证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-001 中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事对本次事项发表了明确 同意的独立意见。审议同意公司使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票 的公司债券。回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 30.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 触媒新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告 ...

合规情况 - 现场检查时间为2023年12月13日[1] - 本持续督导期内议事规则、内控制度有效执行[4] - 公司完整履行信息披露义务，资产完整人员独立[5] - 无关联方违规占用资金、违规关联交易等情况[5][8] 资金管理 - 首次公开发行募集资金存专户并签监管协议[6] - 按制度管理募集资金，无违规使用情形[7] 业务情况 - 本持续督导期内业务正常运转，经营模式无重大变化[9] 保荐建议 - 完善治理结构，及时履行信息披露义务[11] - 合理安排募集资金使用，推进募投项目建设[11]

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-056 中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,438,200 股，占公司总股本 176,200,000 股的比例为 1.3838%，回购成交的最高价为 20.85 元/股，最低价为 18.42 元/股，支付的资金总额为人民币 48,847,147.18 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施回购计划，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中触媒新材料股份有限公司董事会 一、公司回购股份的基本情况 20 ...

财务表现 - 2023年前三季度营业收入3.64亿元，同比下降10.79% [3] - 归属于上市公司股东的净利润4327.78万元，同比下降49.91% [3] - 业绩下滑原因包括宏观经济增速放缓、主要产品收入降低及股份支付费用增加 [3] 产品与销售 - 主要产品为分子筛及催化剂，无显著季节性特征 [3] - 销售波动受下游客户订单及备货周期影响 [3] 股份回购 - 截至2023年11月14日累计回购1,794,300股，占总股本1.0183% [3] - 回购金额35,655,992.55元（不含交易费用） [3] - 回购股份拟用于股权激励/员工持股计划/可转债转换 [3] 业绩展望 - 第四季度业绩未明确预测，建议关注后续定期报告 [4] - 实现2023年股权激励目标存在挑战，公司将积极应对市场变化 [4]

上市情况 - 公司2022年2月16日在科创板上市，发行4405万股，发行后总股本1.762亿股[1] - 发行后限售股1.39426818亿股占79.13%，无限售股3677.3182万股占20.87%[1] 限售股流通 - 本次上市流通限售股186万股，占比1.0556%，2023年11月30日起流通[2][5] - 首泰金信相关合伙企业持有的186万股全部流通，剩余限售股为0[5] - 保荐机构认为本次限售股上市流通合规，信披准确完整[8]

股票信息 - 本次上市流通首发限售股份1860000股，占总股本1.0556%[2] - 股票上市流通日期为2023年11月30日[2] 股本情况 - 2022年2月16日科创板上市，首次发行A股44050000股[3] - 发行前总股本132150000股，发行后17620000股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股股东1名，股份1860000股[3] - 股东承诺36个月内不转让等[5]

会议信息 - 2023年11月29日10:00 - 11:00举行2023年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[5] - 参加人员有董事长、总经理等[5] 投资者参与 - 2023年11月29日可在线参与[5] - 2023年11月22 - 28日可提前提问[2] - 联系部门董秘办，有电话和邮箱[6] 其他 - 2023年10月28日发布2023年第三季度报告[2] - 说明会将交流经营成果及财务指标[3]

2023年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中触媒新材料股份有限公司 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOUI|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICON VALLEY|STOCKHOLM|NEWYORK 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25, 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 524 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材 料股份有限公司学术报告厅 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-053 中触媒新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,408,593 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,408,593 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.1592 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.1592 ...

股份回购情况 - 截至2023年11月14日累计回购1,794,300股，占总股本1.0183%[2][4] - 回购成交最高价20.44元/股，最低价18.42元/股[2][4] - 支付资金总额35,655,992.55元（不含交易费用）[2][4] 回购方案要点 - 2023年8月29日会议审议通过回购方案[3] - 回购资金3000 - 6000万元，价格不超30元/股[3] - 回购期限为方案通过日起12个月内[3]