激励计划时间线 - 2022年7月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6][9] - 2022年7月28日披露召开临时股东大会通知和征集投票权公告[9] - 2022年7月28日至8月6日对拟首次授予激励对象内部公示[9] - 2022年8月9日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[9] - 2022年8月15日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年8月22日为首次授予日[8] - 2023年8月8日为预留授予日[11] 激励计划数据 - 激励计划授予总量调整为983.30万股，首次授予数量调整为786.58万股，首次授予对象调整为133人[8] - 首次授予价格6.79元/股，向133名对象授予786.58万股[8] - 预留授予价格6.79元/股，向18名对象授予192.50万股，4.22万股不再授予[11] - 2024年8月28日25名激励对象离职，235.43万股作废[13] - 2024年8月22日第一个归属期届满，220.46万股作废[15] - 2025年6月20日183.05万股作废，162.99万股可归属[15] 归属条件与业绩考核 - 公司层面归属比例为100%，2022 - 2023年度累积申报并获得受理的NDA 1个、IND申请4个，取得医疗器械注册批件1个[20] - 激励对象绩效考核结果分四个等级，对应个人层面归属比例不同[21] - 首次授予和预留授予限制性股票公司层面业绩考核目标相同[20] 可归属情况 - 首次授予部分89名激励对象可归属限制性股票132.61万股，预留授予部分10名激励对象可归属30.38万股[22] - 董事长PAN KE可归属33.15万股，占已获授130万股的25.50%[22] - 董事ZHUANG CHENGENG可归属5.74万股，占已获授22.50万股的25.50%[22] - 董事江新明可归属6.75万股，占已获授22.50万股的30.00%[22] - 董事杨明元可归属2.40万股，占已获授8.00万股的30.00%[22] - 核心技术人员吴亮可归属2.10万股，占已获授7.00万股的30.00%[22] 作废情况 - 本次作废的限制性股票数量为183.05万股[30] - 因离职不具备资格作废168.88万股，绩效良好部分作废13.04万股，绩效良好预留部分作废1.13万股[32]

激励计划时间线 - 2022年7月27日召开会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年7月28日披露独立董事公开征集委托投票权的公告[12] - 2022年7月28日至8月6日对首次授予激励对象名单进行内部公示[12] - 2022年8月15日召开股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年8月16日披露内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告[14] - 2022年8月22日召开会议审议通过调整及首次授予限制性股票的议案[14] - 2023年8月8日召开会议审议通过授予预留部分限制性股票的议案[14] - 2024年8月28日和2025年6月20日会议审议通过作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案[15] - 2025年6月20日董事会同意办理部分归属期限制性股票归属事宜[19] 作废股票情况 - 因激励对象离职等原因，本次作废已获授但尚未归属的限制性股票共计183.05万股[18] 归属股票情况 - 符合归属条件的首次授予激励对象89名，可归属限制性股票132.61万股[19] - 符合归属条件的预留授予激励对象10名，可归属限制性股票30.38万股[20] - 首次授予的第二个归属期为2024年8月23日至2025年8月22日[20] - 预留授予的第一个归属期为2024年8月9日至2025年8月8日[20] 激励对象情况 - 首次授予108名激励对象，15名离职、4名考核不合格，89名符合归属条件[1] - 预留授予18名激励对象，8名离职，10名符合归属条件[1] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票，业绩考核目标A对应归属比例100%，目标B对应75%，目标C对应50%[22] - 2022 - 2023年度，首次授予限制性股票需累积申报并获得受理的NDA不少于1个，IND申请不少于4个[22] - 预留授予限制性股票，第一个归属期2023年度，累积申报并获得受理的IND申请不少于3个[22] - 预留授予限制性股票，若满足条件归属比例为100%，部分条件满足对应归属比例50%[22] - 2022 - 2023年度，预留授予限制性股票需累积申报并获得受理的NDA不少于1个，IND申请不少于3个，取得医疗器械注册批件1个[22] 个人可归属情况 - 董事长PAN KE已获授限制性股票130.00万股，可归属33.15万股，占比25.50%[25] - 董事江新明已获授限制性股票22.50万股，可归属6.75万股，占比30.00%[25] - 其他激励对象已获授限制性股票56.00万股，可归属26.88万股，占比47.99%[28] 预留授予情况 - 预留授予部分授予价格6.79元/股，股票来源为定向发行公司A股普通股股票[27]

