证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-067 《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发 布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注 意投资风险。 特此公告。 上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 前期，公司实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员熊慧女士，实际控 制人、董事兼副总经理熊钧先生因涉嫌诈骗罪被公安机关采取刑事拘留的强制措 施。近日，公司收到以上人员家属通知，熊慧女士、熊钧先生因涉嫌诈骗罪已被 批捕，并移交检察机关，相关事项尚待进一步调查。 近日，熊钧先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。熊钧先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。熊钧 先生的辞职不会影响公司董事会、管理层的正常运行，亦不会对公司的规范运作 和日常运营产生不利影响。目前，公司业务正常开展，经营活动正常进行。公司 将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及 时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》 上海睿昂基因 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-066 根据《中华人民共和国公司法》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，熊钧先生、何俊彦先生、薛愉玮先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。熊钧先生辞去董事职务未导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规 范运作和日常运营产生不利影响。 截至本公告披露日，熊钧先生通过宁波伯慈创业投资合伙企业（有限合伙）、 上海力漾投资合伙企业（有限合伙）、富诚海富通睿昂基因员工参与科创板战略 配售集合资产管理计划间接持有公司4.00%的股份；何俊彦先生直接持有公司股 票1.76万股，其已获公司授予但尚未归属的2022年限制性股票激励计划的第二类 限制性股票1.32万股；薛愉玮先生未持有公司股票，其已获公司授予但尚未归属 的2022年限制性股票激励计划的第二类限制性股票1.25万股。辞职后，熊钧先生、 何俊彦先生、薛愉玮先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》等相 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-068 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二 届监事会任期于 2024 年 12 月 5 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换 届工作尚在积极筹备中，为保证董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性， 公司董事会、监事会换届选举将延期进行，同时董事会各专门委员会委员、高 级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第二届董事会、第二届监事会全体成员、董 事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《上海睿昂基因 科技股份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事、董事会各专门委 员会成员及高级管理人员的职责和义务。 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及除董事长熊慧女士、董事熊钧先生外的其他董事成员保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作进程， 尽快完成换届选举，并及时履行信息披露 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-065 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及除董事长熊慧女士、董事熊钧先生外的其他董事成员保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2025 月 2024 2 | 19 | 年 | 2 | 18 | 日 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 669,621 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.20% | | | | | | | 累计已回购金额 | 元 17,021,747.99 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 22.37 元/股~27.67 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 案号：01G20231416 致：上海睿昂基因科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海睿昂基因科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《" 公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以 及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了 ...

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月15日在上海奉贤区召开[2] - 出席会议股东和代理人46人，所持表决权占比33.4862%[2] 股权情况 - 截至股权登记日公司总股本55855896股，回购专用账户669621股无表决权[2] 人员出席 - 9名在任董事7人出席，3名监事全出席，董秘出席[4] 议案表决 - 三项议案均获通过，议案1对中小投资者单独计票[5][6] - 出席会议关联股东对议案1回避表决[7]

会议信息 - 现场会议2024年11月15日14点30分在上海奉贤区睿昂基因会议室举行[14] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[13] - 会议召集人为睿昂基因董事会，主持人是代理董事长高尚先先生[14] 议案相关 - 拟为董监高购责任险，赔偿限额不超5000万元，保费不超30万元/年，期限12个月[19] - 拟修订《募集资金管理制度》和《信息披露事务管理制度》[1] - 子议案已在2024年10月28日董事会审议通过[1]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月1日[2] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[2] - 预计回购金额1500万元至2000万元[2] - 回购资金总额1500 - 2000万元（含）[3] - 回购价格不超过49.00元/股（含）[3] 回购进展 - 累计已回购股数669,621股，占总股本1.20%[2][5] - 累计已回购金额17,021,747.99元[2][5] - 实际回购价格区间22.37 - 27.67元/股[2][5] - 2024年10月未回购股份[5] 股本情况 - 公司总股本为55,855,896股[5]

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-060 上海睿昂基因科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关 法律、行政法规及公司相关管理制度的规定；公司《2024 年第三季度报告》的 内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，真实、 客观、公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果及其他重要事 项；公司《2024 年第三季度报告》编制过程中，相关人员严格保密，未发现有 违反保密规定的行为。本公司监事会及全体监事保证《2024 年第三季度报告》 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

募集资金协议与专户管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订募集资金专户存储三方监管协议[8] 募投项目论证 - 募投项目搁置时间超过1年，公司需重新论证[12] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证[12] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[15] - 公司使用闲置募集资金投资产品，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[14] - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，应在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告[15] - 补充流动资金到期归还后，公司应在2个交易日内报告上交所并公告[15] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款，每12个月内累计使用有规定[15] - 单次以闲置募集资金补充流动资金时间不得超过12个月[15] - 超募资金用于补充流动资金的金额不得超过总额的30%，且12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[16] - 单次使用超募资金达5000万元且达到总额10%以上，需提交股东大会审议[17] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，公司应在2个交易日内报上交所备案并公告[13] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息）低于1000万，可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[18] 资金检查与报告 - 公司内部审计部门至少每半年度检查一次募集资金存放与使用情况[26] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并在2个交易日内公告[27][29] - 年度审计时，公司需聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[29] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[29] - 每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[29] 违规处理 - 公司董事会违反规定擅自变更募集资金投向，监事会责令改正，造成损失责任董事赔偿[31] - 公司高级管理人员违反规定擅自变更募集资金投向，董事、监事会责令改正，造成损失相关人员赔偿[33]