员工持股计划人员与资金 - 参加员工持股计划总人数不超过23人，董事、高管、监事7人[5] - 员工筹集资金总额不超过1316.68万元，每份份额1元[6] 股份回购与受让 - 2023年2月27日公司完成回购，实际回购股份145.1685万股，均价41.33元/股，支付5999.49万元[8] - 持股计划受让价格为9.07元/股[8] 持股计划规模与限制 - 持股计划涉及标的股票规模不超过145.1685万股，占总股本1.08%[12] - 公司全部有效持股计划所持股票总数不超总股本10%，单个员工不超1%[12] 持股计划期限 - 存续期48个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔股票过户至计划名下起算[12] - 存续期届满前1个月，满足条件可延长[13] - 锁定期24个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户至计划名下起算[14] 业绩考核目标 - 2025年公司层面业绩考核目标是以2023年营业收入为基数，增长率不低于30%[15] 信息披露与管理 - 董事会审议通过持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[19] - 公司完成标的股票购买或过户至持股计划名下2个交易日内披露情况[19] - 管理委员会管理期限为自股东大会通过至计划终止之日止[21] 会议相关规定 - 召开持有人会议，管理委员会提前3日书面通知全体持有人[23] - 每项议案需经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意表决通过（特殊约定除外）[24] - 单独或合计持有30%以上份额员工可提交临时提案，提前3日提交[25] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提议召开临时会议[25] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为持股计划存续期[26] - 代表30%以上份额持有人、1/3以上委员可提议召开临时会议，主任5日内召集主持[28] - 管理委员会委员提议召开临时会议，主任3日内召集主持[28] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[28] 持股计划变更与终止 - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[33] - 存续期届满前1个月，满足条件存续期可延长[33] - 除特定情形外，持股计划终止须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，经董事会审议后提交股东大会审议通过[33] 持有人权益与处理 - 持有人按份额享有资产收益权，自愿放弃表决权[34] - 锁定期内不得要求对持股计划权益进行分配[35] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期结束后按份额分配[35] - 持有人职务变更、离职等，已解锁份额不变，未解锁份额按规定处理[35][36][37] - 持有人正常退休，未解锁份额按退休前程序进行，部分情况免绩效考核[37] - 持有人因执行职务丧失劳动能力或身故，未解锁份额按规定程序进行，免绩效考核[37][38] - 管理委员会有权收回未解锁份额并决定分配或出售[39] - 公司有权监督持股计划运作、处置持有人权益、代扣税费[40] - 持有人有权参加会议、享有权益、监督管理[40] 其他 - 本持股计划经股东大会审议通过后生效，解释权归董事会[43]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超23人，董事等7人[8][20] - 受让价格9.07元/股[8][24] - 存续期48个月，锁定期24个月[9][35][36] - 资金来源为员工合法薪酬等，公司不提供资助[8] - 须经股东大会批准方可实施[6][9][10] 持股计划规模与占比 - 规模不超145.1685万股，占总股本1.08%[29] - 董事等持有43.00万股，占29.62%[31] - 骨干人员持有102.1685万股，占70.38%[31] 业绩考核要求 - 2025年公司层面业绩考核以2023年营收为基数，增长率不低于30%[38] - 业务单元业绩目标达成率不同，解锁比例不同[38] 会议相关规定 - 召开持有人会议提前3日书面通知，紧急情况口头通知[45] - 议案经出席持有人所持50%以上份额同意表决通过[47] - 单独或合计持有30%以上份额可提交临时提案、提议召开临时会议[47] 管理相关规定 - 由公司自行管理，成立管理委员会[10][43] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[48] - 会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[52] 变更与终止规定 - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[57] - 存续期届满前1个月，可延长存续期[35][58] - 终止须经出席持有人会议1/2以上份额同意等[58] 其他要点 - 2023年2月27日回购股份1451685股，均价41.33元/股，支付5999.49万元[23] - 公司拟2024年5月底过户145.1685万股至持股计划名下[70] - 预计确认总费用1265.87万元，2024 - 2026年费用摊销分别为369.21万元、632.93万元、263.72万元[70]

制度修订 - 公司于2024年4月25日召开会议审议通过修订《公司章程》及制定部分治理制度议案，需提交2023年年度股东大会审议[1] - 修订及制定部分治理制度涉及12项，6项修订制度需提交股东大会审议，6项无需提交，2项制定制度无需提交[28] 独立董事规定 - 独立董事人数应不少于全体董事人数三分之一，至少1名会计专业人士[3] - 担任独立董事需具备多项条件，最多在3家境内上市公司担任[4] - 多种情形下独立董事将被撤换或辞职生效有条件，补选有时间要求[10][11] - 关联交易、行使职权等有独立董事相关规定[11][12] 委员会规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[13] - 提名、薪酬与考核委员会向董事会提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[14] 资金往来关注 - 股东等对公司高于300万元或占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的借款或其他资金往来需关注[15] 资料保存 - 公司向独立董事提供资料及独立董事本人应至少保存5年[16] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[17] 利润分配 - 公司采取股票或现金股票结合方式分配利润需经股东大会特别决议审议通过[21] - 每年利润分配方案由董事会拟订提交股东大会，特殊情况有相关规定[21][23] 其他 - 公告发布主体为公司董事会，时间为2024年4月27日[31]

