青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（牟宏宝） 作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重 大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 牟宏宝先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究 生学历。历任中国长城资产管理公司沈阳办事处业务员、沈阳市经济技术开发区 人民检察院检察官助理、北京市展达律师事务所律师助理、北京中银律师事务所 专职律师、青岛国投中天基金管 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-010 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于高级管理人员暨核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员变动的具体情况 公司高级管理人员暨核心技术人员刘树海先生于近日因个人原因辞职，并将于 近日办理完毕相关离职手续，离职后将不再担任公司任何职务。公司及董事会对刘 树海先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一）刘树海先生的具体情况 刘树海先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学本科学历、 辽宁科技大学硕士学历。1997 年至 2015 年，任青岛钢铁控股集团有限公司开发部 部长；2015 年，任青岛云路新能源科技有限公司技术部部长；2015 年至离职前，任 本公司副总经理，系公司的核心技术人员之一。 截至本公告披露日，刘树海先生通过青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合 伙）间接持有公司 756,000 股，占公司总股本的 0.63%。离职后，刘树海先生将继 续遵守《上海证券交易 ...

公司高级管理人员暨核心技术人员刘树海先生于近日因个人原因辞职，并将 于近日办理完毕相关离职手续，离职后将不再担任公司任何职务。 （一）刘树海先生的具体情况 刘树海先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学本科学 历、辽宁科技大学硕士学历。1997 年至 2015 年，任青岛钢铁控股集团有限公司 开发部部长；2015 年，任青岛云路新能源科技有限公司技术部部长；2015 年至 离职前，任本公司副总经理，系公司的核心技术人员之一。 截至本核查意见出具之日，刘树海先生通过青岛多邦股权投资管理合伙企业 （有限合伙）间接持有公司 756,000 股，占公司总股本的 0.63%。离职后，刘树 海先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时 所作的相关承诺。 （二）参与的研发和知识产权情况 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 高级管理人员暨核心技术人员离职的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安" ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-008 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 89,364,824 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 89,364,824 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 74.4706 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 74.4706 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为 现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人 民共和国公司 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第12号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第12号 致：青岛云路先进材料技术股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛云路先进材料技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688190 证券简称：云路股份 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 青岛云路先进材料技术股份有限公司 会议资料 二零二四年二月 1 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | 2 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《青岛云路先进材料技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 青岛云路先进材料技术股份 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-003 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十六次会议于 2024 年 2 月 2 日上午 10 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式 召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛 云路先进材料技术股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 二、 审议通过《关于向银行申请综合授信 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-007 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事：韩跃、董雪梅、司鹏超、王春芳 2024 年 2 月 2 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《青岛云路先进材料技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，作为公司第二 届董事会的独立董事，本着勤勉尽责的态度，谨慎原则及独立判断立场，我们对 公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》进行了认真审阅，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 经审查，我们认为：公司预计的 2024 年日常关联交易属于公司正常经营行 为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相 关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。 审议此项关联交易时，关联董事回避表决，会议程序符合相关法律法规及《公司 章程》的有关规定。 综上，我们一致同意公司的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 独立董事关于第二届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额 度的议案》，具体公告如下： 为满足经营发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 125,000 万元的授信 额度，授信期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，授信额度 可循环使用，授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。 证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-005 青岛云路先进材料技术股份有限公司 为提高工作效率，统一授权公司总经理通过总经理办公会在授权期限和额度 内决策办理上述授信额度申请事宜，并签署合同、协议、凭证等相关文件。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日 ...