新策略 - 2025年4月24日董事会审议通过增加经营范围、修订章程议案[1] - 新增经营范围为危险化学品经营[1] - 拟修订《公司章程》相应条款，除新增许可项目外其他不变[3] - 事项需提交2024年年度股东大会审议[1] - 通过后向市场监管部门申请变更登记及备案，以核准结果为准[4]

审计机构聘请 - 公司聘请致同所作为2024年度财务及内控审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[3] - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 致同所2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；公司同行业上市公司审计客户33家[3] 决策流程 - 2024年4月25日，公司相关会议审议通过续聘致同所议案并提交董事会[4] - 2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过续聘致同所为2024年度审计机构[3] - 2025年4月24日，公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[5] 审计结果 - 致同所认为公司2024年度财务报表按规定编制，公允反映经营情况，财务报告内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[4] 监督履职 - 审计委员会在致同所2024年度审计工作开展中与其项目组充分沟通，督促其按计划工作并评估履职情况[5] - 致同所在审计中表现良好，公司审计委员会切实履行对会计师事务所的监督职责[6]

募集资金情况 - 2019 年 12 月公司发行 24,118,254 股，募资 1,060,720,810.92 元，净额 977,911,073.48 元[1] - 募投项目拟投 100,975.00 万元，超募资净额 97,791.11 万元[3] 项目投资情况 - 浙江上虞电子材料基地项目拟投 168,000.00 万元，拟募资 47,000.00 万元[3] - 年产 100 吨显示用液晶材料二期工程拟投 30,975.00 万元，拟募资 30,975.00 万元[3] - 上海先进材料研发项目拟投 16,000.00 万元，拟募资 10,000.00 万元[3] - 永久补充流动资金拟募资 13,000.00 万元[3] 项目进展 - 截至 2025 年 3 月 31 日，浙江上虞电子材料基地项目募资投资 56,899.03 万元，实投 58,657.96 万元[5] - 截至 2025 年 3 月 31 日，浙江上虞电子材料基地项目已投入 75,774.71 万元，超募资金用完[7] - 2025 年 4 月 24 日公司审议通过浙江上虞电子材料基地项目结项议案[1] - 监事会同意超募资金投资项目结项议案[8]

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京八亿时空液晶科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会对公司自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日期间募集资金的存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-007 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券 交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-015 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事辞职情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事孟子扬先生提交的书面辞职报告，孟子扬先生因个人原因，申请辞去公司 董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关规定，孟子扬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，孟子扬先生未持有公司股票。孟子扬先生在担任公司董 事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孟子扬先生在其担任董事期间为公司 所做的贡献表示衷心的感谢。 公司于 2025 年 4 月 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事曹磊女士、鲁瑾女士、崔彦军先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹磊女士、鲁瑾女士、崔彦军先生的任职经历以及其签署的相关 自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证 监会和上海证券交易所的相关规定。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.57元，同比下降28.75%，较2022年1.53元显著下滑 [1] - 每股净资产15.51元，同比微增0.71%，但较2022年20.64元下降明显 [1] - 每股公积金8.44元，同比下降3.65%，较2022年12.55元大幅减少 [1] - 每股未分配利润6.05元，同比增长8.04%，但仍低于2022年7.16元水平 [1] - 营业收入7.37亿元，同比下降7.76%，连续两年下滑（2022年9.34亿元） [1] - 净利润0.77亿元，同比下滑28.04%，较2022年2.04亿元缩水62% [1] - 净资产收益率3.64%，同比下降30.8个百分点，较2022年10.71%大幅走弱 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比36.24%，较上期减少352.12万股 [1] - 赵雷保持第一大股东地位，持股2751.99万股（占比20.46%）未变动 [2] - 西藏信托金桐37号增持17.12万股，汇添富科技创新混合A增持6.56万股 [2] - 汇添富社保基金17021组合减持33.6万股，17022组合和四二三组合为新进股东 [2] - 北京首钢基金（原持股3.8%）、京西创投（原持股2.58%）等三家机构退出前十大股东 [2] 利润分配方案 - 公司2024年报披露不分配不转增 [3]

财务表现 - 2025年第一季度营收为2 14亿元 同比增长19 21% [1] - 2025年第一季度净利润为2404 32万元 同比增长25 25% [1]

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于终止年产 3000 吨六氟磷酸锂项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定终止"年 产 3000 吨六氟磷酸锂项目"（以下简称"项目"）。 本次终止建设项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》中规定的重大资产重组。 已履行的审议程序：本次终止建设项目事项已经公司第五届董事会第十 一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、对外投资概述 2022 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第 十四次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 3000 吨六氟磷酸锂项目 的议案》，同意公司通过全资子公司浙江八亿时空先进材料有限公司实施建设， 预计总投资约 28,000 万元（最终投资总额以实际投资为准），资金来源于公司 自有资金及自筹资金，不涉及募集资金。具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 30 日及 2022 年 ...

回购情况 - 预计回购金额5000万 - 10000万元[2] - 实际回购股数3202589股，占比2.38%[2] - 实际回购金额99988967.94元[2] - 回购价格区间28.955 - 33.626元/股[2] - 2024年12月26日首次实施回购[4] - 2025年3月19日完成回购，均价31.221元/股[4] 其他 - 专项贷款金额不超7000万元[3] - 回购期限12个月内[3] - 回购前后股份总数均为134481546股[6] - 已回购股份用于员工持股或激励[7]