公司基本信息 - 证券代码 688239，证券简称航宇科技 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 10 月 22 日 - 24 日，地点在贵州航宇科技发展股份有限公司 [1] - 参加单位有中大投资、国投瑞银、东方证券、广发基金 [1] - 公司参与人员为徐艺峰、杨荣宣 [1] 业务相关 客户与市场 - 境外业务客户有 GE 航空、普惠、赛峰、罗罗等国际航空发动机制造商 [1] - 客户考量未来市场份额变化主要从质量、价格、服务、周期等维度 [1] 产能与产值 - 德阳产线达产产值在 10 - 15 亿元，产能有较大弹性空间 [1] 产品应用领域 - 产品主要应用于航空发动机、航天火箭、燃气轮机、新能源阴极辊、水下深潜器、核电等领域，且在拓展其他市场 [1] 供应情况 - 是 C919 使用的 Leap - 1C 发动机环锻件主要供应商之一，也是国产航空发动机 CJ1000/2000 环锻件的核心主研制单位 [2] 行业情况 - 航空发动机对锻件材料、质量、性能要求高，国内仅有少数企业能研制高性能、高精度环形锻件，行业壁垒体现在技术工艺、资金、人才、质量管理等方面 [2] 订单情况 - 截至 2024 年上半年末，以客户下达订单统计，公司尚有在手订单总额 27.17 亿元，较上年同期末增长 31.38%；根据长协及排产计划预估长协期间约 20.92 亿元，合计在手订单约 48.09 亿元 [2] 外贸收入及订单增长原因 - 海外冲突冲击航空供应链，份额向中国转移；海外通货膨胀及能源价格上涨，公司产品价格更具竞争力且有涨价空间；2023 年至今与多家海外客户新签/续签部分长期协议 [2] 燃气轮机情况 - 2023 年度增长主要来自国内业务，国外需求也较旺盛，市场前景广阔，主要应用于船舶及发电等领域 [2] 收购情况 - 公司基于行业优势收购成航发通用，向后端延伸产业链，在精密加工、装配及组件方向布局，与现有业务产生协同效应 [2] - 成航发通用专注航空发动机/燃气轮机盘、轴等产品精密加工及装配，是多家公司核心供应商，收购打通环/盘/轴锻件到精加件交付通道，标的公司在无人机等领域有布局 [2][3]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券面值总额66700万元，募集资金667000000元[2] - 扣除费用后实际募集资金净额657127971.70元[2] - 募集资金于2024年8月27日全部到位[2] 资金管理 - 在成都银行德盛支行设专户，账号1001300001228223[3][5] - 甲方支取超5000万元且达净额20%，5个工作日内通知丙方[8]

业绩目标与完成情况 - 激励计划考核年度为2022 - 2024年[4] - 2023年度业绩目标值22000万元，触发值19141.69万元[4][6] - 2023年扣非后净利润23535.70万元，完成100%业绩考核[7] 激励对象情况 - 首次授予137名待解禁对象，4名离职、2名不符条件，回购106560股[8] - 预留授予26名对象，2名离职，回购27000股[9] 解除限售情况 - 首次授予131名、预留授予24名对象绩效完成率100%，可解限比例100%[8][9] - 首次授予可解限745350股，预留授予可解限136500股[11] - 两部分合计解除限售881850股[11]

股权激励股份上市 - 本次股权激励股份上市股数为881,850股，上市流通日期为2024年10月23日[3] 激励计划授予情况 - 本次激励计划共授予限制性股票335.67万股，占公司股本总额14,000万股的2.3976%[5] - 首次授予305.67万股，占公司股本总额2.1834%，占授予权益总额91.06%[5] - 预留30.00万股，占公司股本总额0.2143%，占授予权益总额8.94%[5] 激励计划审议进程 - 2022年7 - 8月，董事会、监事会、股东大会审议通过激励计划相关议案[6][8] - 2022年9月，董事会审议通过首次授予限制性股票议案[8] - 2023年7月，董事会、监事会审议通过向预留部分激励对象授予议案[11][12] 限售期及解除情况 - 2022年第二期首次授予部分第二类限售股第二个解除限售期2024年9月16日届满，可解除30%[18] - 2022年第二期预留授予部分第一类限售股第一个解除限售期2024年7月30日届满，可解除50%[19] 业绩考核情况 - 公司2023年度扣非后净利润23535.70万元，实现100%公司层面业绩考核要求[21] - 首次授予各解除限售期对应年度扣非净利润有目标值和触发值[22] - 预留部分各解除限售期对应年度扣非净利润有目标值和触发值[23] 激励对象情况 - 首次授予137名待解禁对象中6人不符合条件，回购106560股[23] - 预留授予26名对象中2人离职，回购27000股[23] - 首次授予131名、预留授予24名激励对象绩效考核完成率100%，可解除比例100%[23][24] 解除限售数量 - 首次授予部分可解除745350股，占公司目前股本总额0.50%[28] - 预留授予部分可解除136500股，占公司目前股本总额0.09%[29] 其他规定 - 激励对象为董高人员，任职转让、离职转让及收益有规定[31] - 公司已履行现阶段必要批准与授权程序，需办理相关手续并披露信息[32][33]

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州 航宇科技发展股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第四次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的 股东及股东代理人须在会议召开前 45-15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规 定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可 出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开 始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和 ...

