公司治理结构重大调整 - 公司董事会及监事会于2025年12月9日召开会议，审议通过了取消监事会及修订《公司章程》等多项议案 [1][2][10][11] - 取消监事会的决定是基于最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及科创板相关监管规则，并结合公司实际情况而作出 [3][12][19] - 取消监事会后，原监事会职权将由公司董事会下设的审计委员会行使，相应的《监事会议事规则》等制度将废止 [3][12][19] 公司章程修订 - 为配合取消监事会及满足监管要求，公司拟对《公司章程》进行修订，修订涉及条目较多 [3][12][20] - 主要修订内容包括：将“股东大会”表述统一修改为“股东会”，整体删除原章程中关于“监事”、“监事会”、“监事会主席”的表述，并相应调整为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”等 [20] - 修订后的《公司章程》全文已在上海证券交易所网站披露，该修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过 [20][21] 内部管理制度全面更新 - 为进一步完善公司治理制度体系，公司董事会同意修订及制定共计24项内部管理制度 [6][7] - 修订范围广泛，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会议事规则、高管工作细则、信息披露、内控审计、关联交易、投资者关系管理等核心治理领域 [6][7] - 其中修订后的《股东会议事规则》和《董事会议事规则》需提交股东大会审议，其余制度经董事会审议通过即可 [7][22] 相关审议程序与后续安排 - 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案，董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过，监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过 [4][14] - 上述两项核心议案以及部分修订后的议事规则，均需提交公司拟于近期召开的2025年第二次临时股东大会审议 [5][15][16] - 公司董事会已提请股东大会授权管理层办理《公司章程》修订涉及的工商登记备案等事宜 [4][21]