证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-033 中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/30，由公司实际控制人、董事长提议 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 8 日~2024 月 | 年 | 月 | 29 | 年 | 8 | 28 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 307.9019 万股 | | | | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理丁世亮先生递交的书面辞职报告。丁世亮先生因个人原因申请辞去公司副 总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，丁世亮先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，丁世亮先生未直接或间接持有公司股份。 丁世亮先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对丁 世亮先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！丁世亮先生已完成相 关工作的交接，其离职不会影响公司相关工作的正常运作。 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-032 中触媒新材料股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 特此公告。 中触媒新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2023年公司实现营收5.50亿元,同比下降19.21%;实现归母净利润7691.20万元,同比下降49.34%;实现扣非净利润5368.98万元,同比下降58.11% [1] - 2024Q1公司实现营收1.99亿元,同比上升61.19%;实现归母净利润3506.56万元,同比上升1610.19%;实现扣非净利润3433.28万元,同比上升2690.02% [1] - 2023年公司合计分红金额8731万元,占2023年归母净利润的113.52% [1] 公司业务发展 - 公司积极拓展业务布局,在现有产品基础上,结合募投项目和自投项目,推进固定源脱硝分子筛、VOCs催化剂、乙二醇催化剂等多种环保型新材料分子筛及催化剂产品、间甲酚、高纯氧化硅、高纯氧化铝等精细化学品和TRH特种分子筛产品、铁钼催化剂、镍铜催化剂、顺酐催化剂等金属催化剂产品的研发及量产落地 [11] - 公司始终坚持以创新研发为主,提高自主创新能力,推动产品升级换代,满足市场需求,致力于研发性能更优、能耗更低的升级产品 [12] - 公司在建项目包括特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目,以及环保新材料及中间体项目,为公司未来增长奠定基础 [13] 盈利预测 - 我们预计2024-2026年公司归母净利润为1.51亿元(-63%)、1.81亿元(新增)和2.17亿元(新增) [14] - 参考同行业可比公司估值,考虑到公司在建项目多具有成长性给予一定估值溢价,我们给予2024年30倍PE,目标价25.80元 [14] 风险提示 - 市场竞争加剧 - 原材料价格波动 - 市场价格波动 [14]

业绩展望 - 2024年一季度业绩受益于下游客户采购数量大幅提升 [3] - 2024年业绩预计同比明显提升，国内外利好因素将长期支撑业绩增长 [3] - 特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目预计2024年10月达产 [3] - 环保新材料及中间体项目进展详见公司公告（公告编号：2024-020） [3] 技术优势与市场份额 - 累计获得授权专利221项（国内发明专利166项，PCT国际专利3项，实用新型专利52项） [4] - 在移动源尾气脱硝分子筛、能源化工及精细化工行业分子筛及催化剂领域拥有多种成熟产品 [4] - 与多家国内外大型化工企业建立稳定合作关系 [4] - 移动源脱硝分子筛、钛硅分子筛系列催化剂等产品已占据一定市场份额 [4] ESG与公司治理 - 公司高度重视ESG工作，积极参与环境保护、社会责任和公司治理 [3][4] - 目前ESG披露统筹工作积极推进中，尚未单独披露ESG相关报告 [3][4] - 华证ESG评级为B级，公司计划提升评级表现 [3] 研发与产品优势 - 具备研发优势、技术优势、配套工艺综合技术服务优势、产品质量优势 [4] - 多项专利已形成主要产品及技术储备，为未来发展奠定基础 [4] - 掌握多项核心技术，包括移动源尾气脱硝分子筛等技术领域 [4]

业绩展望 - 2024年一季度业绩受益于下游客户采购数量大幅提升 [3] - 2024年业绩预计同比明显提升 [3] - 国内外利好因素将在较长期限内支撑公司业绩增长 [3] 募投项目进展 - "特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目"进入调试生产阶段，预计2024年10月达产 [3] - "环保新材料及中间体项目"进展详见公司公告(2024-020) [3] 技术优势与市场份额 - 累计获得授权专利221项(国内发明专利166项，PCT国际专利3项，实用新型专利52项) [4] - 移动源尾气脱硝分子筛、钛硅分子筛系列催化剂等产品占据一定市场份额 [4] - 与多家国内外大型化工企业建立稳定合作关系 [4] ESG工作 - 公司高度重视ESG工作，积极参与环境保护、社会责任和公司治理 [3][4] - 目前ESG披露统筹工作积极推进中，尚未单独披露ESG报告 [4] - 华证ESG评级目前为B级 [3]

报告公司投资评级 报告给予中触媒"买入"评级[6] 报告的核心观点 1) 公司核心产品下游需求不佳,2023年公司业绩承压[1] 2) 下游需求回振,1Q24公司业绩逐步复苏[1] 3) 公司深度绑定下游客户,核心产品实现稳定供应[3] 4) 公司注重研发投入,持续优化产品矩阵[4] 5) 公司部分在建项目投产在即,产能有望逐步释放[5] 分组总结 公司业绩情况 - 2023年公司业绩承压,特种分子筛及催化剂系列/非分子筛催化剂系列板块收入和毛利率同比下降[1] - 1Q24公司业绩逐步复苏,营收和毛利率同比大幅提升[1] 公司产品及市场情况 - 公司与汽车尾气净化催化剂行业头部企业建立了深度合作,产品市场优势明显,营收规模有望进一步提升[3][6] - 公司持续加大研发投入,积极布局新产品,产品结构优化将带来核心竞争力的增强[4][6] - 公司在建项目逐步达产,将为公司业绩贡献增量[5][6] 财务指标 - 2024-2026年公司预计收入和净利润将保持较快增长,对应PE估值较合理[6][7] - 公司现金流波动较大,应收账款和存货周转率有所下降[2]

为出具本法律意见书，本所对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本 所认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承 担相应的责任。 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOUI|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICON VALLEY|STOCKHOLM|NEWYORK 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月24日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[4] - 董事长李进、总经理甄玉科等参加[4] 投资者参与 - 2024年5月17日至23日16:00前可预征集提问[2] - 2024年5月24日11:00 - 12:00可在线参与[4] 报告与交流 - 2024年4月23日发布2023年年度和2024年第一季度报告[2] - 说明会针对2023年度和2024年第一季度经营及财务指标交流[3]

会议信息 - 股东大会于2024年5月16日在辽宁省大连普湾新区召开[2] - 出席会议股东和代理人13人，所持表决权84,436,919，占48.7734%[2] 股权情况 - 截至股权登记日公司总股本176,200,000股，回购专用账户3,079,019股无表决权[2] 参会人员 - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘参会[4] 议案表决 - 多项议案普通股同意票数多为84,436,919，同意比例100%[5][6][7][8] - 董事薪酬方案议案普通股同意票10,776,445，同意比例100%[8] - 5%以下股东对部分议案同意票20,379,445，同意比例100%[8][9] 其他 - 议案7、8、9、10对中小投资者单独计票[9] - 中触媒集团等关联股东对议案九回避表决[9] - 律师认为股东大会程序合法有效[10]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月30日，由实控人、董事长提议[2] - 实施期限为2023年8月29日至2024年8月28日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数307.9019万股，占总股本1.7475%[2][5] - 累计已回购金额5980.313134万元[2][5] - 实际回购价格区间14.42元/股至20.85元/股[2][5] - 2024年4月未进行回购操作[5]