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会1次[8] - 审计委员会报告期内召开4次[5] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次[5] 公司决策与人事 - 2023年续聘致同所为财务及内控审计机构[13][14] - 2023年聘任张霞红为财务总监[15] - 2023年选举第五届独立董事及非独立董事[17] 其他情况 - 2023年未发生重大关联交易[10] - 2023年未变更或豁免承诺[11] - 2023年未被收购[11] - 2022年度董高薪酬参考同行等制定[18] - 报告期内无股权激励等计划[18] - 2024年独立董事将履职维护股东利益[19]

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务及内控 审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对致同所在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。致同所已取得北 京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO 0014469）。 2、人员信息 致同所首席合伙人是李惠琦。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人， 其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 3、业务规模 致同 ...

股份变动 - 北京服务基金将11,554,661股（占总股本8.59%）向投资者实物分配[1] - 2024年3月26日完成非交易过户[2] - 首钢基金、石景山国投、京西创业分别获过户5,917,383股（4.40%）、1,623,695股（1.21%）、4,013,583股（2.98%）[3] - 实物分配后北京服务基金不再持股[3] - 首钢与京西为一致行动人，合计持股9,930,966股（7.38%）[4] 其他事项 - 本次分配不导致公司控制权变更[12] - 董事会会议时间为2024年3月28日[15]

权益变动 - 公司向投资者实物分配11554661股八亿时空股票[10] - 变动前持股11554661股，占比8.59%，变动后不再持有[18][31] - 股份于2024年3月26日非交易过户，减少11554661股，比例降8.59%[31] 出资情况 - 信息披露义务人认缴出资10.1亿人民币[12] - 4家公司出资比例均为19.802%，京西创业0.990%[12] 未来展望 - 公司未来12个月内无增减持计划，信息披露义务人拟增持[16][32] 其他情况 - 所涉股份无权利限制，前6个月公司无买卖，披露人有买卖[20][21][32]

权益变动 - 首钢基金取得5,917,383股，占总股本4.40%[11][22] - 京西创业取得4,013,583股，占总股本2.98%[11][22] - 二者合计取得9,930,966股，占总股本7.38%[22] 持股情况 - 截至2024年3月15日，首钢基金间接持有首程控股12.57%股份[18] - 截至2024年3月15日，首钢集团持有首程控股24.87%股份[19] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月内无增持公司股份计划[23]

行业趋势与业务展望 - 2023年面板行业处于修复过程，自2023年第二季度以来液晶显示行业呈现缓慢恢复趋势 [1] - 2024年受大型体育赛事等因素影响，LCD TV面板出货量和出货面积有望双增长，对公司主营业务产生积极影响 [3] - 公司混晶产能已达年产200吨，与市场需求相匹配 [4] - OLED材料业务营收规模在数千万元人民币，未来将加大市场开拓 [4] 战略布局与研发重点 - 显示材料方面，稳步推进液晶主业，加大OLED材料投入 [3] - 医药材料方面，沧州高级医药中间体及原料药项目计划2024年3月底试车投产，预计带来业绩贡献 [5] - 半导体材料方面，推进KrF光刻胶关键原料PHS树脂及其衍生物、光敏聚酰亚胺（PSPI）等研发和量产 [3][4] - 上海研发中心2024年重点推进KrF光刻胶关键原料研发和量产，加快上虞电子材料基地产线建设 [4][5] 生产基地与产能规划 - 浙江上虞电子材料基地将成为公司主要生产基地，推动液晶材料、OLED材料、聚酰亚胺、半导体用光刻胶树脂等的绿色化生产 [3][5] - 上虞电子材料基地项目预计2024年进行试车及部分产线投产 [5] - 北京总部"年产100吨显示用液晶材料二期工程"项目结项，提升混晶产能储备及产能提升能力 [4]

股份变动 - 北京服务基金拟实物分配11,554,661股（占总股本8.59%）[2] - 北京首钢等拟过户股份，合计占总股本8.59%[2][3] - 北京首钢与京西创投过户后合计持股9,930,966股（占总股本7.38%）[4] 交易安排 - 股票实物分配15个交易日后6个月内进行[4] - 过户完成12个月内过入方可能减持[5] 影响说明 - 本次分配不导致控制权变更，不影响经营[5] - 北京服务基金承诺过户前有足够减持额度[5]