证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-039 上海澳华内镜股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的规定，本次固定资产折旧年限的调整属于会计估计变更，应当采用未来适用法 进行处理，无需进行追溯调整，不会对上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公 司"）以往年度的财务状况和经营成果产生影响。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计估计变更的具体情况 本次会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日起执行，以 2022 年 12 月 31 日 的固定资产为基础，假设不考虑 2022 年 12 月 31 日之后固定资产的增减变动， 根据变更后的固定资产折旧年限测算，预计 2023 年度折旧额减少 124.71 万元， 净利润增加约 124.71 万元，该部分资产折旧年限变更对以后年度财务状况及经 营成果不会产生重大影响。 一、本次会计估计变更概述 为了更加公允、适当地反映公司 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-042 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日以现场结合通讯的 方式召开了第二届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知已于2023 年8月1日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐佳丽女士召集并 主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公 司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》及监管机构的规定。公司《2023 年半年度报告》及其摘要能从各个方面真实 反映出公司的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导 ...

上海澳华内镜股份有限公司 章程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 ...

一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地 反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备。2023 年半年度计提的资产减值准备为 775.15 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 2023 年半年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 359.13 | 含应收账款坏账损失及其他应收款坏账损失 | | 资产减值损失 | 416.02 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | 合计 | 775.15 | —— | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-040 上海澳华内镜股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-041 上海澳华内镜股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事项已于 2023 年 6 月 5 日完成股份登记工作，归属股票数量 61.50 万股，并于 2023 年 6 月 9 日上市流通。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 133,340,000 股增加 至 133,955,000 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 133,340,000 元 增 加 至 人 民 币 133,955,000 元。 二、修订公司章程的情况 根据上述变更事项，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本：人民币 | 13,334.00 | 第六条 | 公司注册资本：人民币 | 133,955,000 | | 万元。 | | | 元。 | | | | 第十九条 | 公司股份总数为 13,334 | 万股，均 | 第十九条 | 公 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-038 上海澳华内镜股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 16 日（星期三）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 09 日（星期三）至 08 月 15 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@aohua.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 08 月 15 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为125,486,806.49元，同比增长53.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16,547,342.99元，同比增长385.71%[4] - 总资产为1,453,222,912.13元，较上年末下降0.49%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,290,799,124.96元，较上年末增长1.80%[5] - 营业收入增长主要系公司加强市场推广，新产品AQ300产品等销售收入上升[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系销售收入上升所致[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要系销售收入上升所致[7] 资产状况 - 公司非流动资产总额为458,084,840.29元，较上一季度有所增长[14] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-30,804,180.76元，较去年同期减少[19] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-9,466,101.38元，较去年同期减少[20] - 2023年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为-41,473,245.87元，较去年同期减少[20] - 2023年第一季度公司负债总计为1,387,286,303.71元，较上年同期增长[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,021,949.82元，较上年同期下降[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-43,392,494.22元，较上年同期下降[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,204,729.89元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-59,702,902.97元，较上年同期下降[25]

