证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-016 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四)下午 16:00-17:00 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四) 下午 16:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理：夏军先生 会议召开地点： 上海证券 交 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 的独立董事，2023年我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的相关要求，在履职过程中做到勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会和各专业 委员会会议，就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 石向欣先生，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大 学学士，北京大学硕士。1972年5月至1976年12月任北京平谷插队民办教师；1976 年1月至1981年8月任北京汽车塑料件厂电工及助理；1985年9月至1987年11月任 中国人民大学教师；1987年12月至1995年5月任国家轻工业部秘书；1995年5月至 2005年12月任北京华讯集团副总裁；2005年7月至今任北京大洋信通科技有限公 司执行董事、总经理；2003年11月至今任 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-015 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于参与北京安德医智科技有限公司破产重整的进 展暨完成股权过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ●北京安德医智科技有限公司（以下简称"安德医智"）于近期办理完毕股 权过户的工商变更手续，并取得北京市顺义区市场监督管理局换发的营业执照。 截至本公告发布之日，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司北京嘉和美康信息技术有限公司持有安德医智 22.4541%的股权。 二、安德医智基本情况 安德医智办理完毕股权过户的工商变更手续后，企业基本情况如下： 名称：北京安德医智科技有限公司 注册地址：北京市顺义区临空经济核心区安祥街 10 号 8 层 806 室 ●风险提示：本次破产重整投资效益能否达到投资预期存在一定的不确定性， 可能导致与公司预期的经营情况存在差异。 一、相关进展情况 2023 年 7 月 28 日，北京市第一中级人民法院作出(2023)京 01 破申 7 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-013 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ●本次行权数量： 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权与 限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权数量为 42.2236 万 份，行权期为 2023 年 9 月 15 日至 2024 年 7 月 14 日。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计行权并完成股份过户登记数量为 12,244 股，占本次可行 权总量的 2.90%；截至 2024 年 3 月 31 日，累计行权数量与完成股份过户登记数 量为 148,613 股，占本次可行权总量的 35.20%。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划预留授予的股票期权第一个行权期可行权数量为 5.2 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-014 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第四届董事会第十一次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 100.21 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.72% | | 累计已回购金额 | 2,998.65 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.93 元/股~35.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集中竞 价交易方式进行股份回购。回购股份将用于员工持股计 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入7.03亿元，同比下滑1.92%；归母净利润4508.69万元，同比下滑33.72%；归母扣非净利润3726.75万元，同比下滑30.77%[1] - 嘉和美康2023年预计营业总收入将从2022年的717百万元下降至703百万元，2024年和2025年分别为873百万元和1,059百万元[3] - 2023年预计营业利润为18百万元，2025年预计将增至60百万元[3] - 2023年预计净利润为27百万元，2025年预计将增至90百万元[3] - 2023年预计每股收益为0.33元，2025年预计将增至1.08元[3] - 2023年预计ROE为2.4%，2025年预计将增至7.1%[3] 公司发展 - 公司计划参与安德医智破产重组，预计可以取得安德医智出资额比例为21.50%-23.65%，开启“医疗+AI”发展新动能[1] - 公司深耕电子病历平台，连续九年排名国内细分市场第一，有望受益于政策推动医疗信息化建设加速[1] 未来展望 - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.45亿元、1.10亿元、1.50亿元，对应EPS分别为0.33元、0.80元、1.08元，给予公司2024年40倍PE，目标价约32元[2]

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-012 ●截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 1,002,143 股，占公司总股本的 0.72%，回购成交的 最高价为 35.00 元/股、最低价为 18.93 元/股，已支付的资金总额为人民币 29,986,540.91 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集中 竞价交易方式进行股份回购。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购价 格不超过人民币 39.50 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过 人民币5,000万元，回购期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 31 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康关于以集中竞价交 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-010 上述行为违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第二条、第 三条的规定，构成了《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》第 十五条第一款规定的违反承诺的行为。根据《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》第十四条及《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》 第十七条的规定，我局决定对凯旋成长采取出具警示函的行政监管措施，并将相 关违规行为记入诚信档案。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于股东咸宁市凯旋机会成长基金（有限合伙）收 到北京证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和美康"或"公司"） 股东咸宁市凯旋机会成长基金 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-009 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ●截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购股份 909,195 股，占公司总股本的比例为 0.66%，购买的最高价 为 35.00 元/股、最低价为 22.14 元/股，已支付的总金额为 28,011,932.80 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集中 竞价交易方式进行股份回购。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购价 格不超过人民币 39.50 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过 人民币5,000万元，回购期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 ...

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号：2024-008 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授 予部分第一个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权行权数量：5.2130万份 行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 行权安排：本次股票期权行权期限自自主审批手续办理完毕之日始至 2024年12月28日止（根据手续办理情况，实际可行权期限为2024年2月5日至2024 年12月28日止，行权日须为交易日）。 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。同日，公司独 立董事发表了同意实 ...