华泰联合证券有限责任公司 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：嘉和美康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孔祥熙 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：王琛 | 联系电话：010-56839300 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为嘉和美康（北京）科技股份有限 公司（以下简称"嘉和美康"、"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对嘉和 美康进行持续督导，并出具 2023 年半年度（以下简称"报告期"）持续督导跟踪 报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 29,195.72 万元，同比增长 15.89%；实现 归属于上市公司股东的净利润-2,316.20 万元，归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-2,838.79 万元，归母净利润、归母扣非净利润亏损同 ...

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号：2023-054 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的审批程序 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予部分第一个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权行权数量：42.2236万份 行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 行权安排：本次股票期权行权期限自自主审批手续办理完毕之日始至 2024年7月14日止（根据手续办理情况，实际可行权期限为2023年9月15日至2024 年7月14日止，行权日须为交易日）。 1、2022 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。同日，公司独 立董事发表了同意实 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-053 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ●2023 年 9 月 7 日，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 27,431 股，占公司总股本 138,358,655 股的比例为 0.0198%，回购成交的最高价为 32.00 元/股，最低价为 31.32 元/股，支付的资金总额为人民币 869,987.23 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集中 竞价交易方式进行股份回购。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购价 格不超过人民币 39.50 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过 人 ...

重要内容提示 ●嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日披露《嘉和美康关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-044），公司拟使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元的 超募资金回购公司股份，回购价格不超过人民币 39.50 元/股，回购期限为董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ●截至 2023 年 8 月 29 日，因受回购股份窗口期的限制，公司不得进行回 购；因此，8 月份可实施股份回购的时间较少，截至 2023 年 8 月 31 日，公司尚 未进行回购交易。 一、回购股份基本情况 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-052 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使 ...

公司基本信息 - 公司名称为嘉和美康（北京）科技股份有限公司[8] - 公司法定代表人为夏军[10] - 公司注册地址位于北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号1幢二层1201室[10] - 公司网址为www.bjgoodwill.com[10] 公司业务概况 - 公司主营业务为医疗信息化软件产品研发、销售及技术服务，包括电子病历平台、医院数据中心、智慧医疗产品等[15] - 公司的电子病历平台在国内细分市场连续九年排名第一[17] - 公司主要从事医疗信息化软件研发、推广、销售及服务业务[19] - 医疗信息化市场主要由医院管理信息化软件、病历系统信息化软件、医院信息平台软件和新一代智慧诊疗应用体系等细分市场组成[21] - 公司在电子病历临床信息化软件领域保持市场第一竞争地位[27] - 公司开发的医院数据中心产品获得广泛市场认可[27] - 公司在医疗大数据和人工智能领域具有丰富技术与经验储备[27] - 公司在2021年中国医疗大数据解决方案市场中排名第二[28] 技术研发及产品情况 - 公司拥有主要核心技术共29项，其中应用于电子病历、医院数据中心、智慧医疗、互联网医疗等四类主要产品的核心技术26项[29] - 公司在报告期内新申请发明专利26项，获得发明专利授权4项，软件著作权登记52项[59] - 公司累计获得国内发明专利授权32项，实用新型专利授权12项，外观设计专利授权19项，软件著作权842件[60] 项目投资情况 - 公司在报告期内多个项目成功完成产品设计，进入开发阶段，对这部分研发投入进行资本化[62] - 公司2023年上半年实现营业收入29195.72万元，同比增长15.89%[123] - 公司自制软件销售收入19065.32万元，同比增长11.38%[123] 财务状况 - 公司2023年上半年实现归母净利润-2,316.20万元[123] - 公司综合毛利率为45.52%，较上年同期下降3.56个百分点[123] - 公司报告期末从事研发工作人员总计701人，同比持平，研发投入达12,211.18万元，同比增加18.31%[124] 风险提示 - 公司存在经营性现金流为负的风险，未来若无法筹集到经营所需资金，将影响公司业务发展的规模和速度[136] - 公司存货金额不断增加，可能对公司营运资金造成一定的压力，存货跌价准备余额为610.87万元[137] - 公司应收账款的回款能力较弱，可能导致坏账损失增加[135] 股权结构 - 夏军持有公司股份数量为24,690,198股，占比17.91%[192] - 北京和美嘉和投资管理中心持有公司股份数量为8,861,397股，占比6.43%[192] - 任勇持有公司股份数量为3,081,966股，占比2.24%[192] 公司治理及承诺 - 公司承诺在股票上市后12个月内不转让或回购持有的首次公开发行股票前已发行的股份[160] - 公司高管将严格遵守关于所持股份锁定事项的承诺，不得超过公司股份总数的25%转让股份[164] - 公司将严格按照制定的章程进行利润分配，切实保障投资者收益权[176]

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-046 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和美康"、"本公司"或 "公司"）董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《2023 年 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468 号同意，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票 3,446.9376 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 39.50 元。截至 2021 年 12 月 9 日止，本公司共募集资金 1,361,540,352.00 元，扣除 不含税发行费用人民 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号：2023-050 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件流 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 通股的比例（%） | | 1 | 国寿成达（上海）健康产业股权投资 | 16,812,069 | 16.59 | | | 中心（有限合伙） | | | | 2 | 弘云久康数据技术（北京）有限公司 | 11,650,207 | 11.50 | | | 中国建设银行股份有限公司－招商 3 | | 6.22 | | 3 | 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券 | 6,300,015 | | | | 投资基金 | | | | 4 | 中国工商银行股份有限公司－东方红 睿玺三年定期开放灵活配置混合型证 | 5,672,162 | 5.60 | ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号：2023-049 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变 更登记的公告 二、修订《公司章程》的相关情况 鉴于上述增加注册资本的基本情况以及结合公司实际情况，公司拟对原《公 司章程》中的有关条款进行下述修订： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人 | 第六条 | 公司注册资本为人 | | | 民币 | 13,787.7502 万元。 | 民币 13,835.8655 | 万元。 | | 2 | | 第二十条 公司股份总数为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | | ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb@bjgoodwill.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日下午 15:00- 16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | ...