上海澳华内镜股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事规则》等相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定,作为上海澳华内镜股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立 董事,我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上,本着认真、负责 的态度,甚于独立、审慎、客观的立场,现就公司第二届董事会第五次会议相关 事项发表如下独立意见: 一、《关于<上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》的独立意见 1、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草 案)》"）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")等有关法律、法规及规范性文件的规定，未损害公司及全体股东利益。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-050 上海澳华内镜股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号公司北京厅会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-048 上海澳华内镜股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日以现场与通讯 相结合的方式召开了第二届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的 通知已于2023年10月8日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长顾康先 生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开程序和 方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《上 海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于<上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全有效的激励约束机 ...

经营情况 - 2023年上半年主营业务收入2.89亿元，同比增长72.74% [1] - 2023年上半年归属上市公司股东净利润约3808万元，同比增长651.46% [1] - 2023年上半年销售费用和研发费用占营业收入比例分别为34%和24% [1] - 主营业务收入中，内窥镜设备2.77亿元，占比96%；内窥镜诊疗耗材757万元；内窥镜维修服务收入431万元 [1] 互动问答 技术方面 - 软镜设备涉及光学、电子、材料、机械、算法等多学科交叉技术，各环节对实现优秀图像质量和良好操控性能至关重要 [3] 业务拓展方面 - 公司目前聚焦软性内镜领域，现阶段暂无向其他领域拓展计划，未来发展到一定阶段可能考虑 [4] 生产基地方面 - 内窥镜生产基地募投项目正在上海建设，2022年9月实施主体、地点、方式变更，地点由常州改为上海，是基于公司经营和实际需求，依托上海优势提高竞争力 [5] 产品反馈方面 - AQ - 300产品经改进达到临床满意状态，图像端清晰度有优势，临床医生对其综合性能给予较大肯定 [6] 活动信息 活动类别 - 券商策略会等 [1] 参与时间 - 9月21日、9月22日、9月25日 [1] 参与地点 - 公司办公室、策略会现场 [1] 接待人员 - 董事会秘书施晓江 [1] 参与单位及人员 - Superstring、Orbimed、UBS Asset Management等众多机构 [7][8]

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-044 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划 实施前，Appalachian Mountains Limited（以下简称 "Appalachian"）持有上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）5,064,010 股，占公司总股本 3.7978%，其中无限售条件流通股 5,064,010 股； 减持计划的实施结果情况 Appalachian 拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，合计减持不 超过 5,064,010 股，合计减持比例不超过公司总股本的 3.7978%。其中，通过 集中竞价交易方式减持不超过 2,666,800 股，自减持计划披露之日起 3 个交易 日后的 6 个月内进行；通过大宗交易方式减持不超过 2,397,210 股，自减持计 划披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行。Appalachian 目前为公司 5%以下 股东，其上述减持计 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海澳华内镜股份有限公司，简称为澳华内镜[7] - 公司注册地址为上海市闵行区光中路133弄66号，办公地址也在同一地址[14][16] - 公司法定代表人为顾康[14] - 公司网址为https://www.aohua.com，电子信箱为ir@aohua.com[14] - 公司在2020年3月进行了注册地址的变更[15] - 公司的外文名称为SHANGHAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO., LTD.[13] - 公司的外文名称缩写为AOHUA ENDOSCOPE[13] 财务表现 - 公司营业收入较上年同期增长72.74%[17] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长651.46%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长2,033.76%[17] - 基本每股收益较上年同期增长625.00%[18] - 加权平均净资产收益率较上年同期增加2.51个百分点[18] - 研发投入占营业收入的比例较上年同期增加2.02个百分点[18] - 公司总资产较上年末增加3.51%[18] - 归属于上市公司股东的净资产较上年末增加5.22%[18] 市场前景 - 全球医疗器械市场规模在2020年已经突破4,400亿美元，预计到2030年将超过8,000亿美元，年均复合增长率为6.3%[22] - 中国医疗器械市场规模已从2021年的8438亿人民币增长至2022年的9582亿元人民币，复合增速约17.5%[22] - 预计2021年全球内窥镜市场规模约为260亿美元，中国市场规模为250亿元左右，预计2030年将达到600亿元[22] - 2022年全球软镜市场规模约为89.6亿美元，预测到2030年将增长到161.0亿美元[22] 产品与研发 - 公司主要产品包括内窥镜设备和内窥镜诊疗手术耗材，用于消化科、呼吸科、耳鼻喉科、妇科、急诊科等临床科室[23] - 公司内窥镜设备包括内镜主机、内镜镜体和内镜周边设备，主要用于早癌诊断和治疗[24] - 公司研发投入6960.15万元，同比增长88.54%，占营业收入比例24.08%[48] - 公司拥有203项专利授权，其中包括52项发明专利、92项实用新型专利和59项外观设计专利[48] 风险提示 - 公司核心竞争力风险包括技术创新和研发失败、核心技术泄密、研发人员流失等[50] - 公司市场拓展和市场竞争风险较大，需持续扩大市场份额以避免对经营业绩产生不利影响[51] - 公司面临部分进口原材料采购受限的风险，可能在短期对生产经营产生不利影响[51] - 公司产品质量控制风险较大，直接影响临床诊断和手术治疗，关系到患者的生命安全[51] 股东情况 - 公司股东名单中，顾小舟持股比例最高，为16.11%[75] - 公司股东大会在报告期内召开3次，所有议案均通过，不存在否决议案的情况[71] 资金运作 - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1,330,711.60元，较去年同期有显著改善[129] - 公司2023年上半年投资活动现金流入小计为407,617,624.62元，较去年同期有所增加[128] - 公司2023年上半年筹资活动现金流入小计为13,720,650.00元，较去年同期持平[128] 公司治理 - 公司持续推进系统制度建设和内部控制体系建设，强化信息披露及内部控制，提高公司治理水平[49] - 公司承诺不存在欺诈发行情形，如不符合发行上市条件将启动股份购回程序[90] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如有损失将依法赔偿投资者[90]

