北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年九月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：深圳市道通科技股份有限公司 根据公司提供的资料并经本所律师核查，道通科技由深圳市道通科技有限公 司依法变更设立，于 2004 年 9 月 28 日在深圳市市场监督管理局（原名为深圳市 工商行政管理局）注册登记。经中国证监会证监许可［2020］29 号文核准，公司 首次公开发行人民币普通股 5,000 万股，并于 2020 年 2 月 13 日在上海证券交易 所科创板上市交易，股票简称为"道通科技"，股票代码为 688208。 公司目前持有深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代 码为 91440300767550462C。法定代表人为李红京，注册地址位于深圳市南山区 西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼二层。公司股本总额为 45,187.7086 万股，每股面值人民币 1.00 元。 经核查，公司为依法设立并合法存续的股份有限公司，不存在依据相关法律 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年九月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：深圳市道通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关规定，北京市中伦（深 圳）律师事务所接受深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"道通 科技"）的委托，就公司 2024 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"或 "本激励计划"）出具本法律意见书。 本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和 说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技""公 司"或"本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或 从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：道通科技 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 976.96万股，约占 2024 年 9 月 27 日公司股本总额 45,187.7086 万股的 2.16%。 本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、股权激励计划目的 （一）本激励计划的目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充 ...

深圳市道通科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：道通科技 证券代码：688208 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 转债简称：道通转债 转债代码：118013 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年九月 1 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 一、深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技""公司"或"本公司"） 2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经公司股东大 会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体的资 金来源、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者心 理等多种复杂因素影 ...

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2024-074 转债代码：118013 转债简称：道通转债 深圳市道通科技股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监 范莹女士递交的书面辞职报告。范莹女士因个人原因辞去财务总监职务，辞去上述职 务后，范莹女士不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市 道通科技股份有限公司章程》的有关规定，范莹女士的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 截至本公告披露日，范莹女士未持有公司股份。范莹女士的工作已妥善交接，其 辞职不会对公司日常运营产生不利影响。范莹女士辞职后，暂由公司董事长、总经理 李红京先生代行财务总监职责，直到公司董事会确定财务总监人选并进行聘任。公司 将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市道通科技股份有限公司章 程》的相关规定，尽快完成财务总监的聘任工作。 范莹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对范莹女士在 ...

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； 深圳市道通科技股份有限公司监事会 关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的核查意见 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行 利润分配的情形； ...

深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"道通科技"）为进一 步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司 优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞 争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前 提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《道通科技 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办 法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励 ...

| 证券代码：688208 | 证券简称：道通科技 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大 楼一层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 10 月 15 日 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） ...

深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超 过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。 深圳市道通科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 姓名 国籍 职务 获授的第二 类限制性股 票数量（万 股） 占本激励计划 拟授出全部权 益数量的比例 占 2024 年 9 月 27 日股本总额 的比例 李红京 中国 董事长、总经理 150.00 15.35% 0.33% 农颖斌 中国 董事、副总经理 50.00 5.12% 0.11% 邓仁祥 中国 董事、副总经理、核 心技术人员 15.00 1.54% 0.03% 银辉 中国 董事、核心技术人员 12.00 1.23% 0.03% 李雄伟 中国 董事会秘书 31.50 3.22% 0.07% 罗永良 中国 核心技术人员 6.00 0.61% 0.01% 詹金勇 中国 核心技术人员 4.00 0.41% 0.01% ...

公司业务概况 - 公司主要从事数字维修和数字能源两大业务板块 [2][3][4][5][10] - 数字维修业务是公司稳健的第一发展曲线，要牢牢把握新能源电动化、生成式AI的趋势，依靠创新持续引领行业发展 [10] - 数字能源业务是公司高速增长的第二发展曲线，智能充电网络和光储充能源管理的市场空间巨大，公司将以电力电子技术、AI智能化技术为两个核心技术底座，以充电为核心，打造极致体验，为客户创造极佳收益 [10] 数字维修业务 - 新能源车的兴起和快速渗透给汽车后市场带来了新的机遇，对诊断维修设备的技术能力、更新迭代速度等提出了更高要求，提高了行业壁垒 [5][6] - 公司将充分把握新能源电动化、生成式AI趋势，利用自身优势，在技术领先、产品性能、用户体验等方面持续创新，继续保持汽车诊断检测的领导者地位 [5] - 公司已推出专为电动汽车后市场生态设计的诊断工具链，结合公司的平板诊断产品形成了从车上到车下全诊断场景覆盖 [6] 数字能源业务 - 根据国际能源署预估，美国公共充电桩数量将从2023年的18万个增长到2035年的170万个，欧洲市场的公共充电桩数量将从2023年的70万个增长到2035年的270万个 [7][8] - 公司在充电软件与解决方案方面持续开发及完善充电运营管理平台、远程运维管理平台及充电APP三大产品，推进全场景解决方案的演进与升级 [9] - 公司深耕能源管理领域，探索将多模态生成式AI技术应用于智能充电网络和光储充领域，致力于打造一站式光储充能源管理解决方案 [9] 其他 - 公司已在全球建立了超14个海外区域总部、销售平台和子公司，拥有成熟的渠道、大客户系统以及高效敏捷的本地化服务优势 [9] - 公司将积极布局生成式AI的应用，对内赋能企业组织再造和数智化变革，对外赋能数字维修、数字能源业务升级，推动整体行业的技术创新 [11]