证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-015 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为 客观、公允地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果， 经公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内可能发生减值的信用 及资产进行了全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及资 产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2023 年前三季度公司已计提各类 信用减值损失及资产减值损失共计人民币 11,169,399.74 元，具体内容详见《关 于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-069）。2023 年第四季度公司计提各类信用及资产减值损失共计 1 ...

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入为56171.88万元，同比增长10.43%[2] - 公司全年实现收入32119.08万元，占整体销售收入的57.18%，同比基本持平[2] - 公司全年实现收入22772.46万元，占整体销售收入的40.54%，同比增长38.67%[2] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为5877.16万元，同比下降38.07%[2] - 公司2023年营业收入为561,718,790.19元，同比增长10.43%[25] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为58,771,613.84元，同比增长38.07%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为52,503,487.72元，同比增长25.80%[27] - 公司2023年度利润分配方案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过[9] 公司发展战略 - 公司通过强化工艺创新能力和规模化精密制造能力，不断提升技术先进性和运营管理效率[2] - 公司未来将继续强化工艺创新能力、规模化精密制造能力，以小胜求大胜，为长期高质量发展提供保障[3] - 公司将持续加大研发投入，以创新谋发展，围绕新材料的应用，持续拓宽精密制造能力边界，夯实技术竞争优势[169] - 公司将推进客户多元化布局，拓展客户群体，深化与现有客户的合作，提升市场竞争力和适应能力[170] 公司财务状况 - 公司2023年度财务费用同比增长54.74%，主要受汇率波动影响汇兑收益减少所致[115] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为139,008,406.65元，同比增长6.54%[117] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额增加68,959.99万元，主要是因为本期银行理财产品的投资减少[98] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额增加2,634.40万元，主要是因为本期根据收到的银行借款增加[99] 公司研发情况 - 公司研发投入占营业收入的比例增加2.80个百分点，达到14.71%[29] - 公司研发投入为 8,264.72 万元，较上年同期增长 36.48%[39] - 公司研发人员总数达到 239 人，同比增长 27.13%[40] - 公司在研发中心审批提高研发预算的两项在研项目为“超高强度合金钢-折叠转轴件MIM喂料的技术研发”和“高强度无磁高抛光MIM材料及工艺的研究”[81] - 公司报告期内已结项研发项目共32个，本期投入金额为50,317,471.73元[80] 公司风险管理 - 公司面临的风险主要包括技术创新与迭代、内部治理、客户集中度、汇率波动和宏观经济环境等方面[89][90][91][92][93] - 公司外汇套期保值业务操作存在市场风险、流动性风险、信用风险等[146] - 公司管理层将选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务[152] - 公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理[153] - 公司管理层随时关注套期保值业务的市场信息，及时评估风险敞口并进行科学、谨慎决策[155]

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]22497 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于统联精密,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 此"。 所出, 审计报告 天职业字[2024]22497 号 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"统联精密")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 统联精密 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-008 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，同意公司续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 2、人员信息 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核 查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为深圳市 泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法 规和规范性文件的要求，对统联精密使用基本户支付募投项目人员费用并以募集 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号），公司获准 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1 元， 发行价格为每股人民币 42.76 元，募集资金总额为人民币 855,200,000.00 元，扣 除各项发行费用（不含税）人民币 82,347,865.87 元后，募集资金净额为 772,85 ...

电子邮箱：Stocks@pu-sz.com 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-009 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事、财务总监、董事会秘书侯灿女士的辞职报告，侯灿女士因工作调 整原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞任董事会秘书后，侯灿女士仍然担任公 司董事、财务总监。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，侯灿女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，为确保公司董 事会工作的顺利开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议， ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曹岷） 本人作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或 "统联精密"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事 工作细则》）等相关制度赋予的权利和规定的义务，勤勉尽责、恪尽职守，及 时而全面地了解公司经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用。报告期内，本 人切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进了公司规范运作和治理水 平的提升。现将独立董事 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 曹岷女士，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡鸿高） 本人作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或 "统联精密"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事 工作细则》）等相关制度赋予的权利和规定的义务，勤勉尽责、恪尽职守，及 时而全面地了解公司经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用。报告期内，本 人切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进了公司规范运作和治理水 平的提升。现将独立董事 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 胡鸿高先生，1954 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]22497-1 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://cc.mof.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.moc.gov.cn）" 近行 ： 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 = -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]22497-1 号 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市泛海统联精密制造股份有限公司〈以下简称统联精密〉2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是统联精密董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-014 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发 布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内 容，要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关 1 规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （四）变更日期 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的变更，符合相关法律法规的规定 和公司的实际情况，无需提交公 ...