气派科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 气派科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等 有关法律、法规、规范性文件和《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会会议通知列 明的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应 当便于股东参加。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地 点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个交易日公告 并说明原因。公司还将提供网络投票方式或法律法规允许的其他方式为股东参加 股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四条 公司 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-081 气派科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日（星期 四）召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订和制定部分内控制度的议案》，具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》 鉴于公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；2023 年11月23日公司召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关 于向 202 ...

气派科技股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。已在 3 家境内上市公司担任独立董事的， 原则上不得再被提名为公司独立董事候选人。 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权 人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独 立董事管理办法》及国家有关法律、法规和《气派科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按国家 相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事 ...

气派科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 气派科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《气派科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的职权 第三条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十一）决定公司下列重大交易事项： 1. 交易涉及的资产总额（购买或出售资产交易除外）占公司最近一期经审计总 资产的10%以上；但交易涉及 ...

第一章 总则 第一条 为了规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部控制、改善经营 管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》《气派科技股份有限 公司章程》以及其他相关法律、法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制制度的建立和实 施、风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等进行检查监督。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，不 得与财务部门合署办公。 气派科技股份有限公司 内部审计工作制度 （2023 年 12 月） 第四条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配 合内部审计部门依法履行职责，提供必要的工作条件，不得妨碍内部审计部门的 工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司董事会下设立审计委员会。审计委员会成员应当全部由不在公 司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人，且 至少应有一名 ...

气派科技股份有限公司 对外担保决策管理制度 （2023 年 12 月） 第一条 为了规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管理， 规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）及《气派科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）其他相关法律、法规、文件的规定、制定本 制度。 第二条 公司及子公司不得对外提供担保，但公司可以为子公司、参股公司 提供担保。本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的子公司（含直接和间接 控股子公司）。 第三条 本制度所称担保是指公司对子公司、参股公司；子公司对公司及各 子公司相互之间提供的保证、抵押、质押及其它方式的担保。具体种类包括但不 限于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得相互提供担 保。 第六条 应由股东大会审批的担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股 东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： （一）单笔担保额超过本公司 ...

气派科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保 证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律法规及《气派科技股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订 本办法。 第二条 本办法对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、 董事、监事和管理层必须遵守。 第六条 关联交易是指公司及控股子公司与关联人发生的转移资源或义务 的事项，包括但不限于下列事项： 1 (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、委托贷款等）； (三) 提供财务资助； (四) 提供担保； (十七) 有关法律、法规认为应当属于关联交易的其他事项。 第七条 关联人包括关联法人、关联自然人。具有以下情形之一的法人，为 公司的关联法人： 2 (五) 租入或者租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或者受赠资产； (八) 债权、债务重组 (九) 签订许可使用协议； (十) 转让或者受让研究与开 ...

气派科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 各委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本规则和董事会赋予的 权限行使职权。 第二章 委员会的组成 第三章 委员会的职责 审计委员会向董事会提出聘请或者更换外部审计机构的建议，审核外部 审计机构的审计费用及聘用条款，不受公司主要股东、实际控制人或者 董事、监事和高级管理人员的不当影响。 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务 规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进 行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第10条 公司董事会审计委员会会议由审计委员会召集人召集和主持。审计委员 会召集人不能或者拒绝履行职责时，应指定一名独立董事委员代为履行 职责。 审计委员会向董事会提出的审议意见，必须经全体委员的过半数通过。 审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回 避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。 1 第1条 为提升气派科技股份有限公司（以下简称公司）治理水平，保障董事会 专门委员会决策的科学性、准确性和高效性，依据国家有关法律法规 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-079 气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有 关业务规则的规定，气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记 证明》。根据《证券变更登记证明》，公司于 2023 年 12 月 18 日完成了公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一类限制性股票授予登 记工作。现将有关情况公告如下： 一、第一类限制性股票授予情况 （一）第一类限制性股票授予的简要情况 公司本次激励计划第一类限制性股票实际授予情况如下： 1 第一类限制性股票登记日：2023 年 12 月 18 日 第一类限制性股票登记数量：90.35 万 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-078 气派科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开第 四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2023 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将公司 2023 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 根据公司 ...