一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-007 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及除董事长熊慧女士外的其他董事成员保证公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任 重要内容提示： （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 1 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-073 上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及除董事长熊慧女士外的其他董事成员保证公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 7,164,337 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 7,164,337 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 12.9821 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 12.9821 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 55,855,896 股；其中，公司回购专 ...

股东大会信息 - 2024年12月14日刊登股东大会通知，12月30日14:30现场召开[8][9] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席股东及代理人33人，代表股份7,164,337股，占比12.9821%[10] - 中小投资者31人，代表股份239,614股，占比0.4342%[12] 议案表决结果 - 《续聘会计师事务所议案》总表决同意占比99.1902%[14] - 中小投资者表决同意占比75.7861%[14]

股东大会信息 - 召开时间为2024年12月30日14点30分[13] - 地点在上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室[13] - 召集人为睿昂基因董事会，主持人是代理董事长高尚先先生[13] 投票信息 - 方式为现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所系统[13][12] - 起止时间为2024年12月30日，各平台投票时间有别[12] 议案信息 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》[13][17] - 2023年审计机构为中汇，拟续聘为2024年审计机构[17] - 议案于2024年12月12日董事会会议通过[18] - 相关公告于2024年12月14日在沪交所披露[17]

国泰君安证券股份有限公司 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人：李勤、张晓博 现场检查时间：2024 年 12 月 16 日 现场检查人员：李勤、张晓博 现场检查方法及内容：保荐机构现场检查人员查看了公司主要生产经营场所； 访谈了公司代理董事长兼代理总经理、董事会秘书兼财务总监等高级管理人员； 查阅了本持续督导期间公司召开的历次三会文件及定期报告、临时报告等信息披 露文件；查阅了公司章程、三会议事规则及内部控制相关制度文件；核查了本持 续督导期间公司关联交易、对外担保、对外提供财务资助与对外投资情况；查阅 了本持续督导期间公司募集资金使用明细、募集资金使用凭证、募集资金专户银 行对账单、银行回单等资料；核查了本持续督导期间公司、主要股东、董事、监 1 事、高级管理人员及核心技术人员的承诺履行情况。 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为承 接上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"睿昂基因"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第二十一次会议于2024年12月12日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

本公司董事会及除董事长熊慧女士外的其他董事成员保证公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-071 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 承接上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"睿昂 基因"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对睿昂基因拟实施部分募投项目延期的事项进行了核 查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2021 年 4 月 6 日 出具的《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1126 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上 海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,390.00 万股，发行价格为每股人民币 18.42 元，募集资金总额 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-070 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及除董事长熊慧女士外的其他董事成员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日 召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议并 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）"肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂研 发中心项目"达到预定可使用状态的时间进行延期，本次延期仅涉及项目进度的 变化，不存在改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目 的实施造成实质性影响。保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-072 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及除董事长熊慧女士外的其他董事成员保证公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式 ...