1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人杨迪航先生的个人履历等相关 资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存 在《公司法》规定的不得担任公司的董事、独立董事的情形；未被中国证监会采 取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、独 立董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形； 经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名杨迪航先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司董事会进行审议。 浙江帕瓦新能源股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事刘玉龙 先生鉴于其任职 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次 2024 年度日常关联交易预计事项 是浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司基于正常生产经 营需要，按照公平自愿、公允合理的交易与定价原则进行，风险可控，不会对关 联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及股东利益 的情形。 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-048 本次 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十二次 会议和第三届监事会第九次会议审议通过，全体独立董事事前召开专门会议审议 通过并出具了同意的审核意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见， 尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会 第九次会议， ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨迪航,已充分了解并同意由提名人浙江帕瓦新能源股份有限公司董事 会提名为浙江帕瓦新能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江帕瓦新能 源股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问 ...

一、董事会会议召开情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以书面和邮件形式通知全体董事。本次会议由 董事长张宝主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司监事、高管列席会 议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-046 浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并用于依法注销、减少注册资 本，回购 ...

浙江浙经律师事务所 关 于 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 浙江浙经律师事务所 浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 A 座 25 楼 电话：(+86)(571)85151338 传真：(+86)(571)85151513 网址：http://www.zjlawfirm.com 二〇二三年十二月 浙江浙经律师事务所 法律意见书 浙江浙经律师事务所关于 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2023）浙经意字第723号 致：浙江帕瓦新能源股份有限公司 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江帕瓦新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所唐满律师、方怀宇律师（以下统称"本所 律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序的合 法有效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文 件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意 将本法律意见书 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-045 浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 12 月 22 日以书面和邮件形式通知全体监事。本次会议应参 会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席陈怀义主持。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项是为了满足公司及子公司 日常生产经营需要，属于正常商业行为，遵循了市场公允、合理的原则，公司对 日常关联交易预计事项的表决程序合法，不存在损害公司及股东特别是中 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-047 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份将用于依法注销、减少注册资本。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民 币 4,000 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 30.61 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 5、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况等发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次 回购方案的事 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-043 鉴于刘玉龙先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，为保证公司 董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《浙 江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定， 刘玉龙先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任 独立董事就任前，刘玉龙先生仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继 续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照相关规定尽快完成 新任独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，刘玉龙先生未持有公司股份。 刘玉龙先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作、稳健发展发挥 了重要作用，公司及董事会对刘玉龙先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 19 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 20 | 二、现场出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场 办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格， 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。会 议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份 总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-042 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于部分募投项目工程竣工的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 募集资金投资项目之一"年产 2.5 万吨三元前驱体项目"工程已竣工，预计投产 后将有助于公司进一步提升生产经营的规模化效益、行业竞争力。 | 序号 | | | 项目名称 | 项目实施主体 | 项目投资额 | 拟用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 2.5 | 万吨三元前驱体项目 | 帕瓦股份 | 78,710.82 | 78,710.82 | | 2 | 年产 | 1.5 | 万吨三元前驱体项目 | 帕瓦兰溪 | 47,226.97 | 47,226.97 | | 3 | 补充流动资金 | | | 帕瓦股份 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 合计 | 150 ...