股权激励计划归属、作废及调整事项 - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期为2025年7月17日至2026年7月16日，预留授予部分第三个归属期为2025年7月15日至2026年7月14日 [6] - 首次授予部分65名激励对象中，57名考核评级为A（归属比例100%），4名为B（90%），1名为C（80%），3名为E（60%），可归属25.5680万股、0.5337万股、0.1922万股和0.1922万股 [8][9] - 预留授予部分44名激励对象中，35名考核评级为A（100%），9名为B（90%），2名为F（0%），可归属7.9569万股、0.5644万股和0股 [10] 业绩考核达成情况 - 2024年公司实现营业收入5.0188亿元（目标值4.39亿元），归母净利润1.6254亿元（目标值82.09%），公司层面归属比例为82.09% [8][12] - 2023年公司实现营业收入3.7064亿元（目标值3.51亿元），归母净利润1.4031亿元（目标值88.25%），公司层面归属比例为88.25% [10][14] 限制性股票作废情况 - 首次授予部分因2名激励对象离职作废0.7504万股，因业绩考核未完全达标作废6.3654万股，合计7.1158万股 [12][13] - 预留授予部分因2名激励对象离职作废0.4620万股，因业绩考核未完全达标作废1.3907万股，合计1.8527万股 [14][16] - 本次总计作废限制性股票8.9685万股 [16] 授予价格调整 - 因2024年年度权益分派（每10股派8元），限制性股票授予价格由15.91元/股调整为15.11元/股 [17] - 调整公式为P=P0-V（P0为原价，V为每股派息额），调整后价格仍大于1 [17] 法律合规性 - 本次事项已取得必要批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定 [5][18] - 公司已履行现阶段信息披露义务，需继续履行后续信息披露义务 [18][19]

本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 - 2020年6月30日公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过《2020年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案独立董事发表同意意见 [1] - 2020年7月1日至10日完成激励对象公示监事会未收到异议并于7月17日召开临时股东大会批准激励计划 [2][3] - 2020年7月17日董事会调整授予价格至24.80元/股2021年7月15日进一步调整至24.60元/股并完成预留部分授予 [4][5] - 2021年7月19日董事会作废部分未归属股票并完成首次授予部分第一个归属期登记 [5] - 2022年4月21日董事会审议通过激励计划草案修订稿5月12日股东大会批准修订内容 [5][6] - 2022年6月15日董事会调整授予价格和数量作废部分股票并完成第二个归属期 [6] - 2023年6月15日董事会调整价格作废部分股票并处理首次授予第三个归属期及预留部分第一个归属期 [7] - 2024年6月13日董事会调整价格作废部分股票处理首次授予第四个归属期及预留部分第二个归属期 [7] - 2025年6月13日董事会调整价格作废部分股票处理首次授予第五个归属期及预留部分第三个归属期 [8] 本次作废限制性股票的具体情况 - 首次授予部分因2名激励对象离职作废0.7504万股激励对象人数从67人调整为65人 [8] - 2024年公司营业收入19,801.03万元达目标值82.09%净利润16,253.94万元达目标值82.09%故公司层面归属比例为82.09% [9] - 首次授予第五个归属期57人考核A（100%归属）4人B（90%）1人C（80%）3人F（0%）合计作废6.3654万股 [10] - 首次授予部分累计作废7.1158万股 [10] - 预留授予部分因2名激励对象离职作废0.4620万股激励对象人数从48人调整为46人 [11] - 2023年公司营业收入17,605.24万元达目标值88.25%净利润14,031.32万元达目标值88.25%故公司层面归属比例为88.25% [11] - 预留授予第三个归属期35人A（100%）9人B（90%）2人F（0%）合计作废1.3907万股 [12] - 预留授予部分累计作废1.8527万股 [13] 本次作废部分限制性股票对公司的影响 - 作废行为不会对公司财务状况、经营成果、管理团队稳定性及股权激励计划实施产生实质性影响 [13] 公司董事会薪酬与考核委员会意见 - 薪酬与考核委员会认为作废行为符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及激励计划规定已履行必要程序 [13] 公司监事会意见 - 监事会确认作废行为符合相关法律法规及激励计划规定未损害公司及股东利益 [14] 法律意见书的结论性意见 - 律师认为本次归属、作废及调整已取得必要授权符合《管理办法》《上市规则》等规定且归属条件已成就 [14] - 作废原因及数量符合规定不影响公司财务状况、管理团队稳定性及激励计划实施 [14]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年6月13日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过邮件、电话等方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席王东辉女士主持，应到监事3人，实到3人 [1] 限制性股票激励计划调整 - 2020年限制性股票激励计划授予价格从15.91元/股调整为15.11元/股 [2] - 调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司激励计划规定 [2] - 监事会一致通过该议案，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2] 部分限制性股票作废 - 作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票 [2] - 作废决定符合相关法律法规及公司激励计划规定 [2] - 监事会全票通过该议案 [2] 首次授予部分第五个归属期 - 65名激励对象符合归属条件，可归属26.7772万股限制性股票 [2][3] - 归属条件成就符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司激励计划规定 [2][3] - 监事会全票通过该议案 [3] 预留授予部分第三个归属期 - 44名激励对象符合归属条件，可归属8.5213万股限制性股票 [4] - 归属条件成就符合相关法律法规及公司激励计划规定 [4] - 监事会全票通过该议案 [4]

