青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 2024年8月 1 青岛云路先进材料技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 青岛云路先进材料技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票交易价格产生较大影 响或者对投资决策有较大影响的信息、证券监管部门要求披露的信息以及公司 认为应当披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒 体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并将公告和相关备查文件送 达证券监管部门。 第三条 本制度由公司董事会负责建立并实施，公司董事长作为实施信息 披露事务管理制度的第一责任人，具体事项由董事会秘书负责具体协调处理， 信息披露事务管理部门为公司董事会办公室。 第四条 公司的董事、监事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露 信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。董事、监事、高级管理人员对公告内容存在异议的，应当在公 告中作出相应声明并说明理由。 第五条 公司和相关信息披露义务人披露信息，应当以客观事实或者具有 事实基础的判断和意见为依据，如实反映实际情况，不得有虚假 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-032 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十一次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9 点在公司会议室以现场方式结合通讯 方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李晓雨主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成 果等事项，董事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-031 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，2024 年 8 月 16 日，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第二十次会议，审议通过了《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》，具体举措如下： 一、聚焦主业，领航先进软磁材料新质生产力能级跃升 公司是国内磁性材料行业同时具备材料基础研究与评价能力、极端工艺装备 实现能力、产品应用拓展能力的企业，目前所掌握的多项产品技术成果经鉴定或 评价达到国际和国内领先水平。通过持续研发积累和技术创新，公司自主研发并 掌握以"小流量熔体精密连铸技术"等为核心的极端制造技术体系，所制成的磁 性金属材料，主要用于生产节能配电变压器以及电磁能量转换的电子器件等，产 品具有优异的电磁能量转换效率和功率密度特性，广泛应用于电力配送、新能源 汽车、新基 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司主营业务为非金属合金材料,主要应用于电力变压器、电机等领域 [1][2][3] - 公司在国内市场占有率超过40%,出口业务占比41%,具有明显的竞争优势 [1][6] - 公司毛利率持续提升,从2018年的24.5%上升至2023年的34% [4][5] - 公司主要原材料为铜、铁等铁元素,成本与大宗商品价格周期相关 [5] 行业分析 - 非金属合金材料相比硅钢具有更低的铁损和涡流损耗,在电力变压器等领域有明显优势 [12][13][14][15] - 过去非金属合金材料曾存在一些质量问题,如噪音大、可靠性差等,但通过技术迭代已得到解决 [18][19] - 国内非金属合金行业经历了2016年反倾销政策后快速崛起,公司凭借技术优势迅速提升市场份额 [8] - 行业内大多数企业难以实现盈利,公司凭借产线规模、成品率等优势实现了较高的盈利水平 [9][10] 未来发展 - 电网投资仍处于高景气期,配网投资占比较高,为公司带来持续的需求增长 [16][17] - 新能源发电领域,如光伏、风电等对高效变压器的需求也将带来新的增长机会 [23][24][25] - 公司正在拓展磁性粉末、纳米金合金等新兴业务,未来发展空间广阔 [26][27][28][29][30][31][32] 问答环节重要的提问和回答 提问1 问:公司在非金属合金材料行业的竞争优势体现在哪些方面? 回答: - 公司在产线规模、成品率等方面领先于行业内其他企业,单线产能达到1.5万吨,远高于竞争对手 [10][11] - 公司掌握了核心的工艺和装备技术,通过持续的研发投入实现了工艺和产品的持续优化 [9][10][11] - 公司在材料配方、生产工艺等方面持续创新,如利用废钢等替代原材料降低成本 [11] 提问2 问:公司未来在新能源领域的应用前景如何? 回答: - 非金属合金材料在光伏、风电等新能源发电设备中具有明显的节能优势,未来应用前景广阔 [23][24][25] - 新国标对新能源发电设备的能效要求提高,将进一步推动非金属合金材料在该领域的应用 [25] - 公司正在积极拓展纳米金合金等新材料在高频电机等新能源应用领域的应用,未来发展潜力大 [29][30][31][32] 提问3 问:公司在磁性粉末和纳米金合金业务方面的发展情况如何? 回答: - 公司磁性粉末业务增长稳健,未来有望受益于下游需求的持续增长 [26][27] - 纳米金合金业务目前受限于生产工艺和成本,但在高频电机等领域具有明显优势,未来发展前景广阔 [28][29][30][31][32] - 公司正在持续投入研发,提升在这些新兴业务领域的技术和市场开拓能力,为未来发展奠定基础 [33][34]