限制性股票回购 - 限制性股票回购数量为133,560股[3] - 限制性股票回购价格为34.51元/股[3] - 公司拟回购注销133,560股第一类限制性股票[13] - 本次回购资金为自有资金，总额为4,609,155.60元[15] 激励计划会议 - 2022年7月27日，第四届董事会第19次会议审议多项激励计划相关议案[3] - 2022年8月15日，2022年第四次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2022年9月15日，第四届董事会第21次会议审议向激励对象首次授予限制性股票议案[5] - 2023年4月24日，第四届董事会第27次会议审议向激励对象首次授予暂缓授予部分限制性股票议案[7] - 2023年7月31日，第四届董事会第32次会议及第四届监事会第24次会议审议向预留部分授予限制性股票议案[8] - 2023年9月7 - 25日相关会议审议修订激励计划及考核管理办法议案[8] - 2024年8月5日，第五届董事会第13次会议、第五届监事会第11次会议审议首次授予暂缓授予部分第一个解除限售期条件成就议案[10] - 2024年10月10日，第五届董事会第19次会议、第五届监事会第15次会议审议多项激励计划相关议案[11] 现金分红 - 2023年第一次临时股东大会以147,311,148股为基数，每股派息0.28元，共派发现金红利41,247,121.44元[13] - 2023年年度股东大会以147,559,448股为基数，每股派息0.21元，共派发现金红利30,916,887.33元[13] - 2023年度现金分红合计72,164,008.77元[13] 回购影响 - 2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分回购价格由35元/股调整为34.51元/股[14] - 2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分回购价格由34.72元/股调整为34.51元/股[15] - 本次回购注销后，公司股份总数将由147,922,548股变更为147,788,988股[16] - 有限售条件的流通股变动前数量为5,571,208股，变动-133,560股，变动后数量为5,437,648股[16] - 无限售条件的流通股变动前数量为142,351,340股，变动0股，变动后数量为142,351,340股[16] - 本次回购注销后，公司注册资本将由147,922,548元减至147,788,988元[17] - 本次回购注销及价格调整不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[17]

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届董事会第19次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事 规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第 19 次会议于 2024 年 10 月 10 日举行。会议由董事长张华先生主持， 本次与会董事共 5 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划回购 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会10月28日14点30分在公司会议室召开[4] - 网络投票2024年10月28日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[4][6] - 审议回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票议案[6] 时间相关 - 议案2024年10月11日披露[6] - 股权登记日为2024年10月21日[12] - 现场登记10月28日14:00 - 14:20，异地股东10月27日16时前送达材料[15][16] 其他 - 授权委托书至少提前2个工作日交公司证券部[16] - 会议联系电话0851 - 84108968，传真0851 - 84117266[18] - 会议预计半日，股东费用自理[18]

激励计划概况 - 本次激励计划共授予限制性股票335.67万股，占草案公告时股本总额2.3976%[5] - 首次授予305.67万股，占公告日股本总额2.1834%，占授予权益总额91.06%[5] - 预留30.00万股，占公告日股本总额0.2143%，占授予权益总额8.94%[5] 时间节点 - 2022年7月27日，第四届董事会第19次会议审议通过激励计划议案[6] - 2022年8月15日，2022年第四次临时股东大会审议通过激励计划议案[8] - 2022年9月15日，第四届董事会第21次会议审议通过首次授予限制性股票议案[8] - 2023年7月31日，第四届董事会第32次会议及监事会审议通过预留授予议案[11] - 2024年8月5日，第五届董事会第13次会议等审议通过首次授予第一个解除限售期议案[13] - 2024年10月10日，第五届董事会第19次会议等审议通过调整回购价格等议案[14] 授予与解除限售情况 - 2022年第二类限制性股票于4月12日授予160万股，授予价格25元[15] - 2022年第一类限制性股票首次授予日为9月15日，授予数量271.38万股，授予价格35元[15] - 第一类首次授予第二个限售期于2024年9月16日届满，可解除30%[16][17] - 第一类预留授予第一个限售期于2024年7月30日届满，可解除50%[18] - 首次授予待解禁137人，6人不符合条件，未解禁106,560股[23] - 预留授予26人，2人离职，未解禁27,000股[23] - 本次可解除限售第一类股票881,850股，占股本总额0.60%[3] - 首次授予解除限售131人，数量745,350股，比例30%[26] - 预留授予解除限售24人，数量136,500股，比例50%[29][30] 业绩考核 - 2023年度扣非后净利润23,535.70万元，达100%业绩考核要求[20] - 首次授予三个解除限售期2022 - 2024年扣非后净利润目标值分别为16,111.68万元、22,000.00万元、27,000.00万元[21] - 预留部分两个解除限售期2023 - 2024年扣非后净利润目标值分别为22,000.00万元、27,000.00万元[21] 相关意见 - 监事会认为解除限售条件成就，同意办理解除限售事宜[30][31] - 信达律师认为解除限售条件成就，实施符合规定[32]

会议信息 - 公司第五届监事会第15次会议于2024年10月10日举行，3名监事参会[3] 议案表决 - 《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划回购价格的议案》全票通过[4] - 《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》全票通过[5] - 《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》全票通过[6] - 《关于2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》全票通过[7]