苏州昀冢电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员 会切实对天衡在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度业务收入为 61,472.84 万元（经审计），其中审计业务收入 55,444.33 万元，证券业务收入 16,062.01 万元。 2023 年度审计上市公司客户 90 家：主要行业为制造业，电力、热力、燃气 及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零食业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额 8,123.04 万元，天衡会 计师事务所同行业（C39 制造业）上市公司审计客户为 12 家。 成立日期：2013 年 1 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为苏州 昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对昀冢科技预计公司及子公司 2024 年 度对外担保额度进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2024 年度公司（含子公司，下 同）拟为合并报表范围内的子公司提供担保额度 8.43 亿元，其中新增担保额度 不超过人民币 1.70 亿元。新增 1.70 亿元担保额度可以在苏州昀石、苏州昀钐、 安徽昀水、池州昀海、池州昀冢、苏州昀灏及公司新设子公司之间进行内部调剂。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保情况根据届时实际签署的 担保合同为准。 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 预计公司及子公司 2024 年度对外担保额度的核查意见 针对上述担保事项，公司为非全资的控股子公司提供担保的，如金融机构接 受股东按 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-023 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于预计公司及子公司2024年度对外担保额度的公告 被担保人名称： 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资及控股 子公司苏州昀石精密模具有限公司（以下简称"苏州昀石"）、苏州 昀钐精密冲压有限公司（以下简称"苏州昀钐"）、安徽昀水表面科 技有限公司（以下简称"安徽昀水"）、池州昀海表面处理科技有限 公司（以下简称"池州昀海"）、 池州昀冢电子科技有限公司（以下 简称"池州昀冢"）、 苏州昀灏精密模具有限公司（以下简称"苏州 昀灏"）。上述不涉及公司关联方。 担保金额： 2024 年度，公司拟为合并报表范围内的控股子公司和控股孙公司提供 担保额度 8.43 亿元，其中新增担保额度不超过人民币 1.70 亿元。截至 本公告披露日，公司的对外担保余额为 591,770,199.86 元。 一、担保情况概述 为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，202 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（董炳和） 本人（董炳和）作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 个人履历、专业背景及任职情况 本人董炳和，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1989 年 7 月至 1999 年 7 月，先后任烟台大学法律系助教、讲师、副教授；1999 年 7 月至今，先后任苏州大学王健法学院副教授、教授；2005 年 9 月至 2007 年 9 月， 担任中国社会科学院法学研究所博士后研究人员；2011 年 11 月至 2013 年 7 月， 担任江苏新天伦律师事务所兼职律师；2013 年 7 月至 2018 年 7 月，担任苏州市 虎丘区人民法院人民陪审员； ...

2023 年董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均获得通过，审计委员 会会议召开的具体情况如下： 苏州昀冢电子科技股份有限公司 | 召开时间 | | 会议名称 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 7 日 | 4 月 | 第二届董事会审 | 审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | 计委员会第一次 | 《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的 | | | | 会议 | 议案》《关于 2022 年财务决算报告的议案》《关于 | | | | | 续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》 | | | | | 《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况与预计 | | | | | 2023 年度日常关联交易额度的议案》《关于预计公司、 | | | | | 控股子公司和控股孙公司 2023 年度担保额度的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关 | | | | 于 | 2022 年度利润分配的议案》《关于预计公司、控 | | | | | 股子公司和控股孙公司 20 ...

业绩总结 - 2023年末公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[4][5][16] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[8] 内部控制 - 依据企业内控规范体系评价，缺陷认定标准与往年一致[10][11] - 明确财务、非财务报告内控缺陷评价定量标准[12][13] 问题整改 - 2023年发现在建工程核算问题，年末完成整改[15] 未来展望 - 2024年强化内控意识，深化体系建设，完善审批流程[20]

关联交易数据 - 2024年预计向关联人购原材料0.60万元，占比0.20%，上年实际23.30万元，占比1.16%[6] - 2024年预计向关联人销售产品等1150.00万元，占比1.44%，上年实际13.20万元，占比0.03%[6] - 2024年预计向关联人提供劳务104.00万元，占比100.00%[6] - 2024年其他关联交易预计60.00万元，占比60.00%[6] - 2024年日常关联交易预计合计1314.60万元[6] - 2023年关联交易预计2700.00万元，实际发生2178.83万元[9] 池州昀钐情况 - 池州昀钐注册资本3300万元[14] - 截至2023年底总资产10739.68万元，净资产 - 1920.21万元[16] - 2023年营收4177.85万元，净利润 - 3720.32万元[16] 股权变动 - 若交易完成，甘子英持股池州昀钐50.55%成关联方[9][14] - 公司放弃控股孙公司优先增资权[14][17]

会议信息 - 苏州昀冢电子科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2024年4月22日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等6项议案同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][6][9][13] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等2项议案同意3票，反对0票，弃权0票[7][8] - 《2024年度监事薪酬方案》议案回避3票，直接提交股东大会审议[11] - 《2024年度日常性关联交易预计的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[12]

是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：苏州昀冢电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次预计的日常关联交易基于公司未来的经营计划制定， 以满足公司日常生产经营的需要。关联交易遵循公平、合理的原则，双方的 交易行为均通过合同方式予以约定。公司的关联交易价格公允，未损害公司 及全体股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果 不产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依 赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-021 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事方浩已回避表决，其 余非关联董事一致同意该议案。 2、监事会 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-025 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》相关规定 执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 （四）变更日期 重要内容提示： 1．中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2022年11月30日发布了 《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），规定了"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容，要求自 2023年1月1日起施行。苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简 ...