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-030 青岛云路先进材料技术股份有限公司股东 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，股东江志俊持有青岛云路先进材料技术股份有限公司 （以下简称"云路股份"或"公司"）IPO 前股份 1,228,852 股，占公司总股本的 1.02%。 减持计划的主要内容 江志俊通过集中竞价方式及大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过 500,000 股，即不超过公司总股本的 0.42%。减持期间自本公告披露之日起 3 个 交易日后的三个月内进行，减持价格按市场价格确定。 | 股东名称 | 股东身份 | 持有 IPO | | 前股 | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | | | | | | | | 江志俊 | 5%以下股东 | | 1,2 ...

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"评级 [9] 报告的核心观点 非晶合金业务 - 非晶合金作为高性能软磁材料,最主要应用为非晶配电变压器,下游包括电网侧及用户侧,受益其高效节能优势和电网设备出海逻辑,行业景气度持续向好 [12] - 越南、印度、韩国为公司重点拓展出海方向,公司非晶产品销量和海外营收占比均呈上升趋势 [12] - 非晶电机具备功率密度和节能优势,有望打开汽车和低空飞行等新应用场景 [12][13] 纳米晶合金和软磁粉芯业务 - 纳米晶合金的高效特性有望替代传统铁氧体软磁,在无线充电和新能源汽车领域打开应用空间 [13] - 软磁粉芯是新能源发电环节的核心材料,需求持续景气 [18][19] - 公司积极拓展纳米晶合金和软磁粉芯,有望打开第二成长曲线 [19] 财务数据总结 - 公司营收和净利润实现稳步增长,2018年-2023年营业收入由7.3亿元提升至17.7亿元,5年CAGR达19.24%;2018年-2023年归母净利润由0.6亿元提升至3.3亿元,5年CAGR达38.62% [38][39] - 非晶合金业务毛利率较高并贡献近八成营收,2023年非晶合金薄带及其制品毛利率达34.2% [44] - 整体费用率控制稳定,研发费用率由2018年的3.6%提升至2023年的5.4% [48][49]

一、审议通过《关于修订<2022-2024 年度经理层成员岗位聘任协议><2022- 2024 年度经营业绩责任书>的议案》 监事会认为：公司修订《2022-2024 年度经理层成员岗位聘任协议》《2022- 2024 年度经营业绩责任书》是综合考虑当前全球经济环境、行业态势及公司经 营情况等因素，确保全面、科学地评价高管人员的业绩贡献，最大限度的调动高 级管理人员的积极性和创造性，本次修订履行了相应的决策程序，保护了公司股 东尤其是中小股东的权益，不会对公司正常经营造成不利影响。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-029 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十九次会议于 2024 年 7 月 26 日上午 11 点在公司会议室以现场方式结合通讯方 式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-028 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 一、审议通过《关于修订<2022-2024 年度经理层成员岗位聘任协 议><2022-2024 年度经营业绩责任书>的议案》 公司综合考虑当前全球经济环境、行业态势及公司经营情况等因素，为 全面、科学地评价高管人员的业绩贡献，最大限度的调动高级管理人员的积 极性和创造性，公司拟对《2022-2024 年度经理层成员岗位聘任协议》 《2022-2024 年度经营业绩责任书》的相关内容进行修订。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于制定<2024 年度经营业绩责任书>的议案》 公司结合《2022-2024 年度经营业绩责任书》的相关内容，审议制定《2024 年度经营业绩责任书》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十九次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 26 日完成首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称"本项目"）工作，保荐机构 为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"），保荐代表人为魏鹏先生、 郁伟君先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续 督导义务结束为止。 近日，公司收到《国泰君安证券股份有限公司关于变更青岛云路先进材料技术 股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，郁伟君先生因内部岗位调整，将不再担 任本项目持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安委派陈 聪先生（简历附后）为本项目的持续督导保荐代表人，接替郁伟君先生继续履行持 续督导责任。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保 荐代表人为魏鹏先生、陈聪先生。本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司 的生产经营活动造成风险和影响。 公司董事会对于郁伟君先生在本公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感 谢！ ...

利润分配 - 以120,000,000股为基数，每股派0.85元，共派102,000,000元[7] - 股权登记日2024/6/5，除权（息）和发放日2024/6/6[4][9] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率计税或免税[11][12][13][14]