上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿昂基因"）为推 动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，坚持把高质量发展作为首要任务， 大力发展新质生产力，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量、 可持续发展，结合公司自身发展战略、经营情况和财务情况，公司于 2024 年 4 月 17 日发布了《睿昂基因 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动指引了明确的工作方向。过去一年，公司根据行 动方案内容，积极开展和落实各项工作，经公司 2025 年 4 月 16 日召开的第三届 董事会第二次会议审议通过，现将 2024 年全年的主要工作成果暨 2025 年度行动 方案报告如下： 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力，实现高质量发展 公司专注于体外诊断产品（包括检测仪器及检测试剂）的研发、生产、销售 及科研、检测服务，主要为血液病（白血病、淋巴瘤）、实体瘤（肺癌、结直肠 癌、黑色素瘤等）和传染病（乙型肝炎、风疹、单纯疱疹等）患者提供基因及抗 原的精准检测，为疾病诊断、风险评估、疾病分型、靶 ...

业绩总结 - 2024年营业收入24,230.62万元，上年度为25,821.13万元[15] - 2024年营业收入扣除项目合计735.93万元，占比3.04%，上年度为1,215.96万元，占比4.71%[15] - 2024年营业收入扣除后金额为23,494.69万元，上年度为24,605.17万元[16] 审计情况 - 2024年度财务报表审计报告为带强调事项段无保留意见[5] - 注册会计师于2025年4月16日对营业收入扣除情况表发表专项审核意见[5][13]

上海睿昂基因科技股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事袁学伟先生、 赵贵英女士、姜广策先生，其中召集人由会计专业人士袁学伟先生担任。 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《上海睿昂基因科技股份有限 公司章程》、上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 2024 年 12 月 5 日，公司第二届董事会任期届满，独立董事袁学伟先生、赵 贵英女士任期满六年，但由于公司董事会换届选举延期进行，独立董事袁学伟先 生、赵贵英女士以及姜广策先生将继续履职，直至新一届董事会及其专门委员会 换届选举完成。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于董事会、监事 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-025 上海睿昂基因科技股份有限公司 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日 召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会 秘书职责的议案》，同意在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理周海红 女士代行董事会秘书职责。 2025 年 3 月，周海红女士参加了上海证券交易所 2025 年第 1 期科创板上市 公司董事会秘书任职培训并参与考核，于 2025 年 3 月获得了由上海证券交易所 颁发的《科创板董事会秘书任职培训证明》，并通过上海证券交易所候选董秘资 格备案，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资 格。经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审查通过，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》，同意聘任周海红女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事 会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，周海红女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控 制人、 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体情况 如下： 为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行 申请总额不超过人民币 1 亿元（含本数）的综合授信额度，授信业务包括但不 限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具 体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。 以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额 将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。 上述综合授信额度授权有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，上述授信额度可循环使用，且可以在不同银行间 进行调整。 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-024 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-028 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）12:00 前访问网 址 https://eseb.cn/1n0Vqj3iTZu 进行会前提问，上海睿昂基因科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 代理董事长兼总经理：高尚先先生 董事会秘书兼副总经理：周海红女 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《上海睿昂 基因科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将上海睿 昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 2024 年度会 计师事务所履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 会计师事务所"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日 ...

人员情况 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[1] - 项目合伙人近三年签及复核上市公司审计报告3家[2] - 质控复核人近三年签及复核超15家上市公司审计报告[2] 收入数据 - 2024年度中汇收入总额101,434万元，审计业务89,948万元，证券业务45,625万元[1] 客户情况 - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业15家[1][2] 其他信息 - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 中汇近三年受行政处罚1次等[2] - 36名从业人员近三年受行政处罚1次等[2] 公司决策 - 2024年12月公司会议、股东大会审议通过续聘中汇为审计机构[4] - 中汇对公司2024年度财报等审计并出专项报告[5]

审计报告 - 审计公司对睿昂基因2024年度财报出具带强调事项段无保留意见报告[9] - 对《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》审核[9] 资金占用与往来 - 武汉百泰2024年度占用2500万元，期末余额1749.5万元[23] - 长春技特2024年度占用30.67万元，期末余额741.47万元[23] - 其他关联方2024年度占用累计17942.14万元，期末余额13945.24万元[24]

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-026 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等）。 投资金额：上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）及实施 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的全资子公司（以下简称"子公司"） 拟使用合计不超过人民币 1,800 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 投资期限：自上一次授权期限到期日（2025 年 6 月 24 日）起 12 个月内 有效。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二次 会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司监事会就此事项发表了明确同意的意见，保荐 机构国泰海通证券股份有限公 ...