中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着独立、谨慎的原则，对公司出 具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，董事会尊重、理解会计 师事务所出具的审计意见，高度重视上述审计报告中所涉及事项对公司产生的 不利影响。公司董事会将采取有效措施，消除上述风险因素，维护公司和全体 股东的利益，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会 对公司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对嘉和美康（北京）科技股份有限 公司（以下简称"公司""嘉和美康"）2024年度财务报告内部控制进行了审 计，出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，根据中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及 事项的处理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规章制定 的要求，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月29日召开了第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<公司2024年带强 调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的议案》，公司 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-032 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）变更时间 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策的变更。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"的内容进行进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 2、财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 ...

公司代码：688246 公司简称：嘉和美康 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 嘉和美康（北京）科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"） 成立于 2013 年 11 月 4 日，注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人为李尊农先生，截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数 199 名， 注册会计师人数 1052 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 552 名。2024 年度总收入 203,338.19 万元（未经审计），其中审计业务收入 152,989.42 万元（未经审计），证券业务收入 32,048.30 万元（未经审计）。中兴华会计师 事务所共承担 170 家上市公司 2024 年年报审计业务，客户主要集中在制造业； 信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售 业；房地产业；建筑业等行业。中兴华会计师事务所对公司所在的相同行业上市 公司审计客户家数为 16 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-024 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日（由中兴华有限责任公司转制为特殊普 通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （5）首席合伙人：李尊农 （6）人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数 199 名，注册会计师人 数 1,052 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 552 名。 （7）业务信息：2024 年度总收入 203,338.19 万元（未经审计），其中审 计业务收入 152,989.42 万元（未经审 ...

经核查独立董事石向欣、任宏、王韵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专 项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事石向欣、任宏、王韵的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>及相关制度的议案》，本议案尚需提交股东大会予以审议，具体 情况如下： 一、注册资本变更情况 证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号：2025-026 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 及相关制度的公告 2024 年第四季度期间，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划共行权 且完成股份登记过户 14,752 股，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康关于 2022 年股票期权与 限制性股票激励计划 2024 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告》（公告 编号：2025-002）。 综上，公司总股本由 137,570,846 股变更为 137,585,598 股，公司注 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-027 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...

中兴华出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会对 相关事项的说明符合公司的实际情况，对中兴华出具的带强调事项段无保留意 见内部控制审计报告无异议,并同意董事会关于带强调事项段无保留意见的内部 控制审计报告的专项说明。同时，我们将积极督促董事会落实整改措施，同时 督促公司管理层完善相关内控管理制度的建设，切实维护公司及全体股东利益。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会 2025年4月29日 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 监事会关于对《董事会对公司2024年带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》 的意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")对嘉和美康 （北京）科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度内部控制的有效性进 行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告【中兴华内控 审计字(2025)第010029号】。监事会审阅了《董事会对公司2024年带强调事项 段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并出具意见如下: ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-030 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 于 2025 年 4 月 29 日以通讯的方式召开第四届监事会第二十二次会议。本次会议 为定期会议，会议的通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由 公司监事会主席蔡挺先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康（北京） 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 《2024 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情 况。 表决结果：3 名赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提请 2024 年年 ...