公司概况与市场表现 - 公司名称为北京市春立正达医疗器械股份有限公司，成立于1998年2月12日，于2021年12月30日上市，总部位于北京市通州区 [7] - 截至12月10日，公司股价上涨1.01%，成交额为1870.21万元，换手率为0.27%，总市值为92.44亿元 [1] - 公司主营业务为植入性骨科医疗器械的研发、生产与销售，产品涵盖关节假体（髋、膝、肩、肘）及脊柱类植入产品，业务收入99.89%来自医疗器械产品 [2][7][8] 业务布局与产品管线 - 公司是国内领先的骨科医疗器械厂商，产品线覆盖关节类、脊柱类、运动医学类、创伤类等全系列骨科产品 [2] - 在牙科/口腔医疗领域有所布局，业务包括口腔金属和隐形正畸、口腔种植和修复，并拟设计多孔钽定制个体化牙种植体产品，目前处于设计送检阶段 [2] - 在智能医疗领域，公司已取得髋关节手术机器人、膝关节手术机器人等产品的注册证，以及手术规划的“医学图像处理软件” [2] 财务与运营数据 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入7.56亿元，同比增长48.75%；归母净利润1.92亿元，同比增长213.21% [8] - 公司A股上市后累计派现3.59亿元，近三年累计派现3.09亿元 [8] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为6164户，较上期增加4.12%；人均流通股为46906股，较上期减少3.95% [8] 公司资质与市场地位 - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业，该称号是中小企业评定工作中最高等级、最具权威的荣誉称号 [3] - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗耗材，所属概念板块包括医疗器械、口腔医疗、融资融券、增持回购、机器人概念等 [8] - 公司产品已出口至亚洲、南美洲、非洲、大洋洲及欧洲等多个国家和地区 [8] 股东与资金情况 - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为新进第四大流通股东，持股295.85万股；中欧景气精选混合A为新进第五大流通股东，持股283.26万股 [9] - 12月10日，公司主力资金净流出172.85万元，占比0.09%，所属行业主力资金净流出4.07亿元，均连续3日被主力资金减仓 [4] - 近20日主力资金净流出2368.89万元，主力持仓未控盘，筹码分布非常分散，主力成交额691.27万元，占总成交额的7.13% [5]

股东大会信息 - 2025年12月29日14点召开第二次临时股东大会，地点在北京通州[16] - 采取现场和网络投票结合方式表决[12] - 审议三个议案[17][18] 会议规则 - 股东发言/提问不超5分钟[11] - 四人参与表决票清点[12] - 未填等表决票计为“弃权”[12] 制度修订 - 不再设监事会，审计委员会行使职权[19] - 拟修订《公司章程》部分条款[19] - 统一表述，删除“监事”等[20] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》[22][24]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月29日14点在京召开[7] - 网络投票12月29日进行[7][9] - 审议取消监事会及修订《公司章程》等议案[9] 股权及登记信息 - A股股权登记日为12月23日[16] - A股股东现场登记12月26日进行[22] - 授权委托书至少提前1个工作日提交[21]

公司治理结构调整 - 取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，相关制度废止[5] - 修订《公司章程》，统一表述、删除“监事”等[7] - 对部分管理制度进行修订和新增，共涉及26项制度[8][9] 经营范围与业务计划 - 公司经营范围新增化妆品生产许可项目[12] - 公司有发行境外上市外资股和内资股计划，获批15个月内分别实施[14] 股份相关规定 - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高、5%以上股东等股份转让有时间和比例限制[14][15] - 公司购回股份不同情形有不同处理方式和时间要求[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助有总额限制和决议要求[18] 股东权益与决议 - 股东对股东名册有异议可申请更正，遗失股票可申请补发[22] - 股东可请求撤销违规股东大会、董事会决议，可起诉违规董高人员[25][26] - 股东大会普通、特别决议分别需1/2、2/3以上表决权通过[40] 会议相关规定 - 年度、临时股东大会召开时间、通知时间、提案要求等有规定[31][32] - 股东大会会议可多种方式召开，网络投票不适用于H股股东[31] - 股东会决议需公告，通过派现等提案2个月内实施具体方案[45][46] 董事会与监事会 - 董事会由8名董事组成，任期3年，部分决议需2/3以上董事同意[48][61] - 审计委员会负责审核财务信息等，每季度至少开一次会[64][65] - 监事会由3名监事组成，每年至少开2次会，决议需2/3以上成员通过[67][68] 人员任职与义务 - 部分有特定情形者不得担任公司领导，董高负有忠实和勤勉义务[69][71] - 高管与公司合同有利害关系需披露，公司对违规高管有处理措施[74][75] 财务与利润分配 - 公司4个月内报送并披露年报，2个月内报送并披露中报[77] - 公司分配利润先弥补亏损、提公积金，可现金或股票形式分配[79] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，三年累计不少于年均30%[83][84]

