公司基本信息 - 证券代码 688220，证券简称翱捷科技，编号 2023 - 1208 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有华泰证券、长江证券等 [1] - 活动时间为 2023 年 12 月 5、6、7 日，上市公司接待人员有董事长戴保家等 [1] 研发团队情况 - 截至 2023 年 6 月底，公司员工总数 1165 人，研发人员 1039 人，研发占比接近 90% [1] - 研发人员中硕、博学历占比超过 70%，绝大多数有十年以上无线通信行业工作经验 [1] 产品应用场景 - 蜂窝基带芯片下游终端应用场景包括移动宽带设备、车联网等多领域 [1] 车联网芯片情况 - 已成为移远、有方等车联网模组的芯片供应商，载有公司芯片的模组在长城、吉利等众多车型规模量产 [2] - 车联网芯片主要应用在前装市场 [2] 毛利率情况 - 因芯片市场竞争激烈，主要竞争对手价格下调，公司年初调整价格策略，导致芯片产品销售毛利率较去年同期大幅下降，综合毛利率下降 [2] - 后续综合毛利率水平主要由市场竞争程度而定 [2] 4G 智能手机芯片进展 - 今年上半年第一季度完成量产流片，第二季度完成主要指标测试及形成客户端 Demo 工程样机 [2] - 今年下半年着力客户端支持，预计明年上半年逐步量产 [2] 5G RedCap 情况 - 现阶段 5G RedCap 成本和销售价格比 Cat.4 高，价格差异较大 [2] - 各大运营商在推进 5G RedCap 商业化进展，公司对该市场后续空间持乐观态度 [2] - 首款 5G RedCap 芯片第三季度回片，目前测试情况良好，符合设计预期 [2] 第四季度展望 - 通常下半年特别是第三季度为半导体行业传统销售旺季，今年第三季度公司单季营业收入 7.87 亿元，达历史最高水平 [3] - 第四季度能否环比增长以公司年度审计数据为准 [3] 公司竞争优势 - 在 2G - 5G 蜂窝技术方面有深厚累积，拥有各类无线通信技术，具备将蜂窝与非蜂窝技术融合提供综合解决方案的能力 [3] - 产品品类日趋丰富，在演进速度、迭代能力、配套技术支持能力等方面有较强竞争优势 [3] 大股东减持情况 - 截至目前，公司未收到 5% 以上股东减持的意向函 [3] - 公司 IPO 保荐机构的相关子公司（海通创新证券投资）在 IPO 前跟投部分将于 2024 年 1 月份解禁流通，占公司总股本约 0.2% [3]

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-078 翱捷科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 限制性股票首次授予日：2023 年 12 月 7 日 限制性股票首次授予数量：807.50 万股，占目前公司股本总额 41,830.0889 万股的 1.93% 股权激励方式：第二类限制性股票 励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2023 年股票增值权 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票增值权激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划及 2023 年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对 2023 年限制性股 票激励计划和 2023 年股票增值权激励计 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 翱捷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任翱捷科技股份有限公 司（以下简称"翱捷科技""上市公司"或"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在翱捷科技提供有关 资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供翱捷科技全体股东及有关各方参 考。 二〇二三年十二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-079 翱捷科技股份有限公司 关于向激励对象授予股票增值权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《翱捷科技股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划》（以下简称"本次激 励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的翱捷科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年股票增值权授予条件已经成就，根据公司 2023 年第一 次临时股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 7 日召开的第二届董事会第五次会 议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票增值权的 议案》，确定 2023 年 12 月 7 日为授予日，以 36.50 元/股的行权价格向 5 名激励 对象授予 39.75 万份股票增值权。现将有关事项说明如下： 一、股票增值权授予情况 （一）本次股票增值权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2 ...

激励计划授予信息 - 2023 年限制性和股票增值权激励计划授予日为 12 月 7 日[4] - 限制性股票授予价 21.50 元/股，股票增值权行权价 36.50 元/股[4] - 向 1017 名对象授予 807.50 万股限制性股票，向 5 名授予 39.75 万份股票增值权[4] 激励对象情况 - 5 名因离职失去限制性股票激励资格[3] - 限制性激励对象为核心技术人员等，股票增值权为董高人员[2] 其他 - 激励对象符合任职资格和条件，监事会同意相关安排[1][3][4]

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-076 翱捷科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 翱捷科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）第二届监事会第 五次会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议由公司监事会主席赵忠方先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。 本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及有关法律、法规的规定以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：本次对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 调整（以下简称"本次调整"）符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《翱捷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定， 不存在损害公司股 ...

股权激励 - 2023年限制性股票激励计划拟授出权益总量950万股[2] - 核心技术人员廖泽鑫获授1.45万股[2] - 其他激励对象获授806.05万股[2] - 预留限制性股票142.50万股[2] - 全部有效期内激励计划标的股票未超股本20%[2] - 激励对象获授股票未超股本1%[2] - 首次授予激励对象不含特定人员[3] - 预留激励对象12个月内确定[3]

之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 目 录 上海市锦天城律师事务所关于 | | 本次调整及首次授予的批准与授权 . | | --- | --- | | í í | 本次调整相关事项 | | II İ | 本次授予的相关情况 | | | (一) 本次授予的授予日 . | | | (二) 本次授予的激励对象、授予数量及授予价格 | | | (三) 本次授予的授予条件 | | 四、 | 结论意见 . .. | 翱捷科技股份有限公司 2023 年限制性股票及股票增值权激励计划调整及首次授予 相关事项 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 翱捷科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票增值权激励计划调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 致:翱捷科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")作为翱捷科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"翱捷科技")聘请的专项法律顾问,根据 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 翱捷科技股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次股票增值权的授予情况 10 | | | 一、股票增值权授予的具体情况 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明11 | | 第六章 | 本次股票增值权授予条件说明 13 | | | 一、股票增值权授予条件 13 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任翱捷科技股份有限公 司（以下简称"翱捷科技""上市公司"或"公司"）2023 年股票增值权激励 计划（以下简称" ...

股票激励计划 - 2023年股票增值权激励计划拟授出权益数量39.75万份[2] - 戴保家等5人获授不同数量股票增值权及占比[2] - 激励对象不包括独立董事、监事[2] 其他信息 - 激励计划名单截至授予日[1] - 相关公告于2023年12月7日发布[4] - 表格合计与明细尾数差异因四舍五入[3]