激励计划概况 - 激励计划授予限制性股票总量284.1220万股，占股本总额2.96%[3][4] - 首次授予254.1220万股，占2.65%，预留30万股，占0.31%[4] - 授予价格（调整后）为15.11元/股[4] - 首次授予73人，预留授予52人[4] 业绩与目标 - 2024年营业收入目标值4.39亿元，触发值3.51亿元；净利润目标值1.98亿元，触发值1.59亿元[1] - 2024年实现营业收入50,187.91万元，达目标值；净利润16,253.94万元，达目标值82.09%[1] - 公司层面归属比例为82.09%[1] 归属情况 - 首次授予部分第五个归属期拟归属数量26.7772万股，归属比例8.0794%[3] - 2025年6月13日确定可归属数量，7月17日 - 2026年7月16日为归属期[19][20] - 董事会决定作废不得归属的限制性股票6.3654万股[2][3] 核心技术人员归属 - 核心技术人员吴嘉归属1.0343万股，占8.2087%[28] - 卜斌胥归属0.2299万股，占8.2107%[28] - 朱立武归属0.3448万股，占8.2095%[28] - 范志豪归属0.2873万股，占8.2086%[28] - 郑雪琴归属0.1922万股，占6.5687%[28] 其他激励对象归属 - 其他激励对象（60人）归属24.6887万股，占8.0840%[28] - 全体激励对象（65人）归属26.7772万股，占8.0794%[28] 时间节点 - 2020年6月30日审议通过激励计划议案[8] - 2020年7月17日股东大会批准实施，调整授予价格[9][10][11] - 2021年7月15日调整授予价格，预留授予[11][16] - 2021年8月18日完成首次授予第一个归属期股份登记[12] - 2022年5月12日审议通过激励计划修订稿议案[13] - 2023年6月15日审议通过部分归属期符合条件议案[13] - 2024年6月13日审议通过部分归属期符合条件议案[14]

股权激励基本数据 - 激励计划授予的限制性股票总量为284.1220万股，占公告时公司股本总额9600万股的2.96%[5] - 首次授予限制性股票254.1220万股，占草案公告日公司股本总额的2.65%，占拟授予总数的89.44%[5] - 预留30.0000万股，占草案公告日公司股本总额的0.31%，占拟授予总数的10.56%[5] - 授予价格（调整后）为15.11元/股[5] - 首次授予73人，预留授予52人[5] 业绩目标与完成情况 - 2020年首次授予的限制性股票第一个归属期，营业收入目标值为1.80亿元，触发值为1.46亿元，净利润目标值为0.81亿元，触发值为0.63亿元[6] - 2023年公司营业收入目标值为3.51亿元，触发值为2.81亿元；净利润目标值为1.59亿元，触发值为1.27亿元[22] - 2023年公司实现营业收入37063.83万元，达到目标值；实现归属于上市公司股东的净利润达到目标值的88.25%[22] 各归属期情况 - 2025年6月13日公司审议通过预留授予部分第三个归属期符合归属条件议案，可归属数量8.5213万股，为44人办理归属登记[20] - 首次授予部分第一个归属期归属人数66人，归属数量43.8308万股，归属价格24.60元/股，剩余232.5776万股，7.7136万股作废失效[18] - 首次授予部分第二个归属期归属人数70人，归属数量65.8957万股，归属价格17.21元/股，剩余251.6910万股，8.0220万股作废失效，每1股转增0.4股[18] - 首次授予部分第三个归属期归属人数69人，归属数量81.1837万股，归属价格16.71元/股，剩余162.6930万股，7.8143万股作废失效[18] - 预留授予部分第一个归属期归属人数46人，归属数量9.4815万股，归属价格16.71元/股，剩余151.1220万股，2.0895万股作废失效[19] - 首次授予部分第四个归属期归属人数67人，归属数量72.1601万股，归属价格15.91元/股，64.3220万股，14.6399万股作废失效[19] - 预留授予部分第二个归属期归属人数45人，归属数量9.4307万股，归属价格15.91元/股，54.1790万股，0.7123万股作废失效[19] 激励对象考核与归属比例 - 35名激励对象考核评级为A，个人层面归属比例为100%；9名激励对象考核评级为B，个人层面归属比例为90%；2名激励对象考核评级为F，个人层面归属比例为0[22][24] - 考核评级为B的激励对象第三个归属期可归属限制性股票数量为0.5644万股[22] 其他要点 - 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限[6] - 2名激励对象因离职、2名激励对象因2023年个人绩效考核评估结果为"F"取消归属[29] - 公司无董事、高级管理人员参与本激励计划[31] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[32] - 本次归属、作废及调整均符合相关规定[33]

