关联交易数据 - 2023年向中催技术销售产品预计1100万元，实际976.99万元[2] - 2024年预计销售1400万元，占比3.19%，已发生413.45万元[4] 中催技术情况 - 注册资本5000万元，2023年末总资产5344.09万元等[5][6] - 公司持股49%，董事长和副董事长任职[6] 审议情况 - 2024年4月会议审议通过日常关联交易预计议案[10] - 各方认为交易公允，无不利影响，保荐机构无异议[11][12][13]

中触媒新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度境内财 务报告审计机构及内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国 有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对容诚会计师事务所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计 师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 ...

经核查公司独立董事周颖、徐杰、李纲的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情况。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中触媒新材料 中触媒新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事周颖、徐杰、李纲的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: ...

中触媒新材料股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《中触媒新材料股份有限公司章程》（"《公司章程》"）及《中触媒新材 料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为中触媒新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，我们 对中触媒新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议的相关议案进行了 核查，现发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 经核查，全体独立董事一致认为： 公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状 况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资 者，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策机制完备、分配标准 明晰，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，符合公司长远发 展需要和包括中小股东在内的全体股东长远利益，体现了公司对投资者的合理回 报的重视，不存在损害中 ...

募集资金 - 公司首次公开发行4405万股，发行价41.90元/股，募集资金总额184,569.50万元，净额169,114.64万元，2022年2月11日到账[1] - 2023年支付发行费用147,814,614.51元，募投项目支出284,903,745.73元，永久补充流动资金500,000,000.00元[3][4] - 2023年累计利息收入扣除手续费净额（含理财产品收益）48,633,149.20元，截至2023年12月31日募集资金账户余额929,497,556.13元[4] 募投项目 - 2023年本报告期募投项目支出226,668,307.34元，置换预先投入32,112,232.83元[4] - “环保新材料及中间体项目”投资增至85016.02万元，拟用超募42209.67万元，完结延期至2024年2月[17][19][33] - “特种分子筛等项目”达到预定可使用状态日期调整至2023年12月[1][20] 现金管理 - 2023年3月9日同意用不超120,000.00万元闲置募集资金及不超40,000.00万元自有资金现金管理，期限不超12个月[9] - 2023年用闲置募集资金在招行两笔投资分别为10,000.00万元和5,000.00万元，收益38.8197万元和5.6875万元[10] 超募资金使用 - 公司将23000万元超募资金用于永久性补充流动资金，最近12个月内累计使用不超总额30%[16][17]

财务内控审计 - 审计中触媒公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立健全和评价有效性，注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[3][4] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 公司基本信息 - 中触媒公司成立于2013年12月10日，资金为8130万元[8]

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-025 中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次 会议的通知于 2024 年 4 月 12 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 9 票；反对 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润76,912,012.58元[3] - 2023年末母公司可供分配利润389,330,963.79元[3] 利润分配 - 每10股派2元（含税），不转增不送股[2] - 拟派现34,624,196.20元，占2023年净利润45.02%[4] 股份回购 - 2023年回购2,647,009股，支付52,689,889.61元，占比68.51%[4] 审议情况 - 2024年4月22日董事会、监事会通过利润分配预案[6][7] - 预案需股东大会审议通过方可实施[5]

关联交易 - 2024年预计向关联人销售1400万元，占比3.19%[5] - 年初至披露日已发生413.45万元，上年实际976.99万元，占比2.23%[5] - 上年预计销售1100万元，实际976.99万元[8] 子公司情况 - 中催技术注册资本5000万元，2023年末总资产5344.09万元，净资产4929.82万元[9][10] - 2023年度营收1088.94万元，净利润7.72万元[10] - 公司持有其49.00%股权[10] 交易审议 - 2024年4月22日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[3][4] - 本次预计交易无需提交股东大会审议[4] 交易内容 - 预计日常关联交易主要出售己内酰胺催化剂等产品[12] 保荐意见 - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[14]

2024年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要，关联交易遵循了平 等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、 公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案及事 项提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案 时回避表决。 （本页无正文,为中触媒新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十 一次会议相关事项的事前认可意见的签署页） 独立董事: 徐 杰 中触媒新材料股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中触媒 新材料股份有限公司章程》的相关规定，作为中触媒新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们在认真审查相关文件资料后，现就公司拟在第 三届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行了事前审核，并发表事前认可意 见如下： 一、关于公司2024年度日常关联交易预计的事前认可意见 独立董事 ...