财务内控 - 审计公司对新锐股份2024年12月31日财务报告内控有效性进行审计[2] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月16日[10] - 新锐股份注册资本为1195万元整[11]

会议情况 - 2024年公司召开董事会16次、股东大会3次[5] - 2024年审计委员会召开10次会议，提名等委员会也召开相应次数会议[6] 决策事项 - 2024年4月24日审议通过关联交易、续聘审计机构等议案[13][18] - 2024年5月16日聘任刘国柱为财务负责人[20] 激励计划 - 2024年5月6日审议通过2024年限制性股票激励计划草案[24] - 2024年9月、10月审议通过调整激励计划授予价格等议案[25] 组织架构 - 2024年5月16日选举产生第五届董事会成员[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职支持公司发展[28]

苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，我作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐 股份"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶秀进先生：1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 拥有法律职业资格。1996 年 7 月至 1997 年 12 ...

会议召开情况 - 2024年公司召开董事会16次、股东大会3次[5] - 2024年审计委员会召开10次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开5次会议，战略决策委员会召开2次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事张忠健2024年应参加董事会16次，亲自出席16次，出席股东大会3次[5] - 2024年2月独立董事前往公司子公司株洲韦凯现场考察，3月撰写报告交公司董事长参考，7月与董事会秘书前往子公司新锐惠沣考察，8月参加公司20周年庆典并参观武汉生产基地等[8] 议案审议情况 - 2024年4月24日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过确认2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案[12] - 2024年4月24日公司相关会议审议通过续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案[17] - 2024年4月24日公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过董事会换届选举及董事、高管2024年度薪酬方案等议案[21] - 2024年5月6日公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过2024年限制性股票激励计划草案[23] - 2024年9月23日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量等议案[24] - 2024年10月9日公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过调整2023年相关激励计划价格及数量等议案[24] - 2024年4月24日公司相关会议审议通过2023年限制性股票激励计划部分归属期及股票增值权激励计划行权期符合条件的议案[25] - 2024年6月3日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[25] - 2024年9月23日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案[25] - 2024年10月9日公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过2023年限制性股票激励计划第二次预留授予部分人员第一个归属期符合条件的议案[26] 其他事项 - 2024年度公司及股东的所有承诺履行事项均按约定有效履行[14] - 2024年度公司不存在被收购的情形[15] - 2024年独立董事认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确[16] - 2024年度公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[20] - 2024年5月16日公司召开第五届董事会第一次会议，聘任刘国柱为财务负责人[18][19] - 2024年5月16日公司召开2023年年度股东大会，选举产生第五届董事会成员[21]

目 录 委托单位：苏州新锐合金工具股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 联系电话：86 (510)68798988 1、 关于苏州新锐合金工具股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 2、 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况 苏州新锐合金工具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bept/rection/x/x/1093/x/0) | 进行评估所 | ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) ngzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi .. Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 E-mail: mas @gztveria en 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为对公司 2024 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对公证天业在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业成立于 1982 年，2013 年 9 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务 所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏 省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务 所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证 券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业 务首批备案的会计师事务所。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 202 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-014 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计划向 银行申请总额不超过人民币 30 亿元综合授信额度（均包括新增和续签）。 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 一、 授信基本情况 公司于 2025年 4月 16日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议 案》。现将相关事项公告如下： 根据公司 2025 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营 等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司 2025 年（自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止）计划向银行申请总额不超过人民币 30 亿元综合授信额度（均包括新增 和续签）， ...