浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，均审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）目的及金额 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高融资效率和资金运营能 力，公司及子公司拟向银行申请不超过 580,000 万元人民币的综合授信额度。授 信额度不等于公司及子公司的总融资金额，实际融资金额以在授信额度内银行与 公司及子公司实际发生的融资金额为准。 （二）授信银行 本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：上海浦发银行股份有限公司绍 兴诸暨支行、中国银行股份有限公司浙江省分行营业中心、招商银行股份有限公 司绍兴诸暨支行、杭州银行股份有限公司江城支行、兴业银行股份有限公司绍兴 分行 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-055 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号本公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 7 日 至 2024 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：20 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-053 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易调整对上市公司的影响：本次调整是为了满足公司及子公 司日常生产经营、业务发展需要，在维持 2024 年度日常关联交易对象、总金额 不变的情况下，增加交易类别，调整细分额度，各方将按照公平自愿的市场原则 进行，根据业务开展情况签署具体的交易合同或协议，相关交易价格将按照公允 合理的定价原则、结合市场波动情况协商确定，风险可控，不会对关联方形成依 赖，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 本次调整 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十 五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，全体独立董事事前召开专门会 议审议通过并出具了同意的审核意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核 查意见，尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 7 月 16 日以书面和邮件形式通知全体监事。本次会议应参会 监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席陈怀义主持。本次会议的召集、 召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-048 浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度系为了满足公司及子公司日 常经营、业务发展需要，有利于为公司及子公司发展提供有力的资金保障，且公 司及子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次事项不会给公司带来重大 财务风险，不会损害公司及股东利益。监事会同意公司及子公司向银行申请综合 授信额度。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江帕瓦新能源股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"帕瓦股份"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对帕瓦股份部 分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江帕瓦新能源股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1637号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股3,359.4557万股，每股发行价格为人民币51.88元，募集资 金总额为1,742,885,617.16元；减除发行费用147,755,573.23元后，募集资金净额为 1,595,130,043.93元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并于2022年9月14日出具了天健验〔2022〕483号《验资报 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 上述董事、独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司董事、独立 董事任职要求。 综上，我们同意提名黄汐强先生、杨峰先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人，提名凌敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提 交公司董事会进行审议。 浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 7 月 16 日 董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》等有关规定，公司第 三届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审核并发 表如下审核意见： 经审阅公司第三届董事会非独立候选人黄汐强先生、杨峰先生，独立董事候 选人凌敏先生的个人履历等相关资料，上述董事、独立董事候选人不存在《中华 人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、独立董事的情形；未被中国证 监会采取证券市场禁入措施；未被证 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-047 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 2% 重要内容提示： | 回购方案首次披露日（第一期） | 2023/12/28 | | | --- | --- | --- | | 回购方案首次披露日（第二期） | 2024/3/16 | | | 回购方案实施期限（第一期） | 股东大会审议通过后 12 个月 | | | 回购方案实施期限（第二期） | 股东大会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额（第一期） | 2,000 万元 | 万元~4,000 | | 预计回购金额（第二期） | 1,000 万元 | 万元~2,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 3,330,602 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.07% | | | 累计已回购金额 | 5,248.8965 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.80 元/股 | ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 关于对浙江帕瓦新能源股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 浙江帕瓦新能源股份有限公司，A 股证券简称：帕瓦股份， A 股证券代码：688184； 张 宝，浙江帕瓦新能源股份有限公司时任董事长兼总经理； 袁建军，浙江帕瓦新能源股份有限公司时任财务总监； 徐 琥，浙江帕瓦新能源股份有限公司时任董事会秘书。 -1- ──────────────────────── 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2024 年 1 月 31 日，浙江帕瓦新能源股份有限公司 （以下简称公司）披露《2023 年年度业绩预告》，预计 2023 年 度实现归属于母公司所有者的净利润（以下简称归母净利润）为 1,800.00 万元到 2,000.00 万元；预计实现归属于母公司所有者扣 除非经常性损益后的净利润（以下简称扣非后归母净利润）为 1,540.00 万元到 1,740.00 万元。2024 年 2 月 28 日，公司披露《2023 年度业绩快报公告》，预计 2023 年度实现营业利润为 2,403.41 万 元，利润总额为 1,784.75 万元，归母净利润为 1,912.0 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-046 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于第二期回购股份实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/16 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 股东大会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 1,000 万元 | 万元~2,000 | | 回购价格上限 | 27.13 | 元/股 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 1,203,742 | 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.75% | | | 实际回购金额 | 1,899.5575 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.34 元/股 | 元/股~17.50 | 一、 第二期回购审批情况和回购方案内容 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）分 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/12/28 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 股东大会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~4,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 1,277,760 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.79% | | | 累计已回购金额 | 2,277.0121 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.16 元/股 | 元/股~19.22 | 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-045 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于第一期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1 ...