| 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为 | | | | 11,122.68 万 | 第五条 公司注册资本为 | | | 10,840.5552 | | 元人民币，实收股本为 | | | 11,122.68 | 万元人民 | 万元人民币，实收股本为 | | 10,840.5552 | 万元 | | 币。 | | | | | 人民币。 | | | | | 第 二 条 | 十 一 | | 公 司 | 股 份 总 数 为 | 第 二 条 公 司 | 十 一 | | 股份总数为 | | 11,122.68 | | 万股，全部为普通股。 | | | 10,840.5552 万股，全部为普通股。 | | | | 除上述条款外，其他条款内容不变。 上述变更尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，自股东大会批准 之日起实施，最终以市场监督管理部门核准备案的内容为准，修订后的《公司章 程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-016 天津久日新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-010 （一）2023 年 8 月 31 日，公司首次实施回购股份，并于 2023 年 9 月 1 日 披露了《天津久日新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股 份的公告》（公告编号：2023-060）。 天津久日新材料股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 8 月 24 日，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）召开第 五届董事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》等议案。2023年8月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了《天津久日新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》（公告编号：2023-057）。 本次回购股份方案的主要内容如下：公司拟使用首次公开发行人民币普通股 取得的超募资金不低于人民币 1,500.00 万元（含），不超过人民币 3,0 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-008 天津久日新材料股份有限公司 关于控股子公司及控股孙公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审已判决，将提起上诉。 公司所处的当事人地位：天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司、 天津久日）控股子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）以 及大晶信息的全资子公司晶虹生物化学（徐州）有限公司（以下简称晶虹生物）和 科利生物科技（徐州）有限公司（以下简称科利生物）、公司的控股孙公司徐州大 晶新材料科技集团有限公司（控股子公司天津久日半导体材料有限公司的全资子公 司，以下简称大晶新材）为被告（反诉原告）。 涉案的金额：30,718,608.83 元。其中建设工程款 26,249,177.05 元、补 偿款 2,587,190.00 元、案件受理费 231,902.00 元、保全费 5,000.00 元、鉴定费 670,000.00 元及相关利息 1,781,239.78 元（计息 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份基本情况 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-007 天津久日新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2024 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 150,000 股，占公 司总股本 111,226,800 股的比例为 0.13%，回购成交的最高价为 22.16 元/股，最 低价为 21.05 元/股，支付的资金总额为人民币 3,246,100.00 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。截至 2024 年 1 月月底，公司本次回购已累计回购股份 500,000 股，占公司总股本 111,226,800 股的比例为 0.45%，回购成交的最高价为 29.10 元 /股，最低价为 21.05 元/股，支付的资金总额为人民币 13,223,493.94 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 1 2023 年 8 月 24 日，天津久日新材料股份有限公司（以 ...

单位：万元 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-006 天津久日新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）会 计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公 司及子公司的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、商誉等资产进行了减 值测试，2023 年确认的各项资产减值损失合计为 2,448.52 万元，具体情况如下： （二）存货跌价损失 | 资产名称 | 2023 年计提减值损失金额 | | --- | --- | | 坏账损失 | -674.70 | | 存货跌价损失 | -472.32 | | 商誉减值损失 | -1,301.50 | | 合计 | -2,448.52 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-004 天津久日新材料股份有限公司 关于放弃优先认购权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）参股公 司天津普兰纳米科技有限公司（以下简称普兰纳米）拟新增注册资本 21.276437 万元人民币，安郁亮拟以 1,000.00 万元人民币认缴普兰纳米拟新增的注册资本 21.276437 万元人民币。公司曾于 2023 年 7 月 11 日召开的第五届董事会第一次 会议和第五届监事会第一次会议分别审议通过前述事项，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日 新材料股份有限公司关于放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-041）。普兰纳米因时间原因未能在其收购河南赛美科技有限公司 100%股权 完成前执行该事项，现因股权结构及估值变化等原因，重新开展该事项。本次交 易完成后，公司 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-002 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第七次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 4 日以专人送出等方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公 司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津久日新材料股份有限公司关于追认放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-003）。 （二）审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》 经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-003 天津久日新材料股份有限公司 关于追认放弃优先认购权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）参股公 司天津普兰纳米科技有限公司（以下简称普兰纳米）近日以股权收购方式收购张 艺持有的河南赛美科技有限公司（以下简称赛美科技）100%股权，普兰纳米与张 艺双方根据资产评估机构出具的《评估报告》、会计师事务所出具的《审计报告》 并结合赛美科技过渡期内的分红计划等协商确定交易价格为 3,500.00 万元。普兰 纳米以增发 74.467531 万元注册资本的方式向张艺支付前述资产的交易对价，张 艺以其持有的赛美科技 100%股权认购普兰纳米增发的 74.467531 万元注册资本。 交易完成后，普兰纳米持有赛美科技 100%股权，张艺持有普兰纳米 6.5421%股权 （对应注册资本出资额 74.467531 万元）。公司在对相关事项进行自查时，发现前 述普兰纳米收购赛 ...

回购方案 - 回购资金总额不低于1500万元，不超过3000万元[2] - 回购价格不超过40元/股[2] - 回购期限自2023年8月24日起6个月内[2] 回购进展 - 2023年12月未回购股份[3] - 截至2023年12月底累计回购350,000股，占总股本0.31%[3] - 回购成交最高价29.10元/股，最低价27.64元/股[3] - 支付资金总额9,977,393.94元[3] - 回购进展符合既定方案[3]