审计委员会情况 - 2024年董事会审计委员会由3人组成，含2名独立董事[1] - 2024年共召开4次会议[2] 会议审议事项 - 4月23日审议2023年度及2024年一季度报告议案[2] - 4月29日通过续聘2024年会计师事务所议案[2] - 8月30日审议2024年半年度报告等议案[2] - 10月29日通过2024年第三季度报告议案[3] 审计相关评价 - 容诚事务所勤勉尽责，真实反映公司情况[4] - 2024年监督内审未发现重大问题[5] - 认为各期财务报告真实、完整、准确[6] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价并编制报告[7]

募集资金情况 - 2021年10月18日公司首次公开发行1900万股，每股发行价22.56元，募集资金总额4.2864亿元，扣除费用后实际募集3.6983836633亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.2551613442亿元，2024年投入2699.387008万元，余额1.4432223191亿元[3] - 2024年12月31日，募集资金专用账户利息收入净额913.451531万元，闲置资金补充流动资金3000万元，专户余额合计1.2345674722亿元[3] - 公司募集资金总额为36983.84万元[26] - 本年度投入募集资金总额为2699.38万元[26] - 变更用途的募集资金总额为7000.00万元，占比18.93%[26] - 已累计投入募集资金总额为22551.61万元[26] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金15,345.67万元，12,345.67万元存专户，3,000万元补充流动资金[28] 子公司借款情况 - 2021年11月15日，公司同意向子公司热感科技提供7222.225808万元无息借款，截至2024年12月31日累计借款2000万元，借款延期至2025年12月31日[6] - 2023年1月3日，公司同意向子公司英孚瑞提供7000万元无息借款，截至2024年12月31日累计借款4000万元，借款延期至2025年12月31日[8] 闲置资金使用情况 - 2023年10月24日公司使用3000万元闲置资金补充流动资金，2024年9月5日全部归还[12] - 2024年9月24日公司使用3000万元闲置资金补充流动资金，截至2024年12月31日未归还，公告披露日已全部归还[13] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，工商银行北京顺义支行账户余额5382.496148万元、288.972739万元、483.843859万元，杭州银行北京分行账户余额3512.685834万元、2677.676142万元[11] 项目情况 - 公司将多个募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期至2025年4月30日[18] - 2024年11月29日同意将四个募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期至2025年4月30日[27] - 2025年4月24日同意将四个募集资金投资项目结项，5,000万元节余募集资金用于永久补充流动资金[27] - 2024年6月11日同意将“光电研发及产业化和研发中心建设项目”实施地点变更[27] - 光电研发及产业化和研发中心建设项目投入进度为65.18%[26] - 承诺投资项目总计50,000.00万元，已投入36,983.84万元[27] 其他情况 - 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况[10] - 报告期内，公司不存在对闲置资金现金管理、超募资金相关使用、节余资金使用等情况[14][15][16][17] - 报告期内公司募集资金投资项目未发生变更[19] - 公司使用募集资金合规，不存在违规情形[20] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告编制合规，反映实际情况[21] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[21] - 截至2024年12月31日，“补充营运资金”项目利息收入3.93万元用于补充营运资金，实际投入4,108.65万元，使用进度100.00%[28]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月12日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[3] - 说明会以网络文字互动形式在中国证券报中证网召开[3][6] - 投资者可在2025年5月11日16:00前通过邮箱fujirui@fjroe.com提问[3] 报告披露信息 - 公司于2025年4月26日披露2024年年度报告以及2025年第一季度报告[3]

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-024 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于公司核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）经审慎研究，拟 新增认定杨宏双先生为公司核心技术人员，原核心技术人员周成先生因工作调 整，不再认定为公司核心技术人员，但仍继续在公司任职。具体情况如下： 一、公司核心技术人员调整的具体情况 （一）新增核心技术人员认定情况 （二）核心技术人员调整情况 周成先生因工作调整，不再认定为公司核心技术人员，但后续仍在公司担 任研发工程师。公司及公司董事会对周成先生在担任公司核心技术人员期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 1、具体情况 周成，2011 年 1 月加入本公司，曾任公司监事、监事会主席，现任公司研 发工程师。周成先生在公司负责信号处理、数字图像分析与处理、红外整机、 软件系统领域研究，负责的研发项目涵盖森林防火系统项目、红外图像搜索跟 踪系统、部分手持红外整机项目、周视跟踪系统软件工程项 ...

业绩总结 - 2024年公司计提减值损失1681.51万元，减少合并利润总额[2][5] - 存货、合同资产等多项减值准备有相应计提情况[3][4] - 计提基于谨慎性原则，不影响生产经营[5]

保荐机构变更 - 2025年4月22日公司收到持续督导保荐机构更名通知[2] - 保荐机构由华英证券变为国联民生证券[2] - 已完成工商变更，后续以新公司名义开展业务[2] - 原法律文件继续有效，由新保荐机构履行[2] - 本次变更不属于更换保荐机构事项[2]

根据董事会决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 3,000 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金 投资项目建设进度的正常进行。 证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-009 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项 目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设 进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成 本，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补 充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月， 自公司董事会审议通过之日起计算。公司将 ...

股东减持计划 - 苏州空空拟减持不超1215618股，占比不超1.60%[2][3] - 苏州兆戎拟减持不超1463490股，占比不超1.93%[2][3] - 上海兆韧拟减持不超289200股，占比不超0.38%[2][3] - 本次减持自2025年3月28日至6月27日进行[12][13] 减持规则与前期情况 - 苏州空空投资期限48 - 60个月，减持比例受限[4] - 苏州兆戎投资超60个月，减持不受比例限制[4] - 上海兆韧90日内减持比例受限[4] - 苏州空空前期已减持4.51%[10] - 苏州兆戎前期已减持1.32%[11] 其他相关说明 - 减持计划符合规定，实施有不确定性[17] - 减持不影响公司治理、经营和控制权[17] - 控股股东不拟减持首发前股份[17]

人事变动 - 2025年1月23日公司同意聘任张大为为董事会秘书[1] - 张大为取得科创板董事会秘书任职培训证明后正式履职，董事长不再代行职责[2] 联系方式 - 张大为联系电话为010 - 80474952[3] - 张大为传真号码为010 - 64477601[4] - 张大为电子邮箱为fujirui@fjroe.com[4] - 张大为联系地址为北京市顺义区天柱西路12号[4]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入31236.04万元，较上年同期增长49.22%[4][6] 利润指标扭亏为盈 - 2024年营业利润874.31万元，上年同期为 - 9614.44万元，实现扭亏为盈[4][6] - 2024年利润总额852.39万元，上年同期为 - 9632.47万元，实现扭亏为盈[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1266.48万元，上年同期为 - 9631.87万元，实现扭亏为盈[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1051.06万元，上年同期为 - 9755.42万元，实现扭亏为盈[4][6] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.17元，上年同期为 - 1.27元[4] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率2.55%，较上年同期增加20.54个百分点[4] 总资产变化 - 报告期末总资产73723.22万元，较报告期初增长10.08%[5][6] 所有者权益及每股净资产变化 - 报告期末归属于母公司的所有者权益50432.49万元，较报告期初增长2.76%[5][6] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产为6.64元，较报告期初增长2.76%[5][6]