募集资金情况 - 2019年12月公司公开发行24,118,254股，募集资金总额10.6072081092亿元，净额9.7791107348亿元[1] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金8.8730933096亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司及子公司募集资金专户余额合计3613.904024万元[3] 募投项目投入 - 2019年12月31日至2023年12月31日，累计投入募投项目金额7.1860923238亿元[3] - 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2688.262268万元[3] - 募集资金直接投入金额6.9172660970亿元[3] 现金管理 - 2022年12月26日，公司同意使用不超过4.7亿元闲置募集资金现金管理[9] - 2023年12月25日，公司同意使用不超过1.6亿元闲置募集资金现金管理[10] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额1.32亿元[29] 项目节余资金处理 - “年产100吨显示用液晶材料二期工程”节余9899.03万元用于浙江上虞电子材料基地项目[16] - “上海先进材料研发项目”节余3870.01万元永久补充上海八亿时空流动资金[17] 单个项目情况 - “年产100吨显示用液晶材料二期工程”承诺投资309,750,000元，调整后投资210,759,700元，2023年投入23,361,983.43元，累计投入173,061,907.62元，投入进度82.11%[26] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募投项目情况[15] - 公司按规定使用募集资金，不存在违规使用和披露情形[18] - 致同会计师事务所和保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合规定[19][20] 超募资金使用 - 2020年公司用1亿元超募资金设上海子公司开展研发项目[30] - 2021年公司用1.3亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额19.46%[29] - 2021年公司用4.7亿元超募资金建设浙江上虞电子材料基地项目[30]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入、净利润较上年同期有所下降[10] 利润分配 - 2023年末母公司期末可供分配利润8.0790554917亿元[4] - 每股派发现金红利0.081元（含税）[4][5] - 预计派发现金红利1077.541874万元（含税）[5] - 本次分配现金红利占净利润10.09%[5] 股本情况 - 截至2024年4月25日，总股本1.34481546亿股[5] - 扣减回购股份后参与分配股本1.33029861亿股[5] 未来资金用途 - 2023年末留存未分配利润用于研发等[11] - 半导体、医药等项目建设需较大资金投入[8] 决策进展 - 2024年4月25日通过利润分配预案[13][15] - 预案需提交2023年年度股东大会审议[6][16]

资金往来情况 - 时空药业2023年累计资金往来2153.26万元，期末占用余额13386.34万元[8] - 先进材料2023年累计资金往来1121.92万元，期末占用余额4232.48万元[8] 资金占用数据 - 2023年初占用资金余额总计9293.86万元[16] - 2023年占用累计发生金额总计29309.47万元[16] - 2023年末占用资金余额总计21567.66万元[16] 资金占用原因 - 资金占用形成原因主要为借款，多为非经营性往来[16]

会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会1次[3] - 2023年提名委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[5] 人事变动 - 2023年聘任张霞红为财务总监[15] - 2023年选举第五届董监高人员[17] 其他事项 - 2023年未发生重大关联交易、被收购情况[9][11] - 2023年未变更或豁免承诺[10] - 2023年续聘致同所为审计机构[13] - 2023年无会计政策等重大变更[16] - 2024年独立董事将履职[19]

会议信息 - 第五届监事会第六次会议于2024年4月25日14时召开，应到3人实到3人[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决3票同意，尚需提交股东大会审议[4][8][11][14][18][22] - 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等两项议案表决通过[20][29] - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等因部分监事回避，直接提交股东大会[30]

公司基本信息 - 公司于2019年12月5日注册，2020年1月6日在上交所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币13448.1546万元[6] - 公司股份总数为13448.1546万股，每股面值1元[13][18] 股权结构 - 发起人赵雷持股400万股，持股比例80.00%；杭德余等4人各持股25万股，持股比例均为5.00%[12][13] 股份交易限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 董事、监事、高管所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[18] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内反向交易收益归公司[18] 股份收购与注销 - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[16] - 因合并、股东异议收购股份，应在6个月内转让或注销[16] - 因员工持股计划等收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[16] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[19] - 股东请求法院撤销决议，需在决议作出之日起60日内提出[24] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合并持股10%以上股东书面请求等情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会[31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[50] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[79] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[83] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[83] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工代表监事比例不低于三分之一[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议[96] - 监事会决议需经半数以上监事通过[96] 财报披露 - 年度财报需在会计年度结束4个月内报送，半年度财报在6个月结束2个月内报送，季度财报在3个月和9个月结束1个月内报送[99][100] 利润分配 - 分配税后利润时需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[102] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[109] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[109] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[115][116] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[118] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[118]

公司治理 - 2023年召开董事会4次，独立董事崔彦军全勤[4] - 2023年审计委员会召开2次会议，崔彦军全参加[5] - 2023年第五届董事会第一次会议聘任张霞红为财务总监[14] 运营情况 - 2023年未发生重大关联交易[9] - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 2023年未发生被收购情况[11] 财务相关 - 2023年财务报告信息真实、完整、准确[12] - 2023年无聘用、解聘审计业务会计师事务所情形[13] - 2023年无会计政策等非准则变更情况[15] 激励与薪酬 - 2023年未审议董事、高管薪酬[16] - 2023年无股权激励、员工持股计划变更[16] - 2023年激励对象权益条件未成就[16] 独立董事 - 2023年独立董事履职积极[18] - 2024年独立董事将继续履职[18]

证券简称：八亿时空 证券代码：688181 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 声明 1、北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下称"八亿时空"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下称"本持股计划"）将在公司股东大会通过后方可实施，本 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本持股计划存在不成立 的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章及其他 规范性文件和《公司章程》的规定制定。 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 2023年度内部控制体系运行良好，无重大或重要控制缺陷[17] 未来展望 - 2024年公司将完善内控，提升管理水平[17] 其他 - 董事长为赵雷（已获董事会授权）[18]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入79,949.35万元，同比下降14.43%[3] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润10,680.15万元，同比下降47.62%[3] 会议与议案 - 2024年4月25日公司召开第五届董事会第六次会议，应到董事9人，实到9人[2] - 多项议案获董事会同意，表决结果多为9票赞成、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[5][9][12][17][23][27][31][42][43][45][46][48][49][50][53][54][55][57][58][62][63][65][66][69][70] - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等员工持股计划相关议案，关联董事回避表决，需提交股东大会审议[72][73][76][77][78][79][80] 股东大会安排 - 公司拟于2024年5月17日14时在公司316会议室召开2023年年度股东大会[81] - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年5月13日[81] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》公告编号为2024 - 013，发布时间为2024年4月27日[84][86]