股东大会相关 - 监事会或股东自行召集股东大会，决议作出前召集股东持股比例不得低于10%[1] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[1][3] 重大关联交易 - 与关联法人总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5％、与关联自然人总额高于30万元为重大关联交易[4] 独立董事规定 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[4] - 行使部分职权应取得全体独立董事二分之一以上同意[5] - 监督公司与股东等潜在重大利益冲突事项，保护中小股东权益[6] 其他规定 - 公司股东等对高于300万元且高于最近经审计净资产值5%的借款等关注回收情况[6] - 董事会确定对外投资等权限，重大投资项目需专家评审并报股东大会批准[7] - 董事会秘书空缺先由法定代表人代行，超3个月继续代行，公司6个月内完成聘任[7] - 本次修订《公司章程》事项提交2023年年度股东大会审议[7]

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-015 青岛云路先进材料技术股份有限公司 四、其他规定 根据《上市公司治理准则》《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》等 相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，公司拟定了 2024 年度董事和监事的薪酬方案，并于 2024 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议进 行审议，公司全体董事、监事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该 议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、方案适应对象：公司董事、监事 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬发放标准 （一）在公司任职董事、监事，按照其担任职务领取薪酬； 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的公告 （二）未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬； 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）独立董事津贴 6 万元/ ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-011 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十七次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 9 点在公司会议室以现场方式结合 通讯方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李 晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决 策，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-014 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 19 日出具的《关于同意青岛 云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕3302 号），青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A）股 3,000.00 万股，每股发行价格为 46.63 元， 募集资金总额为人民币 139,890.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人 民币 129,158.46 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 22 日全部到账，并经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并于 2021 年 11 月 22 日出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 110C ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要 求，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事韩跃、司鹏超、王春芳、董雪梅的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2024 年 3 月 30 日 经核查独立董事韩跃、司鹏超、王春芳、董雪梅的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会 青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事第一次专门会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经与会 独立董事一致推举，本次会议由独立董事韩跃先生主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决。经与会独立董事认真审议，本次会议 审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务发展情况， 符合公司当前的实际情况。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损 ...

人事相关 - 董雪梅自2023年11月任公司独立董事及提名委员会主任委员[2][3] 会议与履职 - 2023年董雪梅应参加董事会1次，实际亲自出席1次[7] - 任职期内公司召开1次董事会，董雪梅发表1次独立意见[6] - 报告期内公司未召开提名委员会[8] 业绩披露 - 2024年1月18日披露2023年度业绩预告，2月24日披露业绩快报，内容无重大偏差[19] 公司运营 - 任职期内未发生并购重组等事项[17][20][21] - 公司及股东严格履行承诺，信息披露合规[22][24] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职助公司提高治理水平[29]

募集资金情况 - 2021年11月公司发行3000万股，发行价46.63元/股，募集资金总额139,890.00万元，净额129,158.46万元[1] - 2021年11月22日募集资金到账并审验[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1,273.50万元[4] 资金使用情况 - 2023年募投项目使用9,275.03万元，累计使用46,714.57万元[8] - 2022年完成7,299.64万元自筹资金置换[10] - 2023年使用超募及闲置资金买理财产品累计78,500万元，未到期72,500万元[14] - 2023年理财产品收益4,929.93万元，含2023年收益2,001.56万元[15] 项目投入进度 - 高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目累计投入5,829.26万元，进度32.38%[27] - 高品质合金粉末制品产业化项目累计投入8,849.35万元，进度44.25%[27] - 万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目累计投入186.34万元，进度6.21%[27] - 产品及技术研发投入项目累计投入7,849.62万元，进度52.33%[28] - 补充流动资金项目累计投入24,000.00万元[28] 合规情况 - 2023年不存在变更募集资金投资项目情况[20] - 募集资金使用披露与实际相符，无违规情形[22] - 保荐机构认为2023年募集资金存放与使用合规[24]

关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况说明 目 录 1、 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 2、 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联资金往来情况 表 委托单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 我们审计了青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"云路股份")财务报表,包 括 2023年12 月 31 日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及 财务报表附注,并于 2024年3月29日签署了标注无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,云路股份编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是云路股份管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-012 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议于 2024 年 3 月 29 日下午 4 点在公司会议室以现场方式结合通讯方 式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》 和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况。 二、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关 ...