证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-001 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合 | 8,046,917 | 4.99 | | | 伙） | | | | 2 | 富诚海富通帕瓦股份员工参与科创板战 | 2,494,849 | 1.55 | | | 略配售集合资产管理计划 | | | | 3 | 上海劲邦劲兴创业投资合伙企业（有限合 | 2,369,665 | 1.47 | | | 伙） | | | | 4 | 嘉兴平融一期投资合伙企业（有限合伙） | 1,500,000 | 0.93 | | 5 | 厦门建发股份有限公司 | 1,150,761 | 0.71 | | 6 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 1,150,760 | 0.71 | | 7 | 杭州金研学而投资合伙企业（有限合伙） | 900,000 | 0.56 | | 8 | 诸暨恒晋融汇创业投资合伙企业（有限合 | 900,000 | 0.56 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 6 | | 关于 | 2024 年度日常关联交易预计的议案 10 | | | 关于补选公司独立董事的议案 11 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》等的相关规 定，浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"帕瓦股 份"）特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、会议 ...

关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-047）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 12 月 27 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、 持股数量和持股比例情况公告如下： 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-051 浙江帕瓦新能源股份有限公司 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本 ...

股份回购和未来发展战略 - 公司基于对长期价值的认可和未来发展信心,推出股份回购,目的在于维护全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,促进公司长远、健康、持续发展[1] - 公司未来将紧扣新能源电池材料主赛道,一方面积极推进横向一体化,包括锂电方面瞄准高端动力电池的发展方向,钠电方面快速推进铜基四元、铁基三元的中试到量产,并加大投入布局半固态/固态电池材料等相关领域;另一方面适时推进纵向一体化,包括参股产业链上游相关公司,布局资源品精炼、废旧电池循环利用等赛道[5] 下游客户合作情况 - 与厦钨新能签署未来三年战略合作协议,预计2024年不少于2万吨,2025年不少于3万吨,2026年不少于3万吨,三年合计不少于8万吨[3] - 与广东邦普升级合作产品,未来重点围绕单晶型NCM6系4.35V高电压方向[3] - 与长远锂科构建战略关系,着力推动多晶型高镍、超高镍产品的出货[3] - 与巴斯夫杉杉推动完成碳足迹认证,供货节奏逐渐恢复[3] - 与贝特瑞以多晶型高镍产品为切入点,不断夯实合作关系[3] 钠电材料和业绩情况 - 公司在钠离子电池正极材料前驱体方向前瞻布局,相关专利已于2022年8月完成授权,截至三季报已向中科海钢、厦钨新能、多氟多等客户完成数十吨级产品出货[3] - 前三季度,尤其上半年,上游原材料价格大幅下行,带动公司出货产品平均单价下降,下游客户短期采购意愿下降,行业进入去库存状态,导致营业收入同比下滑[3][4] - 第三季度,公司产品出货结构优化,单晶型NCM7系超高电压产品出货占比回到去年全年水平,但上游原材料价格下行导致的采购和销售价格偶发性错配,致使毛利率下滑,业绩和单吨净利润出现下滑[3][4] 募投项目和生产工艺 - IPO募投一期年产2.5万吨三元前驱体项目已竣工并具备投产条件,二期年产1.5万吨三元前驱体项目目前仍在建设过程中[8] - 公司采用半连续法生产工艺,经过技术研发和工艺改进,产品具有微粉少、球形度好、粒度分布集中等特点,既可实现对不同产品需求的高效切换,又可提高产品一致性和生产效率[9] 订单情况和股价提振 - 2023年以来,受上游资源价格波动、行业库存及需求变化影响,公司月度订单不确定性有所加强,但三季度以来,受下游终端需求带动,订单环比修复较为明显,第四季度继续保持稳定改善趋势[6] - 公司已召开董事会审议并披露了股份回购方案,未来如有其他提振股价的措施,也将及时公开信息披露[11]

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江帕瓦 新能源股份有限公司（以下简称"帕瓦股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 海通证券股份有限公司关于浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会 第九次会议，审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次公司 及子公司日常关联交易预计金额合计为人民币 5,000 万元。关联董事王苗夫、王 振宇、王宝良、姚挺、张宝回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该项议案。 公司独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-044 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号公司会议室 表决情况： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,968,500 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 66,968,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.5299 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.529 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年 12 月 27 日 根据法律法规等相关规定，作为公司的独立董事，我们事前召开专门会议， 对拟提交公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》进行事前审核，并发表意见如下： 本次 2024 年度日常关联交易预计事项是公司及子公司基于正常生产经营需 要，按照公平自愿、公允合理的交易与定价原则进行，风险可控，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。 全体独立董事同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 独立董事：刘玉龙、郑诗礼、邓超 第三届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》等有关规定，浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全体独 立董事于 2023 年 12 月 27 日召开公司第三届董事会独立董事第一次专门会议， 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由独立董事郑 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-049 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于补选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 | 委员会名称 | 调整前名单 | 调整后名单 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘玉龙（召集人）、王振宇、邓超 | 杨迪航（召集人）、王振宇、邓超 | | 提名委员会 | 邓超（召集人）、王振宇、郑诗礼 | 邓超（召集人）、王振宇、郑诗礼 | | 薪酬与考核委员会 | 郑诗礼（召集人）、张宝、刘玉龙 | 郑诗礼（召集人）、张宝、杨迪航 | | 战略委员会 | 张宝（召集人）、王振宇、郑诗礼 | 张宝（召集人）、王振宇、郑诗礼 | 以上委员任期均与公司第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议 事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。其中，杨迪航先生在公司董事会专 门委员会任职生效前提为公司股东大会审议通过本次《关于补选公司独立董事的 议案》。 特此公告。 根据中国证监会 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-050 召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号本公司会议室 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会,现提名杨迪航为浙 江帕瓦新能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任浙江帕瓦新能 源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江帕 瓦新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: = = = (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程 ...