费用同比增长2.96%，管理费用同比增长5.39%，研发费用同比减少11.97%，财务费用同比增长52.84% [2] 估值与股东结构 - 市盈率（TTM）为-326.06倍，市净率（LF）4.21倍，市销率（TTM）7.65倍 [2] - 股东总户数4819户，较一季度末增加1819户，增幅60.63% [3] - 户均持股市值42.66万元，较一季度末下降37.28% [3] 公司业务概况 - 主营业务为红外热成像产品和系统的研发、生产和销售 [3] - 收入构成：机芯43.32%，热像仪35.40%，其他14.48%，其他(补充)4.08%，委托研制1.59%，光电系统1.13% [3] - 所属申万行业为国防军工-军工电子Ⅱ-军工电子Ⅲ，概念板块包括微盘股、小盘、军民融合等 [3]

审计制度 - 公司设审计部对业务监督检查，向董事会负责并向审计委员会报告[3] - 审计部至少每季度报一次内部审计情况[7] - 内部审计资料保存不少于十年[9] 报告提交 - 审计部应在年度和半年度后提交内部审计工作报告[11] - 至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[11] 内部控制 - 审查评价与财报和信披相关的内部控制制度[13] - 发现重大缺陷或风险及时报告[15] 披露与考核 - 年度报告披露时披露内控评价报告及核实意见[16] - 将内控执行情况作绩效考核指标并建追责机制[18] 人员奖惩 - 奖励认真履职内审人员，处分违规人员[22] 制度相关 - 术语含义与《公司章程》相同[24] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[25] - 制度由董事会负责解释[26] 其他信息 - 公司为北京富吉瑞光电科技股份有限公司[27] - 时间为2025年8月[27]

募集资金存放 - 公司应将募集资金存放于经董事会批准的专户，不得存放非募集资金或另作他用[6] 三方监管协议 - 公司需在募集资金到账后1个月内与相关方签订三方监管协议并公告[6] 募投项目资金投入 - 若募投项目资金投入未达计划金额50%且超完成期限，公司需重新论证[10] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内可置换[12] 闲置资金管理 - 公司可对闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[12] - 公司使用闲置募集资金现金管理需董事会审议，及时披露相关信息[15] 补充流动资金 - 公司闲置募集资金临时补充流动资金期限最长不超12个月[14] - 补充流动资金到期前，公司应将资金归还专户并公告[14] 募投项目搁置 - 公司募投项目搁置超1年，需重新论证是否继续实施[10] 资金使用原则 - 公司使用募集资金应符合国家产业政策和法规，原则上用于主营业务[3] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销，使用需董事会决议等[15] 节余资金处理 - 节余募集资金低于1000万元可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[16] 募投项目用途变更 - 取消或终止原募投项目等四种情形属改变用途，需董事会决议等[19] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更等不视为改变用途[19] - 变更后的募投项目应投资于主营业务[20] 项目审议与公告 - 拟变更募投项目提交董事会审议后需公告多项内容[20][21] - 拟转让或置换募投项目提交董事会审议后需公告相关内容[21] 项目核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露《募集资金专项报告》[23] - 年度审计时公司应聘请会计师事务所出具鉴证报告并披露[25] 责任承担 - 相关主体违反制度致使公司损失应承担法律责任[25]

制度适用范围 - 适用于公司直接或间接持股50%以上子公司及其他纳入合并报表子公司等[4] 内幕信息知情人界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[6] 违规处理与报送 - 对内幕信息知情人违规行为核实处理，2个工作日内报送相关情况及结果[16] 档案报送要求 - 发生重大资产重组等事项时应向上交所报送内幕信息知情人档案信息[18] - 内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录，发生变化及时补充报送[21] - 筹划重大资产重组应于首次披露重组事项时报送档案[21] 保存期限 - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存10年[21] 登记备案 - 各部门应在重大事件发生后5日内将登记情况报送证券法务部备案[24] 责任追究 - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，董事会视情节处分[26] - 董事、高级管理人员失职致内幕信息泄露，公司给予相应处分并可要求赔偿[26] - 各业务域等失职致内幕信息泄露，董事会可处罚责任人，不免除董高责任[26] - 持有公司5%以上股份的股东等违规泄露信息，公司有权追究责任[26] 保密义务 - 内幕信息知情人对内幕信息有保密义务，未经董事会批准不得泄露[40] - 不得利用未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖[40] - 内幕信息对外披露前，应将知情者控制在最小范围，不得外传相关文件资料[40] - 因保密不当致信息泄露，应立即通知公司[40] - 在相关文件中不得使用未公开重大信息，除非与公司同时披露[40] - 不得滥用职务便利要求公司提供内幕信息[40] 利益收回与追责 - 公司将依法收回利用未公开重大信息买卖证券所得利益[41] - 违反内幕信息管理制度致公司损失或不良影响，公司将依法追责[41] 承诺要求 - 承诺人从即日起遵守相关规定[41] - 承诺人需签名（单位盖章）并注明承诺时间[43]

