董事会换届选举情况 - 公司第四届董事会任期即将届满，正在开展第五届董事会换届提名工作 [1] - 2025年6月26日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过非独立董事和独立董事换届议案，需提交2025年第三次临时股东会审议 [1] - 提名夏军、任勇、刘志华为第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名任宏（会计专业人士）、王韵、李文华为第五届董事会独立董事候选人，均已取得资格证书和上交所学习证明 [1] 董事候选人背景 - 夏军直接持股17.99%，通过两家合伙企业间接持股0.25%，为公司控股股东及实际控制人 [4] - 夏军与任勇签署《一致行动协议》，任勇直接持股2.24% [4][6] - 刘志华、任宏、王韵、李文华均未持有公司股份，与控股股东无关联关系 [6][7][8][10] - 所有候选人均符合《公司法》任职资格要求，无证券市场违规记录或失信记录 [4][6][7][8][10] 董事会构成与选举程序 - 第五届董事会将由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事共同组成 [2] - 独立董事候选人需经上交所审核无异议后方可提交股东大会审议 [2] - 选举采用累积投票制，职工代表董事由职工代表大会选举产生 [2] - 换届完成前，第四届董事会继续履行职责 [2] 候选人职业经历 - 夏军现任公司董事长兼总经理，曾任职于中国科学院计算中心，拥有30余年医疗科技行业管理经验 [3][4] - 任勇现任公司董事兼财务总监，注册会计师背景，曾任中体产业财务主管 [5][6] - 刘志华曾任东华软件副总裁、航天软件总经理，具备20余年IT行业高管经验 [6] - 独立董事任宏为会计专业人士，王韵为律师事务所高级合伙人，李文华为法学教授兼上市公司独董 [7][8][10]

董事会提名委员会审核意见 - 公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核 [1] - 独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东无关联关系 [1] - 候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施 [1] - 候选人未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚或交易所公开谴责 [1] - 候选人无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形 [1] - 经查询候选人非失信被执行人，符合法律、行政法规及规范性文件对独立董事任职资格和独立性的要求 [1] 独立董事候选人提名 - 提名委员会同意提名任宏女士、王韵先生、李文华先生为公司第五届董事会独立董事候选人 [2] - 该提名议案将提交公司第四届董事会第二十七次会议审议 [2]

独立董事候选人情况 - 任宏、王韵、李文华未持股，与相关人员无关联关系[2] - 三人不存在不得担任董事情形，无违规违法记录[2] 公司决策 - 公司同意提名三人为第五届董事会独立董事候选人并提交审议[3]

独立董事提名 - 嘉和美康董事会提名任宏女士为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过第四届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[6] 任职资格 - 被提名人无相关持股及亲属关联[3] - 被提名人近36个月无处罚、谴责等情况[5] - 被提名人具备相关专业经验且任职未超规定[5]

董事会提名 - 嘉和美康董事会提名王韵为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[1] - 取得证券交易所认可的培训证明材料[2] - 无违规处罚及兼任数量等任职限制问题[4][6] 资格核实 - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[9]

独立董事提名 - 嘉和美康董事会提名李文华先生为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 参加培训取得证券交易所认可培训证明材料[2] - 未直接或间接持有上市公司1%以上股份等多项合规条件[4][6] 审查情况 - 已通过嘉和美康第四届董事会提名委员会资格审查[8]

人事提名 - 任宏被提名为嘉和美康第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 多种情形人员不具备独立性与任职资格[2][3][4] - 任宏兼任境内上市公司数量等符合要求[4] - 任宏具备专业资格与工作经验[4] - 任宏取得培训证明并通过资格审查[5][7]

人员提名 - 王韵被提名为嘉和美康第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 特定持股及亲属、近12月特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36月受处罚或谴责批评人员不具任职资格[4] 任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 已参加培训并取得相关证明材料[5] 声明日期 - 声明签署日期为2025年6月26日[10]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东及其直系亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形之一的人员无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员无任职资格[4] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[4] 任职数量和期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他要求 - 需取得证券交易所认可培训证明材料[5] - 需通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[6]

换届选举 - 2025年6月26日召开第四届董事会第二十七次会议审议换届议案，需2025年第三次临时股东会审议[1] - 第五届董事会董事任期三年，自临时股东会通过之日起就任[2] - 换届前由第四届董事会履职[3] 候选人情况 - 提名夏军、任勇、刘志华为非独立董事候选人[1] - 提名任宏、王韵、李文华为独立董事候选人，需上交所审核[1] - 夏军直接持股17.99%，间接分别持股0.12%、0.13%[5] - 任勇直接持股2.24%，与夏军为一致行动人[8] - 刘志华未持股，无关联关系[9] - 任宏、王韵、李文华未持股，无关联关系，无负面情形[11][12][15] 选举方式 - 非独立董事和独立董事选举采用累积投票制[2] - 第五届董事会由非、独立董事和职工代表董事组成[2]