关于会计估计变更专项说明的 专项审核报告 上海澳华内镜股份有限公司 容诚专字|2023|200Z0632 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zgzc.mof.gov.cn）" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///z 报告编码: 京238G90WM 容诚会计师事务 骑 缝 关于上海澳华内镜股份有限公司 会计估计变更专项说明的专项审核报告 容诚专字[2023]200Z0632 号 上海澳华内镜股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了上海澳华内镜股份有限公司(以下简称澳华内镜或公司) 管理层编制的《上海澳华内镜股份有限公司关于会计估计变更的专项说明》(以下 简称会计估计变更专项说明)。 澳华内镜管理层的责任是按照《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估 计变更和差错更正》以及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 3 号 ――日常信息披露》的相关规定如实编制和对外披露会计估计变更专项说明并确 保会计估计变更专项说明内容的真实、准确、完整,不存在虚 ...

上海澳华内镜股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事规则》等相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定,作为上海澳华内镜股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立 董事,我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上,本着认真、负责 的态度,基于独立、审慎、客观的立场,现就公司第二届董事会第四次会议相关 事项发表如下独立意见: （本页无正文，为《上海澳华内镜股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四 会议相关事项的独立意见》签署页 ) 二、《关于公司会计估计变更的议案》 经审核,独立董事认为,公司本次会计估计变更,符合《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,符合公司固定资产的实 际情况,决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形,调整后能更为客观地反映公司固定资产的实际 使用情况，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-043 上海澳华内镜股份有限公司 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3139号文《关于同意上海澳华内镜股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,334.00万股，每股发行价为22.50元，应募集资金总额为人民币75,015.00万元，根 据有关规定扣除发行费用9,097.20万元后，实际募集资金金额为65,917.80万元。由于存 在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为69,139.73万元，该募集资金已于 2021年11月到账。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字 [2021]第ZA15787号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2023年1-6月，公司募集资金使用情况为：（1）2023年1-6月直接投入募集资金 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-039 上海澳华内镜股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的规定，本次固定资产折旧年限的调整属于会计估计变更，应当采用未来适用法 进行处理，无需进行追溯调整，不会对上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公 司"）以往年度的财务状况和经营成果产生影响。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计估计变更的具体情况 本次会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日起执行，以 2022 年 12 月 31 日 的固定资产为基础，假设不考虑 2022 年 12 月 31 日之后固定资产的增减变动， 根据变更后的固定资产折旧年限测算，预计 2023 年度折旧额减少 124.71 万元， 净利润增加约 124.71 万元，该部分资产折旧年限变更对以后年度财务状况及经 营成果不会产生重大影响。 一、本次会计估计变更概述 为了更加公允、适当地反映公司 ...