证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-004 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为人民币 58,771,613.84 元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司累计未分配利润为人民币 108,543,137.09 元。 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数进行利润分配，具体方案如下： 1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 158,532,883 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 2,000,000 股，以此计算公司拟派发现金红利 31,306,576.60 元（含税）。2023 年 度公司不以资本公积金转增股本、不送红股。本次利润分配后，剩余未分配利润 1 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟每 10 股派 发现金红利人民币 2.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。 根据相关规 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-011 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 1 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之 日止。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，须经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过。具体情况如下： 二、本次 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市泛 海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年 度履职履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创 立于 1988年 12月,总部设于北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 公司董事会审计委员根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规以及公司《年度审计会计师事务所选聘管理制度》的 规定,结合天职国际 2022年度审计工作履职情况以及天职国际针对 2023年 出具的审计 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-003 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定， 认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断 规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、 审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司 1 及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。董事会同意 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 （二） ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为深圳市 泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对统联精密 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 772,852,134.13 | 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 加：已用自有资金支付的发行费用（未含税） | 5,083,307.37 | | 减：募集资金投资项目累计使用金额 | 376,570,079.16 | | 加：扣除手续费后的利息收入、理财收入 | 24,877,512.11 | | 减：暂时闲置的募集资金现金管理未到期金额 | 360, ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-012 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-002 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司股东集中 竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，常州朴毅实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"常 州朴毅"）持有深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）无 限售流通股份 1,090,186 股，占公司总股本的 0.69%，其中 1,085,586 股为首次公 开发行前股票，占公司总股本的 0.68%，且已于 2022 年 12 月 27 日起解除限售 并上市流通，剩余 4,600 股为常州朴毅从二级市场增持股份，占公司总股本的 0.003%；天津清启陆石创业投资中心（有限合伙）（以下简称"天津清启陆石"） 持有公司无限售流通股份 2,792,250 股，占公司总股本的 1.76%；天津清研陆石 投资管理有限公司－天津陆石昱航股权投资中心（有限合伙）（以下简称"天津 陆石昱航"）持有公司无限售流通股份 1, ...

财务表现 - 2023年公司实现营业收入56,717.40万元，同比增长11.51% [2] - 第四季度实现营业收入19,926.43万元，同比增长31.99%，环比增长24.81% [3] - 2023年净利润下滑主要原因：研发费用增加2,172.05万元，汇兑收益减少1,404.07万元，股份支付费用增加926.25万元 [3] 业务布局 - 产品主要应用于折叠屏手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子领域，客户包括苹果、荣耀、亚马逊、大疆等 [2] - 苹果业务是主要客户，占比超过50% [4] - 持续布局非消费电子领域，如医疗器械及汽车电子 [2] 产能与技术 - MIM精密结构件产能主要布局在深圳坪山区，非MIM精密结构件产能主要布局在惠州惠阳区 [3] - MIM扩充产能主要布局在湖南长沙，厂房建设已完成竣工验收 [6] - 喂料以不锈钢为主，已掌握316L、304L、17-4PH自制能力及钛合金喂料开发技术 [4] - 拥有自动化团队，部分定制化设备实现自研自制 [5] 研发投入 - 2023年研发投入增加2,172.05万元 [3] - 已取得钛合金喂料相关发明专利授权 [4] 设备与生产 - 采用通用设备与定制化设备相结合的生产线布局 [6] - 对设备进行大量自动化改造以提升生产效率 [5]

业务发展情况 - 2023年公司MIM精密零部件业务收入为3.3亿元左右，与上年基本持平 [3][4] - 2023年公司非MIM精密零部件业务收入为2.2亿元左右，同比增长约38% [4] - 非MIM零部件业务已成为公司业务增长的主要驱动力之一 [4] - 公司看好折叠屏手机的未来市场空间，2023年新导入折叠屏手机铰链零部件业务，相关产品已在2023年第二季度末开始实现销售收入转化 [4] 财务数据 - 2022年公司整体毛利率在42%左右，MIM业务毛利率与之接近，非MIM业务毛利率略低几个点，但也在35%以上 [4] - 2023年净利润下滑主要原因：研发费用增加2172.05万元，汇兑收益减少1404.07万元，股份支付费用增加926.25万元 [5] - 2023年全年股份支付费用约2300万元左右，2024年预计有1000多万的股份支付费用待确认 [7] 研发与生产 - 公司长沙MIM生产基地厂房建设在2023年底已完成竣工验收，目前处于可使用状态 [5] - 设备投入将根据客户需求分批进行，结合具体项目的量产排期及设备采购周期规划 [5] - 配合客户研发周期：迭代产品研发周期为6-12个月，工艺升级或成本优化需求研发周期一般为3-6个月 [6] 行业与竞争 - MIM行业集中度不高，相对分散，规模较大的厂商包括江苏精研科技、全亿大科技、昶联金属材料应用制品、安费诺飞凤通信部品等 [7] 未来展望 - 公司短期内暂无再融资计划，未来将根据生产经营现状、项目建设需求、资本市场环境等因素综合考虑 [6] - 折叠屏手机铰链业务相关项目目前盈利能力尚未完全释放，随着制程工艺优化和降本增效措施，毛利率水平可能进一步提升 [6]

公司业务与战略 - 公司专业从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售，致力于成为世界领先的MIM产品制造商和多样化精密零部件综合解决方案提供商 [1][2] - 产品主要应用于折叠屏手机、平板电脑、笔记本电脑等新型消费电子领域，客户包括苹果、荣耀、亚马逊、大疆等国内外知名品牌 [2] - 持续布局非消费电子领域业务，如医疗器械及汽车电子等 [2] - 坚持"服务大客户"与"做深做透大客户"原则，定义为多样化的精密零部件技术解决方案提供商 [4] 研发与技术创新 - 2023年研发费用较2022年增加2,172.05万元，主要系加大对新产品、新工艺的投入力度及研发人员股份支付费用增长 [2][3] - 剔除股份支付影响后，研发费用同比增加1,719.61万元 [3] - 通过持续工艺创新保持技术优势，实现"持续领先小半步"的目标 [6] - 在金属3D打印技术方面已有一定技术储备，主要涉及新功能性材料的工艺制造 [8][9] - 具备模具自制能力，综合模具制造精度可达±0.003mm [9] 生产与产能 - MIM精密结构件产能主要布局在深圳坪山，非MIM精密结构件产能主要布局在惠州惠阳 [7][8] - MIM扩充产能主要布局在湖南长沙，厂房建设已于2023年底完成竣工验收 [7][9] - 惠州厂区因去年四季度新项目放量增加了部分非MIM产能 [8] - 坚持"需求先行、规划谨慎、落地有声"的产能扩充原则 [8] 设备与自动化 - 拥有自己的自动化团队，负责通用设备改造及定制化设备研发 [5] - 部分定制化设备已实现自研自制 [5] - 形成了通用设备与定制化设备相结合的生产线布局 [6] - 对设备进行大量自动化改造，以定制化、自动化设备代替传统人工方式 [6] 财务与盈利能力 - 努力保持稳定的毛利率水平，2023年第四季度至2024年第一季度毛利率逐步恢复到接近历史平均水平 [3][4] - 净利率受研发投入、汇率波动、股份支付费用、财务费用等多因素影响 [3] - 通过工艺创新和效率提升应对客户降价压力，保持盈利水平 [5] 人才发展 - 重视人才梯队建设，进行人才干部储备，吸纳年轻后备人才 [4] - 鼓励员工继续教育和职业培训，确保人员能力成长与业务发展速度匹配 [4]