会议决议 - 公司第五届监事会第二十次会议于2025年12月9日书面表决通过议案[7] - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案，结果3同意0反对0弃权，需股东大会审议[8][9] - 审议通过修订和制定公司部分管理制度议案，结果3同意0反对0弃权，部分规则需股东大会审议[10]

会议决议 - 春立医疗第五届董事会第二十九次会议于2025年12月9日书面表决通过议案[8] - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议[9] - 审议通过修订和制定部分管理制度议案，相关规则提交2025年第二次临时股东大会审议[11][12] - 审议通过提议召开2025年第二次临时股东大会的议案[13]

特别股东大会信息 - 公司将于2025年12月29日在中国北京通州召开特别股东大会[1] 决议案详情 - 特别决议案包括取消监事会及修订多项规则章程[3] 委任代表要求 - 委任代表表格签署及送达有相关要求[4]

公司上市与股份 - 公司A股每股面值1元人民币，于上交所科创板上市；H股每股面值1元人民币，于港交所主板上市[9] - 公司发行境外上市外资股和内资股的计划，可自批准之日起15个月内分别实施[37] 章程修订 - 董事会建议修订现行章程细则，包括取消监事会、调整股东会与董事会职权、加强股东权利保护等[18] - 修订后的《公司章程》引用《上市公司章程指引（2019 - 2025年修订）》和《独立董事管理办法》[34] - 公司章程修订后规定自首次公开发行A股并上市交易之日起生效并取代原章程[35] 特别股东大会 - 特别股东大会将于2025年12月29日下午2时在北京通州举行[5][21] - 召开特别股东大会的通告于2025年12月9日刊登在香港联交所和公司网站[21] - 2025年12月22日营业结束时名列股东名册的H股持有人有权出席特别股东大会并投票[23] 经营范围与股份管理 - 公司经营范围修订后增加化妆品生产许可项目[36] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司同类股份总数的25%[39] - 公司减少注册资本应10日内通知债权人，30日内公告[40] 股东权利与义务 - 股东可查阅、复制章程等文件，符合规定的可查会计账簿和凭证[1] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关部门起诉或直接起诉[54] - 控股股东行使权力时不得在特定问题上作出有损部分或全体股东利益的决定[55] 董事会与监事会 - 修订后董事会由8名董事组成，含董事长1人、独立董事3人、职工董事1人[79] - 董事会每年至少召开4次会议，会议召开14日以前通知全体董事[94] - 监事会由3名监事组成，任期3年可连选连任[100]

特别股东大会信息 - 公司将于2025年12月29日下午二时举行特别股东大会[3] - 特别大会将审议取消监事会及修订章程细则等三项决议案[4] 股东参会要求 - 未办理股份过户登记的H股持有人须于2025年12月22日前办理手续[6] - 2025年12月22日名列股东名册的股东有权出席并投票[6] - H股股东表决须以投票方式进行[9] 其他事项 - 公司联系人是解凤宝，电话(8610) 8736 1998[8] - H股通告寄发，A股通告刊于上交所网站[11]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会及监事会于2025年12月9日召开会议，审议通过了取消监事会及修订《公司章程》等多项议案 [1][2][10][11] - 取消监事会的决定是基于最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及科创板相关监管规则，并结合公司实际情况而作出 [3][12][19] - 取消监事会后，原监事会职权将由公司董事会下设的审计委员会行使，相应的《监事会议事规则》等制度将废止 [3][12][19] 公司章程修订 - 为配合取消监事会及满足监管要求，公司拟对《公司章程》进行修订，修订涉及条目较多 [3][12][20] - 主要修订内容包括：将“股东大会”表述统一修改为“股东会”，整体删除原章程中关于“监事”、“监事会”、“监事会主席”的表述，并相应调整为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”等 [20] - 修订后的《公司章程》全文已在上海证券交易所网站披露，该修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过 [20][21] 内部管理制度全面更新 - 为进一步完善公司治理制度体系，公司董事会同意修订及制定共计24项内部管理制度 [6][7] - 修订范围广泛，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会议事规则、高管工作细则、信息披露、内控审计、关联交易、投资者关系管理等核心治理领域 [6][7] - 其中修订后的《股东会议事规则》和《董事会议事规则》需提交股东大会审议，其余制度经董事会审议通过即可 [7][22] 相关审议程序与后续安排 - 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案，董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过，监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过 [4][14] - 上述两项核心议案以及部分修订后的议事规则，均需提交公司拟于近期召开的2025年第二次临时股东大会审议 [5][15][16] - 公司董事会已提请股东大会授权管理层办理《公司章程》修订涉及的工商登记备案等事宜 [4][21]