激励计划时间线 - 2020年6月30日审议通过激励计划相关议案[1] - 2020年7月17日股东大会批准实施限制性股票激励计划[3] - 2021年8月18日完成2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份登记[6] - 2022年5月12日股东大会审议通过激励计划修订稿相关议案[7] - 2023年6月15日审议通过多个归属期符合归属条件的议案[8] - 2024年6月13日和2025年6月13日分别审议限制性股票激励计划相关议案[9] 授予价格调整 - 2020年7月17日授予价格由25.00元/股调整为24.80元/股[4] - 2021年7月15日授予价格由24.80元/股调整为24.60元/股[5] - 2022年6月15日调整2020年限制性股票激励计划授予数量、授予价格[7] 激励对象调整 - 首次授予部分激励对象因2人离职由67人调整为65人，作废0.7504万股[10] - 预留授予部分激励对象因2人离职由48人调整为46人，作废0.4620万股[13] 业绩总结 - 2024年度营业收入50187.91万元，净利润达目标值82.09%，公司层面归属比例82.09%[11] - 2023年度营业收入37063.83万元，净利润达目标值88.25%，公司层面归属比例88.25%[14] 股票作废情况 - 首次授予部分第五个归属期作废6.3654万股，共计7.1158万股[11][12] - 预留授予部分第三个归属期作废1.3907万股，共计1.8527万股[14][15] 合规说明 - 本次归属、作废及调整符合规定，已取得必要批准和授权[20] - 本次作废对公司无实质性影响[16] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[20]

激励计划时间线 - 2020年6月30日审议通过激励计划相关议案[1] - 2020年7月17日批准实施限制性股票激励计划[3] - 2021年8月18日完成首次授予第一个归属期股份登记[5] - 2022年5月12日审议通过激励计划及考核管理办法修订稿[6] 授予价格调整 - 2020年7月17日由25.00元/股调整为24.80元/股[4] - 2021年7月15日由24.80元/股调整为24.60元/股[4] - 激励计划授予价格由15.91元/股调整为15.11元/股[10] 分红情况 - 总股本137,395,148股，每10股派现8元，共派现109,916,118.4元[9] 归属情况 - 2024年6月13日审议通过首次授予部分第四个归属期等议案[8] - 2025年6月13日审议通过首次授予部分第五个归属期等议案[8]

激励计划审议时间 - 2020年6月30日审议通过激励计划相关议案[6] - 2020年7月17日审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年4月21日审议通过激励计划修订稿相关议案[9] - 2022年5月12日审议通过激励计划修订稿相关议案[10] - 2025年6月13日审议通过本次归属、作废及调整相关议案[10] 归属期时间 - 首次授予激励对象第五个归属期为2025年7月17日至2026年7月16日[12] - 预留授予激励对象第三个归属期为2025年7月15日至2026年7月14日[12] 业绩数据 - 2024年营业收入目标值4.39亿元，触发值3.51亿元，实际实现50187.91万元[14] - 2024年净利润目标值1.98亿元，触发值1.59亿元，实际实现16253.94万元，达目标值82.09%[14] - 2024年公司层面归属比例为82.09%[14] - 2023年营业收入目标值3.51亿元，触发值2.81亿元，实际实现37063.83万元[15] - 2023年净利润目标值1.59亿元，触发值1.27亿元，实际实现14031.32万元，达目标值88.25%[15] - 2023年公司层面归属比例为88.25%[15] 激励对象归属情况 - 2024年首次授予65名符合归属条件激励对象可归属26.7772万股，归属价15.11元/股[14][16] - 2023年预留授予44名符合归属条件激励对象可归属8.5213万股，归属价15.11元/股[15][16] 作废情况 - 首次授予部分共作废7.1158万股[17][18][19] - 预留授予部分共作废1.8527万股[20][22] - 本次作废限制性股票共计8.9685万股[23] 其他 - 公司以137395148股为基数，每10股派现8元，共派现109916118.4元[25] - 激励计划授予价格由15.91元/股调整为15.11元/股[25] - 公司将公告多个文件[29] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续信息披露义务[29][31]

会议相关 - 2025年6月13日公司第三届监事会第七次会议召开，3名监事实到[2] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划授予价格由15.91元/股调整为15.11元/股[4] - 同意作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票[5] - 65名激励对象归属26.7772万股2020年首次授予部分第五个归属期股票[6] - 44名激励对象归属8.5213万股2020年预留授予部分第三个归属期股票[7]

激励归属情况 - 首次授予部分第五个归属期拟归属65名激励对象，2名因离职不符条件[1] - 预留授予部分第三个归属期拟归属44名激励对象，4名因离职或绩效不达标取消归属[2]