子公司情况 - 上海亚虹医药科技成立于2017年11月，注册资本5000万元，公司持股100%[3] - 海南亚虹医药贸易成立于2022年3月，注册资本1000万元，公司持股100%[6] 业绩数据 - 2025年Q1上海亚虹资产32201.06万元，负债101843.91万元，净亏损4073.80万元[5] - 2025年Q1海南亚虹资产14273.03万元，负债20724.82万元，营收5429.19万元，净亏损1514.62万元[6][7] 担保事项 - 公司拟为子公司提供不超15000万元担保，占最近一期经审计净资产7.62%[1] - 目前未签担保协议，具体以实际合同为准[8] - 董事会、保荐人对担保事项同意且无异议[10][12]

人事变动 - 江新明于2025年6月20日辞任董事及审计委员会委员，因工作调整[1] - 2025年6月20日提名徐瑛为第二届董事会董事候选人[4] 股权情况 - 江新明间接持股约89.85万股，占总股本0.16%[2] - 徐瑛间接持股约50.01万股，占总股本0.09%[8] 审计委员会调整 - 调整后审计委员会主任委员为张炳辉，委员为王文宁、徐瑛[5]

业绩总结 - 上海亚虹2025年Q1营收0万元，净利润 -4073.80万元[5] - 海南亚虹2025年Q1营收5429.19万元，净利润 -1514.62万元[6] 财务数据 - 上海亚虹2025年3月31日净资产 -69642.85万元[5] - 海南亚虹2025年3月31日净资产 -6451.79万元[6] 担保事项 - 公司拟为子公司提供不超1.5亿元综合授信担保，占净资产7.62%[3] - 担保方式为连带责任保证担保[7] - 董事会同意，保荐人认为决策程序合规[10][11]

会议情况 - 监事会会议于2025年6月20日召开，实到监事占应到人数100%[2] 议案审议 - 审议通过作废2022年部分限制性股票议案[3][4] - 审议通过2022年限制性股票部分归属期符合条件议案[6][7] - 审议通过为子公司担保议案，额度不超1.5亿，占净资产7.62%[8][9]

其他新策略 - 公司拟为99名激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为162.99万股[2]

董事会决议 - 2025年6月20日公司第二届董事会第十六次会议以书面审议形成决议[2] - 同意作废2022年限制性股票激励计划部分未归属第二类限制性股票183.05万股[3] - 2022年激励计划首次授予部分二归属期89名对象可归属132.61万股[5] - 2022年激励计划预留授予部分一归属期10名对象可归属30.38万股[5] 人事变动 - 江新明辞任公司董事及审计委员会委员，提名徐瑛为董事候选人[8] - 同意选举徐瑛担任审计委员会委员，调整待股东大会通过生效[9] 担保事项 - 公司为子公司申请银行综合授信提供不超15000万元担保，占净资产7.62%[13] 议案表决 - 多项议案表决结果均为赞成，无反对和弃权[3][7][11][14][15]

会议信息 - 股东大会于2025年5月23日在上海浦东新区召开[3] - 出席会议股东及代理人265人，所持表决权数量204,020,146，占比36.3456%[3] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意票比例98.2370%[5] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票比例98.2311%[5] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票比例98.2383%[5] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票比例97.9090%[7] - 《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》同意票比例97.0869%[7] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意票比例97.3063%[8] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票比例98.2377%[8] - 《关于确认募投项目部分募集资金用途并延期的议案》同意票比例98.1583%[10]

会议时间 - 2025年4月18日决议召开股东大会[5] - 2025年4月30日公告会议通知[5] - 现场会议于2025年5月23日上午10:00举行[6] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15至15:00[6] 股东情况 - 现场及网络投票股东共265名，代表股份204,020,146股，占比36.35%[7] - 截至股权登记日，总股本570,000,000股，已回购8,667,675股无表决权[7] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多议案同意占比超98%[11][12][14][15] - 《2024年度利润分配方案》中小股东同意占比63.3096%[16] - 《续聘2025年度审计机构》同意占比98.2377%[20] - 《确认募投项目资金用途并延期》同意占比98.1583%[21] - 《续聘审计机构》反对占比1.7188%，弃权占比0.0435%[20] - 《确认募投项目资金用途并延期》反对占比1.8002%，弃权占比0.0415%[21]