投资者关系管理安排 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3] - 董事长是投资者关系管理事务第一负责人，董秘为主要负责人[21] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[6] - 投资者关系管理原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 服务对象与沟通内容 - 投资者关系管理服务对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[9] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[9] 工作职责与开展方式 - 投资者关系管理工作职责包括拟定制度、处理投资者诉求等[10] - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[10] 信息披露要求 - 应披露信息须在指定报纸和网站公布，其他公共传媒披露信息有要求[11] 沟通渠道建设 - 公司应加强投资者网络沟通渠道建设和运维[12] 说明会相关规定 - 公司应积极召开投资者说明会并按规定操作[15] - 公司应按规定召开投资者说明会，如现金分红未达规定等情形[17] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会，提前征集问题[18] - 公司拟召开说明会需提前公告，含类型、时间、参会人员等信息[22] 权益维护与配合 - 公司应支持配合投资者维护权益活动及纠纷调解[20] 决策机构与人员要求 - 董事会是投资者关系管理决策机构，负责制度制定与核查[21] - 投资者关系管理工作人员需具备品行、专业等素质技能[22] 其他安排 - 公司必要时可聘请专业投资者关系顾问[23] - 公司应建立健全投资者关系管理档案并记录活动情况[23] - 本制度自董事会审议通过生效，修改亦同[25]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度，规范信息披露行为[2] - 董事长是信息披露事务第一责任人[39] 披露义务人 - 相关信息披露义务人包括公司及其董高人员等多主体[3] 披露文件 - 信息披露文件含定期报告、临时报告等[6] 披露原则 - 信息披露应真实、准确、完整、公平、及时[8] 披露内容 - 公司应披露业务、财务等重大信息及风险因素[13] 定期报告披露 - 定期报告包括年报、半年报和季报，有相应披露时间要求[20][22] - 预计年度经营业绩等特定情形需进行业绩预告[25] - 因《上市规则》被实施退市风险警示需预告全年多项财务数据[26] - 预计不能按时披露年报应披露业绩快报[27] - 业绩快报与定期报告差异达10%以上应披露更正公告[27] 临时报告披露 - 股东5%以上股份被质押等、计提大额资产减值准备等情况应披露临时报告[32][33] 审计要求 - 年度报告财务会计报告需经规定会计师事务所审计，仅现金分红可免[22] 披露流程 - 定期报告经董事会审议、审计委员会审核，临时报告经多环节审查[27][52][53][54] 重大事件披露 - 重大事件信息披露时点包括董事会决议等[34][35] 其他规定 - 信息披露相关文件资料保存10年[48][49] - 建立内幕知情人登记管理制度，明确保密责任[61] - 信息披露义务人失职违规将受处分并赔偿[62]

担保原则与管理 - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则，实行统一管理[3] 审批规则 - 应由董事会审批的对外担保，需经全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[10] - 公司为关联人提供担保，关联董事应回避表决，决议需经无关联关系董事过半数及出席董事会的无关联关系董事的2/3以上通过[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，需经董事会和股东会审议通过[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需经董事会和股东会审议通过[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需经董事会和股东会审议通过[11] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保，需经董事会和股东会审议通过[11] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需经董事会和股东会审议通过[11] 其他规定 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，关联方应提供反担保[12] - 担保债务到期展期需继续担保的，应作为新的对外担保重新履行审批程序[13] - 公司应每年度对全部担保行为进行核查并披露结果[17] - 被担保人债务到期后15个交易日未还款等情况公司应及时披露[18] - 公司为债务人履行担保义务后财务部应向债务人追偿[23] - 公司作为担保人拒绝承担超出约定份额外的担保责任[19] - 公司董事会或股东会审议批准的对外担保应在符合条件媒体及时披露[21] - 公司合并报表范围内子公司对外担保比照本制度执行并由公司披露信息[21] 责任与制度 - 相关审核部门及人员或高管擅自越权等给公司造成损失应追究责任[23] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[26] - 本制度由公司董事会负责解释[28] - 本制度对“公司及合并报表范围内子公司的对外担保总额”作出定义[25]