永信至诚科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由董 事长蔡晶晶召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会董 事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-019 表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关 ...

会议与决策 - 2023年2月2日召开第三届董事会第十次会议，提名独立董事候选人[2] - 2023年召开董事会8次，股东大会4次[8] - 2023年12月25日第三届董事会第十七次会议通过日常关联交易预计议案[14] 报告与审计 - 按时编制并披露2022 - 2023年多期报告[16] - 聘用天健会计师事务所为2023年度审计机构[17] 激励计划 - 2023年审议通过实施限制性股票激励计划及相关调整和预留部分授予[21] 独立董事 - 2023年独立董事为决策提供支持，2024年将加强沟通提能力[22]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024- 025 | | 面反馈意见。 | 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 | | --- | --- | --- | | | | 见。 | | | 第四十九条 单独或者合计持有公司百分之 | 第四十九条 单独或者合计持有公司百分之 | | | 十以上股份的股东有权向董事会请求召开临 | 十以上股份的股东有权向董事会请求召开临 | | | 时股东大会，并应当以书面形式向董事会提 | 时股东大会，并应当以书面形式向董事会提 | | | 出。董事会应当根据法律、行政法规和本章 | 出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | | | 程的规定，在收到请求后十日内提出同意或 | 的规定，在收到请求后十日内提出同意或不 | | 3 | 不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | | …… | …… | | | 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到 | 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到 | | | 请求五日内发出召开股东大会的通知，通知 | 请求五日内发出召开股东大会的通知，通知 | | | 中对原提案 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的汇报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配 事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-024 永信至诚科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《永信 至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制 度》"）等有关规定，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），本公司由主承销商国 信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,707,826 股，发行价为每股人民币 49.19 元 ， 共 计 募 集 资 金 575,907,960.94 元，坐扣承销费用 40 ...

公司代码：688244 公司简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 永信至诚科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-018 永信至诚科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 号：2024-005）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定， 公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实 发生之日起 3 个交易日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 24 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 718,937 股，占公司总股本 69,310,328 股的比例为 1.04%，回购成交的最高价为 52.10 元/股， 最低价为 32.96 元/股，支付的资金总额为人民币 3,300.5420 万元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-017 永信至诚科技集团股份有限公司 关于公司高级管理人员暨核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员暨核 心技术人员李炜先生因个人原因向公司提出离职，于近日办理完成相关离职手续。 李炜先生离职后将不再担任公司任何职务。 李炜先生与公司签有《劳动合同》《保密协议》等相关协议，其在任职期 间作为发明人申请的相关知识产权所有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利 权属纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。 （三）参加的研发项目及专利情况 截至本公告披露日，李炜先生不存在参与公司正在研发的项目的情况。李炜 先生在任职期间，参与研发的知识产权所有权均归属于公司，不存在涉及职务成 果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权完整性 的情况，不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不 会影响公司现有核心技术及 ...

李炜先生，1978年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，应用数学专业 学士学位。2000年8月至2002年12月任职于山西龙辉进出口有限公司，担任信息技术 主管；2003年1月至2010年2月任职于北京启明星辰信息安全技术有限公司，担任高 级项目经理；2010年2月至2015年5月任职于赛门铁克软件（北京）有限公司，担任 安全顾问；2015年5月至今，担任公司副总经理、历任安全服务部总监、兼央企行业 战略委员会主任。 （二）股权情况 国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信至 诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订 ）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》 等有关法律法规的要求，对永信至诚 高级管理人员暨核心技术人员离职的事项进行了审 ...

重要内容提示： 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-016 永信至诚科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 570,937 股，占公司总股本的比例为 0.82%，回购成交的 最高价为52.10元/股，最低价为42.20元/股，支付的资金总额为人民币27,203,621.46 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做 出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 截至 2024 年 3 月 31 日，永信至诚科技集团股份有限 ...