回购方案 - 首次披露日为2024年2月1日[2] - 实施期限为2024年[2] - 预计回购金额1500万 - 2000万元[2] - 回购价格不超49元/股[3] 回购进展 - 累计回购股数669,621股，占总股本1.20%[2] - 累计回购金额17,021,747.99元[2] - 实际回购价22.37 - 27.67元/股[2] - 2025年1月未回购股份[4] 其他数据 - 公司总股本55,855,896股[4] - 截至2025年1月31日，成交最高价27.67元/股，最低价22.37元/股[4]

股东大会信息 - 公司于2025年1月11日刊登股东大会通知，距召开日期达15日[8] - 股东大会现场会议于2025年1月27日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共25人，代表股份17,755,762股，占比32.1742%[10] - 出席现场会议的股东及代理人1人，代表股份10,176,397股，占比18.4401%[10] - 通过网络投票的股东24名，代表股份7,579,365股，占比13.7341%[11] - 参加会议中小投资者股东22人，代表股份654,642股，占比1.1862%[12] 议案表决结果 - 《关于调整独立董事津贴的议案》总表决同意17,731,736股，占比99.8647%[14] - 《关于调整独立董事津贴的议案》中小投资者表决同意630,616股，占比96.3299%[14] - 《关于选举柯中和先生为非独立董事的议案》总表决同意17,192,884股，占比96.8299%[15] - 《关于选举柯中和先生为非独立董事的议案》中小投资者表决同意91,764股，占比14.0174%[15] 选举结果 - 选举熊慧女士为非独立董事，总表决同意17,122,883股，占比96.4356%[21] - 选举余星亮先生为独立董事，总表决同意17,122,883股，占比96.4356%[22] - 选举张利宁女士为独立董事，总表决同意17,122,883股，占比96.4356%[24] - 选举姜广策先生为独立董事，总表决同意17,122,883股，占比96.4356%[25] - 选举肖悦女士为非职工代表监事，总表决同意17,137,883股，占比96.5201%[26] 会议有效性 - 公司2025年第一次临时股东大会召集和召开程序等合法有效[28]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月27日在上海奉贤区召开[2] - 出席会议股东和代理人25人，所持表决权占公司32.1742%[2] 人员情况 - 公司在任董事8人，7人出席，董事长兼总经理熊慧因涉嫌诈骗罪未出席[4] 议案结果 - 多项选举和调整独立董事津贴议案均获高比例同意通过[5][7][8][9][10]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2025年1月27日召开[2] - 应到监事3名，实到3名，全体同意豁免会议通知时限[2] - 会议由监事李云航主持[2] 选举结果 - 审议通过选举李云航为第三届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

公司治理 - 2025年1月27日召开第一次临时股东大会，选举6名非独立董事和3名独立董事组成第三届董事会，任期三年[1][3] - 2025年1月27日第三届董事会第一次会议选举熊慧为董事长，因被批捕由高尚先代行职责[3] - 2025年1月27日股东大会选举肖悦为非职工代表监事，与2名职工代表监事组成第三届监事会，任期三年[4][5] - 2025年1月27日第三届监事会第一次会议选举李云航为监事会主席，任期至监事会任期届满[5] 人员聘任 - 聘任熊慧为总经理，因被批捕由高尚先代行职责，聘任张成俐等为副总经理等，任期至第三届董事会任期届满[6] - 董事会同意聘任居阔为证券事务代表，任期三年[7][8] 人员变动 - 换届后袁学伟和赵贵英不再担任独立董事，李彦改任公共事务部总监[9] 持股情况 - 张成俐直接持有公司6000股，有未归属限制性股票4500股[12] - 谢立群直接持有公司6000股，获限制性股票4500股[14] - 王春娟获限制性股票1000股，未直接或间接持股[19] 人员履历 - 谢立群2023年4月至今任公司副总经理等职[14] - 王春娟2023年3月加入公司任财务经理[19] - 居阔2022年1月至今任职公司证券事务部等[21] 其他信息 - 公司董事会秘书联系电话、邮箱和地址[9] - 居阔取得多项资格证书[21]

董事会选举 - 选举熊慧为第三届董事会董事长，任期三年[2] - 选举高尚先等5人为战略委员会委员，高尚先任召集人[3] - 选举张利宁等3人为提名委员会委员，张利宁任召集人[4] - 选举余星亮等3人为审计委员会委员，余星亮任召集人[4] - 选举姜广策等3人为薪酬与考核委员会委员，姜广策任召集人[4] 人员聘任 - 聘任熊慧为总经理，张成俐等3人为副总经理[5] - 聘任王春娟为财务负责人[6] 职责代行 - 指定副总经理周海红代行董事会秘书职责[7] - 推选高尚先代行公司法定代表人、董事长、总经理职责[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月27日14点30分在上海奉贤区召开[12] - 网络投票1月27日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[11] - 会议议案含调整独立董事津贴、换届选举等[4] 换届选举 - 拟提名6人为第三届董事会非独立董事，任期三年[18] - 拟提名3人为第三届董事会独立董事，任期三年[21] - 拟提名肖悦为第三届监事会股东代表监事，任期三年[23] 津贴调整 - 拟每年向独立董事发放12万元税前津贴，税费公司代扣代缴[16]

营收与利润情况 - 2024年预计营业收入2.38亿至2.45亿元，同比减少5.12%至7.83%[3] - 2024年预计归母净利润为-1129.43万至-1694.15万元，由盈转亏[3] - 2024年预计扣非归母净利润为-1479.70万至-2044.41万元[3] - 2023年营业收入2.582113亿元，归母净利润793.07万元，扣非归母净利润369.52万元[4] - 2024年一季度营收同比上升12.84%，二季度基本持平，三季度下滑23.04%，四季度下滑幅度大幅缩小[6] 费用与减值情况 - 2024年折旧摊销费用较上年度增加104.19万元[6] - 2024年因突发事件产生法律咨询费用450.68万元，上年度无此费用[6] - 2024年应收账款计提信用减值损失931.74万元，较上年度增加380.10万元[6] - 2024年计提商誉减值1430.41万元，较上年度增加681.01万元[6]

姜广策先生、余星亮先生已取得独立董事资格证书,张利宁女士尚未取得独 立董事证书,其承诺参加最近一次独立董事培训并取得上交所认可的独立董事资 格证书。姜广策先生、余星亮先生、张利宁女士均未持有公司股份,与公司控股 股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董 事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存 在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人, 符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。同时,余星亮先生为会 计学专业人士,具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师资格。 上海睿昂基因科技股份有限公司 届青县会提名委员会 1-月 10日 上海睿昂基因科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定,上海睿昂基因科技股份有限公司第三届董事会提名委员会对拟提交 第二届董 ...

证券代码：688217 证券简称： 睿昂基因 公告编号：2025-002 上海睿昂基因科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于向公司部分董事、监事、高级管理人员提供房屋先 租后售暨关联交易的议案》 公司监事会认为：公司与部分董事、监事、高级管理人员及员工签订《公共 租赁住房先租后售合同》，符合公开、公平、公正的原则，交易价格由双方参照 市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东的利益的 情形，不影响公司的独立性。关联监事李云航在涉及李云航的子议案时已回避表 决。 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会二十二 次于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已 于 2025 年 1 月 9 日送达公司全体监事，因本次监事会情况紧急，全体监事同意 豁免会议通知时限。本次会议由监事会主席李云航先生主持，会议应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 ...