证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-050 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司经审慎研究，结合行业发展情况、项目建设及投资进度，在募投项 目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将首次公开发 行股票募集资金投资项目之一"年产 1.5 万吨三元前驱体项目"（以下简称"募 投项目"）达到预定可使用状态日期调整至 2026 年 8 月。 本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三 届监事会第十二次会议审议通过。保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意 见，本事项无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江帕瓦新能源股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1637号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股3,359.4557万股，每股发行价格为人民币51.88元，募 集资金总额为1,742,885,617 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); 本人凌敏,已充分了解并同意由提名人浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会 提名为浙江帕瓦新能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江帕瓦新能源 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商 变更登记的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-049 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 的税后利润）为正值； | 告出具标准无保留意见的审计报告； | | --- | --- | | ②审计机构对公司的该年度财务报 | ③最近一期审计基准日货币资金余 | | 告出具标准无保留意见的审计报告； | 额不低于拟用于现金分红的金额。 | | ③最近一期审计基准日货币资金余 | …… | | 额不低于拟用于现金分红的金额。 | （5）利润分配的比例及期间间隔 | | …… | 在符合利润分配原则、保证公司正常 | | （5）利润分配的比例及期间间隔 | 经营和长远发展的前提下，公司原则上每 | | ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-054 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于补选公司董事、独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 《关于补选公司独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》， 董事会同意提名黄汐强先生、杨峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人， 同意提名凌敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意按照董事补选结 果调整公司第三届董事会专门委员会委员，被股东大会选举通过的非独立董事、 独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为 止。现将有关情况公告如下： 一、董事辞职情况 董事会于 2024 年 6 月 14 日收到公司董事钱晓枫先生、独立董事郑诗礼先生 的书面辞职报告。因个人工作安排原因，钱晓枫先生辞去公司第三届董事会董事 职务。根据中国 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江帕瓦 新能源股份有限公司（以下简称"帕瓦股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司调整2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，具 体情况如下： 海通证券股份有限公司关于浙江帕瓦新能源股份有限公司 调整2024年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）原日常关联交易预计履行的审议程序 公司分别于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十 二次会议、第三届监事会第九次会议、2024 年第一次临时股东大会决议，均审 议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司及子 公司日常关联交易金额合计为人民币 5,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 13 日在上海证 ...

本次调整公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计事项系为了满足公司日 常生产经营、业务发展需要，相关交易将按照公平自愿、公允合理的市场化原则 进行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会对公司 持续经营能力及独立性造成影响。 全体独立董事同意《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：郑诗礼、杨迪航、邓超 2024 年 7 月 22 日 第三届董事会独立董事第二次专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《浙江 帕瓦新能源股份有限公司章程》等的有关规定，公司全体独立董事于 2024 年 7 月 22 日召开公司第三届董事会独立董事第二次专门会议，会议由独立董事郑诗 礼召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章 程》的规定，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，对拟提交公司第三 届董事会第十五次会议审议的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》 进行了事前审核，并发表意见 ...

海通证券股份有限公司关于 浙江帕瓦新能源股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江帕瓦 新能源股份有限公司（以下简称"帕瓦股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对公司为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司帕瓦（兰溪）新能源科技有限公司（以下简称"帕瓦 兰溪"）及浙江帕瓦供应链管理有限公司（以下简称"帕瓦供应链"）的业务发展 的需求，提高其融资效率，公司拟为帕瓦兰溪提供不超过人民币15,000万元（含 本数）担保额度，为帕瓦供应链提供不超过人民币15,000万元（含本数）担保额 度，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权公司经营 管理层根据实际经营 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于为全资子公司担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：帕瓦（兰溪）新能源科技有限公司（以下简称"帕瓦兰 溪"）、浙江帕瓦供应链管理有限公司（以下简称"帕瓦供应链"）。帕瓦兰溪、帕 瓦供应链系浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司， 本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为帕瓦兰溪提 供担保额度人民币 15,000 万元（含本数），为帕瓦供应链提供担保额度人民币 1,5000 万元（含本数）。 截至本公告披露日，公司实际为帕瓦兰溪和帕瓦供应链提供的担保余额为 6,080 万元（不含本次担保金额）。 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-052 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，保荐机构 海通证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见，本事项无需提交公司股东 大会审议。 一、担保情况概述 （ ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会,现提名凌敏为浙江帕瓦新能源 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任浙江帕瓦新能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 浙江帕瓦新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 ...