深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额 置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意 公司在募投项目运营期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以 募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金 视同募投项目使用资金。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具《关于同意深圳市泛海 统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3470 号）核准，公司 2021 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行 人民币普通股(A 股)20,000,000 股，发行价 ...

公司代码：688210 公司简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨万丽） 本人作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或 "统联精密"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事 工作细则》）等相关制度赋予的权利和规定的义务，勤勉尽责、恪尽职守，及 时而全面地了解公司经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用。报告期内，本 人切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进了公司规范运作和治理水 平的提升。现将独立董事 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 杨万丽女士，1972 年 5 月出生，中国国籍，拥有境外永久 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定， 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会现 将公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具《关于同意深圳市泛海 统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号），公司 2021 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,000,000 股，发行价为 42.76 元/股，募集资金总额为人民币 855,200,000.00 元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币（不含增值税）82,347,865.87 元，实 际募集资金净额为人民币 772,852,134.13 元。 该次募集资金到账时间为 2021 年 12 月 22 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 报告期内，董事会审计委员会共召开六次会议，主要审议事项包括公司财务 决算报告、关联交易、利润分配、聘任审计机构以及募集资金管理等议案。会议 审议并通过的议案如下： 1 | 序号 | 召开日期 | | | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 1 | 第一届董事会 审计委员会第 | 《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议 | | | 月 9 | 日 | | 八次会议 | 案》 | | 2 | | | | 第一届董事会 | 1.《关于审议公司<2022 年年度报告>及摘要议 案》 | | | | | | | 2.《关于审议公司<2022 年度财务决算报告>的 | | | | | | | 议案》 | | | 2023 | 年 | 4 | | 3.《关于审议公司<2022 年度募集资金存放与实 | | | 月 17 | 日 | | 审计委员会第 | 际使用情况的专项报告>的议案》 | | | | | | 九次会议 | | | | | | | | 4.《关于审议<审计委员会 2 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-006 1 二、募集资金使用情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目"湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目"及"泛海研发中心建设项目" 达到全部完成状态的日期调整至 2025 年 12 月 31 日。本次延期未改变募投项目 的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影 响。 公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构国金证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交 公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自 查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事杨万丽女士、 曹岷女士、胡鸿高先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会对公司独立董事在公司履职情况的考察,董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市泛海统联精密制( 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-007 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于增加 2024 年度综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）在于 2023 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请 2024 年 度综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请 总额不超过 5.00 亿元人民币的综合授信额度。现公司及子公司拟将向银行等金 融机构申请综合授信额度增加至 12.00 亿元，同时，公司拟为全资子公司申请综 合授信额度提供总额不超过人民币 2.00 亿元的担保。 （二）本次增加授信额度及提供担保的情况概述 随着公司发展规模不断扩大，为更好地支持生产经营与业务发展需求，进 一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子公司拟将向银行等金融机构申请综 合授信额度增加至 12.00 亿元。授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]22497-2 号 m 录 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- l 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- 3 募集资金使用情况对照表 -- 8 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业现该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 ， 选可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 报告编码:京242CKM 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]22497-2 号 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密")《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 统联精密管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2024]22497-3 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 ----- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查测 您可 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22497-3 号 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"统联精密")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签 署了天职业字[2024]22497号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监 ...