北京市天元律师事务所 关于气派科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 012 号 致：气派科技股份有限公司 气派科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 1 月 8 日 15 点 00 分在广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股 东大会规则》）以及《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《气派科技股份有限公司第四届董事会第 十四次会议决议公告》《气派科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（以下简称《召开股东大会通知》 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-002 气派科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,352,200 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 66,352,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.51 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.51 | 注：本次股东大会公 ...

气派科技股份有限公司 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024- 001 陈勇先生担任公司副总经理期间，格尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈勇 先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 气派科技股份有限公司董事会 1 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理 陈勇先生的书面辞职报告，陈勇先生因个人家庭原因申请辞去公司副总经理职务， 辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《气派科技 股份有限公司章程》的有关规定，陈勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截止本公告披露之日，陈勇先生持有公司股份 250,000 股，占公司总股本的 0.23%。陈勇先生辞职后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等相关法律法规对高级管理人员股份转让的规定及公司首次公开发行股票 时所作的相关承诺。 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 气派科技股份有限公司 China Chippacking Technology Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会 气派科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 气派科技股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 1 2024 | | | --- | --- | | 气派科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 气派科技股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议案 5 2024 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二：关于修订部分内控制度的议案 15 | | 2024 年第一次临时股东大会 气派科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 以及《气派科技股份有限公司章程》 ...

| 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第三节 | 独立董事 | | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 40 | | 第七章 | 监事会 | | 42 | | 第一节 | 监事 | | 42 | | 第 ...

气派科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月） 气派科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了强化气派科技股份有限公司（以下称"公司"）治理，提高公司 的运行透明度，加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投 资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件以及《气派科技股份有限公司章程》的有关规定，结合本 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，以实现公司整体利 益最大化和尊重投资者、回报投资者、保护投资者合法权益的行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规及证 ...

2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-082 气派科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

气派科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2023 年 12 月） 气派科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 及《气派科技股份有限公司章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第八条 公司应当在募集资金到账后 1 个月以内与保荐机构、存放募集资金 的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。 协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二） ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-080 气派科技股份有限公司 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行 公司 A 股普通股股票，股票数量为 90.35 万股；以及为完善公司治理结构，进一 步提升公司规范运作水平，公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定修订了《公司章程》。董 事会同意修订《公司章程》并同意提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理 相关工商变更手续、章程修订并备案等相关事宜。 1 具 ...

（2023 年 12 月） 气派科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司董事会秘书 依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家 现行的相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第二章 董事会秘书 第三条 董事会秘书的任职资格： 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第六条 董事会秘书应当履行以下职责： 1 （一） 具有大学专科以上学历，从事管理、股权事务等工作三年以上的自 然人； （二） 董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机 应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有 关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； （三） 公司董事或其他高级管理人员可 ...