文章核心观点 开普云拟转让开普瑞曦32%股权，交易完成后开普瑞曦不再纳入合并报表，公司仍持19%股权 [1] 分组1 - 开普云12月25日晚公告拟将持有的开普瑞曦32%股权转让给赵岩 [1] - 转让对价为2080万元 [1] - 交易完成后开普云仍持有开普瑞曦19%股权 [1] - 开普瑞曦将不再纳入公司合并报表范围 [1]

（一）审议通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》 开普云信息科技股份有限公司 第三届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次临时 会议于2024年12月25日在北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室采用现场 结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年12月20日送达公司全体监事。会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周强主持，本次会议的召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-063 监事会认为：本次交易有利于公司聚焦主业发展、优化产业布局、提升公司核 心竞争力，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，本次交易不会对公 司生产经营造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形， 亦不会影响公司的独 ...

股权交易 - 2024年12月25日公司审议通过出售开普瑞曦32.00%股权给赵岩，对价2080.00万元，交易后持股降至19.00%[2] - 交易前赵岩持股34.00%，交易后持股66.00%成实际控制人[8] - 董事会8票、监事会3票同意出售股权议案[6] 财务数据 - 2023年开普瑞曦营收3657.47万元，净利润1629.56万元，扣非后1630.23万元[13] - 2024年前三季度营收716.13万元，净利润 -439.47万元，扣非后 -440.78万元[13] - 2023年末净资产3402.13万元，2024年9月末2978.38万元[13] 支付安排 - 赵岩分三期支付转让款，首笔840万元7个工作日内付，二笔201万元不晚于2025年3月15日付，三笔1039万元不晚于2026年3月15日付[14] 其他要点 - 交易不构成关联和重大重组，款项用于发展主业[5] - 公司曾借120万元给开普瑞曦，2024年12月31日前收回[17] - 交易有履约、市场等风险，能否2024年完成不确定[20]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月26日14:30召开[4][10] - 会议地点为北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室[10] 投票信息 - 交易系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 互联网投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[9] 议案信息 - 议案为续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构[13] - 该议案已通过相关会议审议，12月11日公告披露[13]

会议信息 - 第三届监事会第十七次临时会议于2024年12月10日召开[2] - 会议通知于2024年12月7日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 融资担保 - 控股子公司天易数聚拟申请不超过8000万元银行借款/授信额度，期限不超三十六个月[3] - 公司为天易数聚提供对等连带保证责任担保，期限三十六个月内[3] - 天易数聚少数股东以股权提供1.28%、16.75%反担保[3] 审计机构 - 续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[4] 议案表决 - 《关于为控股子公司融资提供担保的议案》等表决均3票同意，0反对，0弃权[3][5]

审计机构相关 - 拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[1,2,8] - 2024年度审计费用95万元（含税）[6] 审计机构数据 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券报告的836人[2] - 2023年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 2023年度业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计706家，收费7.21亿元[4] - 同行业上市公司审计客户53家[4] 审计机构处罚情况 - 近三年事务所受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[3] - 65名从业人员近三年受处罚9人次等[3] 审议情况 - 2024年12月10日董监事会通过续聘议案，待股东大会审议[8,9]

担保与借款 - 公司为天易数聚提供不超8000万元连带责任担保，已实际担保余额1000万元[2] - 天易数聚少数股东以部分股权为本次担保提供反担保[2] - 天易数聚拟申请不超8000万元银行借款/授信额度，期限不超36个月[3] 股权与财务数据 - 开普云持股天易数聚57.16%，其注册资本4004.9491万元[5] - 2023年天易数聚营收33864.26万元，净利润4342.25万元[8] - 2024年1 - 9月天易数聚营收5068.14万元，净利润 - 1439.17万元[8] 担保比例 - 公司及控股子公司对外担保总额为0元，占2023年经审计净资产及总资产比例为0%[13] - 公司对控股子公司提供担保额度累计不超11000万元，占2023年经审计净资产8.48%，占总资产5.26%[13] 决策情况 - 2024年12月10日董事会审议通过为天易数聚提供担保议案[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月26日14点30分在京召开[3] - 网络投票12月26日进行，交易及互联网平台有不同时段[3][5] - 审议续聘2024年度审计机构议案，12月11日已披露[5] 股东登记信息 - 股权登记日为12月19日，登记股东有权参会[10] - 法人、自然人股东登记要求不同，异地可函或传真[12][13] - 现场登记12月24日，在京公司会议室[13] 其他信息 - 会议联系地址在粤，电话0769 - 86115656[14] - 大会预计半日，股东费用自理[14] - 召集人为董事会，表决现场与网络结合[4] - 对中小投资者单独计票议案为续聘审计机构[6]

人工智能与航天计算相关行业 - 2024年11月21日世界互联网大会乌镇峰会人工智能赋能新质生产力发展论坛上中国工程院院士之江实验室主任王坚展望与国星宇航等机构共研计算卫星共建计算星座推动产业变革愿景之江实验室宣布启动三体计算星座项目将协同全球伙伴共建千星规模天基智能计算基础设施建成后太空算力可达1000P [1] - 开普云与之江实验室国星宇航等合作伙伴在本次峰会上共同发布星算计划该计划将由2800颗算力卫星组网且与地面超100个算力中心互联互通构建未来空地一体化算力网络 [2] - 国星宇航于今年9月成功发射全球首颗AI大模型科学卫星并完成卫星在轨运行AI大模型技术验证星算计划已进入实质性建设阶段 [2]

激励计划授予情况 - 2022年9月13日首次授予，价格15.81元/股，向45人授予100万股[6] - 2023年4月20日预留授予，价格15.81元/股，向25人授予25万股[7] 归属情况 - 2023年9月14日首次授予部分首个归属期，41人归属38.48万股[7] - 2024年5月23日预留授予部分首个归属期，25人归属10.44万股[8] - 2024年11月18日完成首次授予部分第二个归属期登记，31人归属20.742万股[2][11] 人员归属占比 - 董事总经理严妍本次可归属4.5万股，占已获授30%[10] - 副总经理马文婧本次可归属1.8万股，占已获授30%[10] 股份数据 - 归属前无限售流通股67,518,240股，归属后不变[14] - 归属前回购账户1,520,735股，归属后1,313,315股[14] 资金与验资 - 截至2024年11月1日收到31人认购款3,148,282.99元[15] - 2024年11月4日天健所出具验资报告[15]