公司基本信息 - 公司中文名称为上海澳华内镜股份有限公司，外文名称为SHANGHAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO., LTD. [15] - 公司注册地址为上海市闵行区光中路133弄66号 [16] - 公司法定代表人为顾康 [16] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为445,258,964.58元，同比增长28.30%[19] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为21,715,310.02元，较上年同期下降61.93%[19] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,692,125.64元，较上年同期下降79.69%[19] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为21.68%[19] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,267,998,483.74元，较上年末增加1.55%[19] 产品与市场 - 公司发布了4K软性内窥镜系统AQ-300，具有多项特色功能，处于行业领先水平[24] - 公司推出新产品AC-1，比传统内窥镜更小尺寸，适应性和可用性更强，与市场医疗需求高度匹配[24] - 公司加大对ERCP、ESD等复杂手术的内镜机器人设计开发工作，致力解决手术中的医护健康风险和效率问题[24] 市场前景与行业数据 - 全球医疗器械销售规模为4,519亿美元，预计2024年将超过5,945亿美元[31] - 中国医疗器械市场规模由1,470亿元增长至约7,000亿元，年均复合增长率超过18%[31] - 全球医用内窥镜市场规模为203亿美元，预计2030年将增长至396亿美元[32] - 中国医用内窥镜市场规模为231亿元，预计2030年将增长至624亿元[32] 技术创新与研发投入 - 公司持续加大自主创新科技投入，全年研发投入9,654.18万元，新增申请发明专利17项，获授权发明专利17项[1] - 公司在研项目中，完成了AQ-300超高清光通国际领先的定焦系统产品，预计总投资规模为150,000,000.00元[1] - 公司开发了实时调光技术，实现快速、准确、稳定的调光[44] 股权激励与员工情况 - 公司推出股权激励计划，向符合条件的激励对象授予第二类限制性股票[26] - 公司2022年员工总数达到865人，较去年年末整体净增长266人，增长44.41%[25] 公司治理与管理团队 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况，如董事长顾康持股数为1695.02万股[127] - 公司董事顾小舟担任公司总经理[130] - 公司独立董事廖洪恩具有日本东京大学博士学位，清华大学医学院教授[139]

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-017 上海澳华内镜股份有限公司 关于参加 2022 年度医疗器械专场集体业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）9:00-11:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视 频 和 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 4 月 27 日（星期四）16:00 前通过邮件、电话、传 真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海澳华内镜股份有限公司 （以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 25 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年 度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2022 年度医 疗器械专场 ...

经营业绩 - 2021 年公司实现营业收入 347,053,598.30 元，较上年同期增长 31.82%；净利润 59,772,686.41 元，较上年同期增长 188.82%；归属于母公司所有者的净利润 57,037,117.09 元，较上年同期增长 208.16% [1] - 2022 年第一季度未经审计营业收入 81,608,577.72 元，比上年同期增长 13.77% [1] 销售团队 - 截止 2021 年年末，集团合并层面销售人员 205 人，公司销售人员数量根据市场需求情况优化，更重视营销人员综合素质，提升创收能力 [1] 旗舰机型销售 - AQ - 200 产品上市后功能和性能不断提升，逐渐往三级医院渗透，2021 年较上年同期增长超过 60%，终端客户中三级医院占比逐渐增加，内镜设备中中高端产品占比不断提升，产品结构优化 [1] 供应链 - AQ - 300 产品国产化率达到 95%，国内供应链能满足公司大部分原材料需求，小部分原材料全球采购，公司会根据预测产品全生命周期的销售量进行物料储备，降低供应链端风险 [2] 海外市场 - 历史数据显示公司海外销售收入占比 30 - 40%，近几年重点发力国内市场，海外主流市场依次为欧洲、东亚、美国 [2] - 2018 年收购德国 WISAP 作为欧洲市场营销中心，收购后业绩贡献、收入占比稳步增长 [2] - 预计美国市场前期渠道建设、投入较高，公司达到一定程度后会逐渐布局，已有一定市场的巴西、印度等地区会持续根据当地市场成长情况布局 [2] 业绩考核与市场增速 - 未来国内市场需求空间巨大，结合 AQ - 300 等新产品上市，国内市场仍为收入增长主要驱动力 [3] 费用投入 - 2021 年研发费用为 4,935.22 万元，占营业收入比例 14.22%，同比增长 25.79%，未来会持续加大研发投入，预计 2022 年研发费用率达到 20%左右 [4] - 随着收入放量及规模效应出现，销售费用、管理费用率会持续优化 [4] 新产品情况 - AQL - 200L 搭载多 LED 光源、CBI 多光谱染色等全新技术，实现 1 种白光照明和 3 种分光染色照明（CBI）模式，在光谱、细节展示、智能化等方面有突破，能协助医生识别病灶，历经多次迭代升级，覆盖多项特色功能，提升医生工作效率 [5] 政策影响 - 政策对国产设备的支持有感受到，当产品迭代技术积累的内因和政策层面的外因共同驱动，国产厂商产品力提升时，进口替代才会加速 [6]