科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人柴健，已充分了解并同意由提名人嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会提名为嘉和美康（北京）科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任嘉和美康（北京）科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人； （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规 ...

业绩说明会安排 - 2025年9月17日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[3][5] - 投资者9月10日至16日16:00前可提问[3][7] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5][6] 参与人员及方式 - 董事长、总经理等参加[6] - 投资者可登录上证路演中心参与[6] 其他信息 - 联系人董事会办公室，电话010 - 82781910，邮箱zqb@bjgoodwill.com[8] - 2025年8月29日发布《2025年半年度报告》[3] - 公告发布于2025年8月28日[11]

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-056 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的要求，嘉和美康（北京）科技 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会对 2025 年半年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468 号核准，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）34,469,376 股，每股面值 1 元，发行价格为 39.50 元/股，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 1,361,540,352.00 元，扣除不含税发行费用人民币 121,083,172.85 元，募集资 金净额为人民币 1,240,457,179.15 元。 | 项 目 | 金 额 | | | ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会，现提名柴健先生为嘉和 美康（北京）科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任嘉和美康（北京）科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与嘉和美康（北京）科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单 位任职的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财 ...

为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增 强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司基于对未来发展前景的信心 和对公司价值的认可，结合自身发展战略和经营情况，于 2025 年 5 月 29 日发布 了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"行动方案"）。 2025 年上半年，公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，现将 2025 年上半年行动方案的主要执行进展情况报告如下： 一、聚焦主业发展，不断提升公司竞争力 2025 年，公司以市场需求为导向，聚焦降本增效与高质量发展，优化管理 层架构，整合核心职能，强化协同作战，严控成本开支，提升运营效率。同时， 以创新技术为手段，加快新技术新产品布局，在医、教、研、管、服、控等多个 层面持续发力，用 AI 引领医疗革新，重塑新质生产力，推动医院高质量发展。 1. 落实降本增效的策略，全面提升经营管理质量 为顺应医疗健康产业的发展需求，紧跟人工智能、大数据等前沿技术的快速 发展，实现企业高质量可持续发展，2025 年，公司全面推行降本增效策略。通 过加强项目精细化管理、严控市场活动等财务开支及成本，公司全面提升运营效 率与 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-058 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 嘉和美康（北京）科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独 立董事任宏女士的辞职报告。任宏女士拟辞去公司第五届董事会独立董事、审计 委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，任宏女士将不再 担任公司任何职务。 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 变更公司独立董事的议案》，同意提名柴健先生为公司第五届董事会独立董事候 选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 一、董事离任情况 | 姓 | | 离任时 | 原定任 | 离任 | 是否继续在 上市公司及 | 具体职 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 离任职务 | 间 | 期到期 | 原因 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-057 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于子公司股权转让暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股孙公司 北京嘉和海森健康科技有限公司（以下简称"嘉和海森"）的自然人股东陈联忠、 蔡挺、崔凯拟将其分别持有的嘉和海森 11.8988%、6.3460%、2.3798%的股权转 让给公司关联人夏军。公司全资子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以下简 称"嘉和信息"）作为嘉和海森的控股股东，拟放弃此次股权转让的优先购买权、 跟随出售权。 ●上述股权转让同时，全资子公司嘉和信息拟将持有的嘉和海森的全部股权 无偿划转予上市公司，公司对嘉和海森由间接持股转变为直接持股。 ●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 ●本次交易实施不存在重大法律障碍。 ●本次关联交易已经公司第五届董事会第二次会议、第五届董事会审计委员 会第一次会议和第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通 ...

股权转让与结构调整 - 控股孙公司嘉和海森三位自然人股东陈联忠、蔡挺、崔凯分别转让11.9%、6.35%、2.38%股权给关联人夏军 [1] - 全资子公司嘉和信息放弃优先购买权 并将持有的58.7%嘉和海森股权无偿划转至上市公司 [1] - 交易完成后公司对嘉和海森持股比例保持不变 由间接持股转为直接持股 [1] 交易性质与财务数据 - 本次交易构成关联交易 不涉及重大资产重组 [1] - 交易尚需提交2025年第四次临时股东会审议 [1] - 嘉和海森2025年上半年净利润为-1991.29万元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.19亿元，同比下降27.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.16亿元，上年同期为-2747.22万元，亏损同比扩大 [1]

公司股价表现 - 8月27日股价下跌5.13%至36.25元/股 成交额2.99亿元 换手率5.77% 总市值49.87亿元 [1] 公司业务构成 - 医疗信息化软件研发与产业化为主营业务 自制软件销售占比47.70% 软件开发及技术支持服务占比39.84% 外采软硬件销售占比12.18% [1] 机构持仓情况 - 国新国证新利A基金二季度持有9000股 占基金净值比例1.39% 位列第五大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约1.76万元 基金规模1902.33万元 今年以来收益10.7% [2] 基金经理信息 - 基金经理张洪磊累计任职3年356天 管理规模1.57亿元 任职期间最佳回报52.22% 最差回报-13.4% [3]