证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-027 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于变更回购公司股份用途的议案》，同意对回购公司股份的用途进行调整，本次回 购股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销以减少注册资 本"。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。上述回购用途变更事 项尚需股东大会审议通过。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 8 日~2024 年 8 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为7.0亿元，同比下降3.0%，归母净利为4250万元，同比下降37.5%[4] - 公司2024年Q1营业收入为1.2亿元，同比增长14.0%，归母净亏损为1185万元，同比亏损缩窄47.7%[10] - 公司2024年合理估值为每股25.44元，维持“买入”评级[2] 用户数据 - 公司电子病历平台软件销售稳定，专科电子病历领域不断升级，急诊急救平台产品线实现收入三倍增长，公司已入股安德医智[16][17][18] 未来展望 - 公司预计24-26年自制软件业务收入增速分别为25.0%/22.0%/20.0%，软件开发及技术服务业务收入增速分别为10.0%/8.0%/8.0%，外购软硬件业务收入增速分别为20.0%/21.0%/22.0%[20][21][22] - 公司预计24-26年毛利率分别为52.6%/53.3%/53.6%，销售费用率预计有所下降至14.0%，管理费用率预计持续优化至9.5%，研发费用率预计稍有回落至17.5%[23][24][25][26] 新产品和新技术研发 - 公司电子病历平台软件销售稳定，专科电子病历领域不断升级，急诊急救平台产品线实现收入三倍增长，公司已入股安德医智[16][17][18] 市场扩张和并购 - 嘉和美康预计2024-2026年的营业收入分别为8.42、10.04、11.88亿元，归母净利分别为0.78、1.29、1.71亿元，对应EPS分别为0.42、0.79、1.24元/股[29] 其他新策略 - 嘉和美康面临的风险包括行业需求修复不及预期、相关政策落地不及预期、AI等新技术的应用不及预期、行业竞争加剧[32][33][34][35] - 广发证券及其关联机构可能存在潜在利益冲突，投资者应独立作出投资决策[47]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为6.95亿元，同比下降3.04%[1] - 公司2024年一季度营业收入为1.23亿元，同比增长14.00%[1] - 公司2023A营业总收入695百万，同比增速-3.0%[3] - 嘉和美康2023年营业总收入为695百万元，预计2024年将增长至869百万元[4] 用户数据 - 公司在医疗大数据领域市场份额为8.8%，连续4年位居前三甲[2] - 公司2023A每股盈利0.31元，2024E预计每股盈利0.78元[3] - 公司的ROE预计从2023年的2.3%增长至2026年的8.4%[4] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.08、1.51、1.91亿元，对应EPS分别为0.78、1.09、1.38元[2] - 公司2024E预计归母净利润108百万，同比增速154.6%[3] - 营业收入增长率预计2024年将达到25.0%[4] 新产品和新技术研发 - 公司推出嘉和医疗大模型，采用GPT架构，总训练Token数达140亿，支持近20种医疗任务[2] 市场扩张和并购 - 公司2023A归母净利润42百万，同比增速-37.5%[3] - 公司投资评级体系说明：强推、推荐、中性、回避[11]

公司治理 - 独立董事王韵出席董事会9次、股东大会2次[3] - 公司召开4次审计等委员会会议，王韵均按时出席[5] - 2023年6月14日股东大会选袁孔虎为董事[16] 薪酬与激励 - 2023年4月26日审议通过2023年度董高薪酬议案[16] - 2023年7月17日审议多项2022年激励计划议案[17] - 2023年12月29日审议注销部分股票期权等议案[18] - 2022年激励计划预留授予部分行权和归属条件成就[18] 其他事项 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 报告期内无关联交易等多种情况发生[9][10][11][15] - 2024年独立董事将促进公司规范运作和发展[19]

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-025 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ●嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度只提 取法定盈余公积金，不提取任意公积金，也不进行利润分配。 ●公司 2023 年年度利润分配方案已经公司第四届董事会第十七次会议及第 四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配预 案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公 司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合 因素，符合公司及全体股东的利益，不存在 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011008201 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有效业许可的会计师事务所出具 报告编码 : 京24Z2EA919 హ઼㖾ᓧ˄ेӜ˅、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ аǃ ए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ Ҽǃ హ઼㖾ᓧ˄ेӜ˅、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤ ᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮оᇎ䱵֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕ ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁ 濮濄濃濃濃濆濌濰 䐴嫜漡濋濉 澻濄濃澼 濈濋濆濈 濃濃濄濄 ḟ䘞漡濋濉 澻濄濃澼 濈濋濆濈 濃濃濃濉 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 བྷॾṨᆇ>@ ਧ హ઼㖾ᓧ˄ेӜ˅、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵహ઼㖾ᓧ˄ेӜ˅、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ 〠హ઼㖾ᓧ˅lj ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮ ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 于 2024 年 4 月 26 日以通讯的方式召开第四届监事会第十五次会议。本次会议为 定期会议，会议的通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由公 司监事会主席蔡挺先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康（北京）科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情 况。 表决结果：3 名赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提请 2023 年年度股东大会予以审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的 ...

审计会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议[2] - 2023年4 - 10月多次会议审议财报等议案[2][3] 审计相关决策 - 认为2023年财报真实准确，无重大问题[4] - 同意聘任大华所做2024年审计机构[5] - 认可内审计划，认为内控有效[6]

华泰联合证券有限责任公司 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和美康"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对嘉 和美康 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468 号核准，并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）34,469,376 股，每股面值 1 元， 发行价格 为 39.50 元 / 股 ， 此 次 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,361,540,352.00 元，扣除不含税发行费用人民币 121,083,172 ...

公司治理 - 独立董事任宏出席董事会9次、股东大会2次[4] - 2023年召开4次审计等委员会会议，任宏均出席[5] 报告披露 - 2023年披露2022年年度等定期报告及内控评价报告[12] 审计与人事 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 2023年选举袁孔虎为公司董事[16] 会议决议 - 2023年多会议审议通过薪酬、注销期权等议案[16][17][18] - 2022年激励计划预留部分行权和归属条件成就[18] 未来展望 - 2024年独立董事将全面履行义务保护投资者权益[20]