苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（朱瑛） 本人（朱瑛）作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 个人履历、专业背景及任职情况 本人朱瑛，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2008 年 6 月，毕业于东南大学电气工程及其自动化专业，工学学士学位；2014 年 6 月， 毕业于东南大学电气工程专业，工学博士学位。2014 年 6 月至 2019 年 6 月于河 海大学任职讲师；2019 年 7 月至今于河海大学任职副教授；2022 年 12 月 2023 年 12 月，担任公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-022 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归属 于母公司股东的净利润为人民币-12,613.89 万元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 1,369.95 万元。经董事会决议，本次利润分 配方案如下：由于《公司章程》中的利润分配条件为"公司上一会计年度盈利， 累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事 项"，2023 年度公司未满足利润分配条件，且公司各方面业务开拓发展需要资 金支持，基于公司战略发展和经营现状的考虑，公司决定 2023 年度不派发现金 红利，不以资本公积转增股本，不送红股。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 2023 年度 不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。 本次 ...

（一） 个人履历、专业背景及任职情况 本人刘海燕，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 1987 年 7 月至今，任苏州大学商学院教师；2013 年 9 月至 2022 年 8 月，兼任苏 州大学应用技术学院商学院财会系系主任；2022 年 9 月至今，兼任苏州大学应 用技术学院商学院财会系教师；2010 年 9 月至 2013 年 9 月，担任苏州快可光伏 电子股份有限公司独立董事；2010 年 9 月至 2012 年 3 月，担任 AEM 科技（苏州） 股份有限公司独立董事；2014 年 12 月至 2018 年 8 月，担任江苏忠明祥和精工 股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至 2021 年 11 月，担任苏州金宏气体股份 有限公司独立董事；2016 年 10 月至 2023 年 2 月，担任苏州华之杰电讯股份有 限公司独立董事；2017 年 6 月至 2023 年 6 月，担任苏州快可光伏电子股份有限 公司独立董事；2017 年 6 月至 2023 年 12 月，担任苏州星诺奇科技股份有限公 司独立董事；2022 年 6 月至今，担任苏州晶方半导体科技股份有限公 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-020 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 执业资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发 的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批 取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2、人员信息 首席合伙人：郭澳 2023 年末合伙人数量：85 人 2023 年末注册会计师人数：419 人（其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 222 人） 3、业务规模 2023 年度业务收入为 61,472.84 万元（经审计），其中审计业务收入 55,4 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州的冢电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 锅 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州昀冢电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受苏州昀冢电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件 以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等 ...

业绩数据 - 2020年公司营业收入达5.54亿元，归母净利润5613.81万元[4] - 2021 - 2022年公司经营性现金流净额分别为 - 642.49万元、 - 4425.73万元[8] - 2022 - 2023年池州昀钐营业收入从2189.66万元增至4177.85万元，同比增长90.80%，净亏损从 - 1332.45万元扩至 - 3720.32万元[7] - 2023年池州昀钐营业收入4177.85万元，同比增长91%，净亏损3720.32万元，亏损同比扩大[15] - 2024年一季度池州昀钐营业收入1375.89万元，毛利率 - 12.77%，利润总额 - 732.41万元，利润率 - 53.23%[27] 股权变动 - 2021年公司出资2300万元作为池州昀钐注册资本[5] - 甘子英和池州昀钐其他核心骨干人员合计增资1000万元，甘子英增资934万，持股比例为28.30%，增资后苏州昀钐持股比例由100%降为69.70%[10] - 2024年公司启动池州昀钐新一轮对外股权融资，放弃实际控制权，收回前期股东借款6000余万元[11] - 甘子英出资4810万元，新增注册资本4070万元，持股比例由28.30%升至50.55%[11] - 其他投资者合计出资2990万元，持有比例为25.56%[11] - 交易完成后，公司持有池州昀钐股权比例由69.70%降至23.23%[12] 项目投资 - 半导体中高端引线框架生产项目总投资10150万元，公司累计投资8323.50万元，含股权投资2300.00万元和股东借款6023.50万元，投资未收回[33] 市场与订单 - 2023年底池州昀钐在手订单498.12万元，目前656.63万元，前五大客户销售额占比62.66%[36] 研发情况 - 研发团队13人，占总人数13%，截至2024年3月累计投入研发设备2122万元，研发费用643万元，获授权实用新型专利2项[37] 其他重要信息 - 2023年5月池州昀钐净资产转负至 - 95.96万元，主要因股东资本性投入小、长期亏损[7][16][31] - 截至2023年5月末，池州昀钐债务融资合计8416.60万元，占总融资金额78.54%[18] - 2024年3月半导体中高端引线框架生产线产能利用率约为40%[34][39] - 公司因池州昀钐需持续投资8000万 - 1亿元且预计2026年仍亏损，业务协同性低，决定放弃控制权[28] - 本轮融资投前估值为3900万元，较上轮增加657万元[41][72] - 截至2024年3月31日，公司向池州昀钐提供的融资租赁担保余额约662.50万元[75] - 以2024年3月31日为处置日测算，上市公司合并报表因丧失池州昀钐控制权应确认投资收益4511.69万元[79]

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对 《关于苏州昀冢电子科技股份有限公司放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易 事项的问询函》的回复 天衡专字(2024)00695 号 致:上海证券交易所科创板公司管理部: 根据贵所出具的 《关于苏州昀冢电子科技股份有限公司放弃控股孙公司优先增资权暨 关联交易事项的问询函》的要求,我们对苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称"昀冢 科技"、"上市公司")和孙公司池州昀钞半导体材料有限公司(以下简称"池州昀彰") 的有关事项进行了核查,具体核查情况如下: 问题二:公开信息显示,2023年池州昀够实现营业收入 4,177.85万元,同比增长 91%, 收入增长速度较快;实现净亏损 3,720.32 万元,亏损同比扩大。2023 年净资产为- 1,920.21 万元,净资产同比由正转负。请你公司:(1)补充披露池州昀够成立至今历年财 务报表;(2) 补充说明 2023年池州昀畅净资产由正转负的时点及具体原因、历年业绩变 化的原因及合理性;(3)补充披露 2024年一季度池州昀够主要财务指标及经营数据,经 营情况是否持续向好;(4)补充说明在池州昀够收入增长较快,业务在持续扩展的情况下, ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-017 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,133,972 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,133,972 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.2783 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.2 ...

业绩数据 - 2020年公司营业收入达5.54亿元，归母净利润5613.81万元[4] - 2021年公司经营性现金流净额为 - 642.49万元，2022年为 - 4425.73万元[8] - 2022年公司归母净利润 - 6811.65万元，2023年初步预测净利润为 - 11971.10万元[8] - 2023年1 - 7月公司营业收入较2022年同期增长108.18%[50][64] - 2023年公司预计全年业务收入达4500万元，实际实现4177.85万元，完成率超90%[50] 池州昀钐业绩 - 2021 - 2023年池州昀钐营业收入从62.55万元增长至4177.85万元，净亏损从 - 180.34万元扩大至 - 3720.32万元[19][17] - 2024年一季度池州昀钐毛利率为 - 12.77%，2023年四季度为 - 25.14%[11] - 2024年一季度销售收入较2023年一季度从493.48万元增长至1375.89万元，亏损金额略有增长[27] - 2024年一季度销售收入较2023年四季度从1231.96万元增长至1375.89万元，亏损金额下降[27] - 2023年1 - 5月池州昀钐净利润 - 901.71万元，未分配利润 - 2414.50万元，净资产 - 95.96万元[22] 股权与融资 - 2021年公司出资2300万元作为池州昀钐注册资本[5] - 2024年一季度公司启动池州昀钐新一轮对外股权融资，放弃实际控制权，收回前期股东借款6000余万元[11] - 甘子英出资4810万元，新增注册资本4070万元，持股比例由28.30%升至50.55%，其他投资者出资2990万元，持股25.56%[12] - 交易完成后，公司持有池州昀钐股权比例由69.70%降至23.23%，不再纳入合并报表[12] - 本轮融资投前估值3900万元，较上轮增加657万元[41] 项目与产能 - 半导体中高端引线框架生产项目总投资10150万元，达产将实现100亿个引线框架产能目标[34] - 半导体中高端引线框架生产线2024年3月产能利用率约40%[35] - 2023年12月31日池州昀钐在手订单498.12万元（未税），目前为656.63万元（未税）[36] 研发与专利 - 池州昀钐研发团队13人，占总人数13%[37] - 截至2024年3月31日，池州昀钐累计投入研发设备2122万元，研发费用643万元[37] - 池州昀钐已获授权实用新型专利2项[37] 其他 - 公司针对池州昀钐累计投资8323.50万元未收回，约定交易前现金偿还股东借款[34] - 池州昀钐前五大客户合计销售额占比62.66%[36] - 2023年7月31日池州昀钐评估价值2243万元，9月增资后股东全部权益价值3243万元[41] - 公司适用的企业所得税税率为25%[54][59] - 本次评估加权平均资本成本（WACC）为10.50%[61]

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于苏州昀冢电子科技股份有限公司放 弃控股孙公司优先增资权暨关联交易事项的问询函》（上证科创公函【2024】0050号） （以下简称"《问询函》"），要求公司在收到《问询函》5个交易日内披露回复内 容。具体内容详见公司于2024年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2024-014）。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织协调相关各方进行认真的分析、研究 和核查，逐项予以落实。鉴于《问询函》涉及的部分问题的回复内容仍需要补充、完 善，为确保回复内容的真实、准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期回 复《问询函》，预计于2024年4月19日前完成《问询函》的回复工作并披露。延期回 复期间，公司将继续积极推进《问询函》的回复工作，尽快回复并及时履行信息披露 义务。 敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。 特此公告。 苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会 2024年4月16日 1 证券代码：688260 ...