对外投资概述 - 公司于2025年4月27日通过董事会和监事会审议，同意使用自有或自筹资金14,360万元向北京双洲科技增资，认购新增注册资本1,171.3333万元 [2] - 投资完成后公司持有双洲科技50.10%股权，成为控股股东 [2] 对外投资进展 - 2025年5月8日已支付首期增资款1,436万元，其中1,171.3333万元为实缴出资，其余计入资本公积 [3] - 双洲科技已完成工商变更登记，注册资本变更为2,338万元人民币 [3] - 公司将在工商变更完成后5个工作日内支付40%增资款5,744万元，均计入资本公积 [5] 标的公司信息 - 公司名称：北京双洲科技有限公司，成立于2006年11月9日 [3] - 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼III段11层 [4] - 法定代表人：李翔 [4] - 经营范围涵盖技术服务、通信设备制造、信息安全设备、人工智能开发等多项业务 [3]

市场扩张和并购 - 2025年4月27日公司用14360万元向双洲科技增资，获50.10%股权[2] - 2025年5月8日支付首期增资款1436万元[3] - 近日双洲科技完成增资工商变更，注册资本2338万元[3][4] - 工商变更完成5个工作日内付40%增资款5744万元[4]

限制性股票激励计划内幕信息核查 - 公司于2025年4月29日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 对激励计划内幕信息知情人采取保密措施并进行登记 自查期间为草案披露前6个月（2024年10月30日至2025年4月29日） [1][2] 股票交易核查结果 - 仅1名激励对象在自查期间存在股票交易 经核查其交易基于公开信息及独立判断 未涉及内幕信息 [2] - 公司回购专用账户累计回购108万股 系执行既定回购方案 已履行信息披露义务 [3] - 中信证券自营账户存在交易行为 但严格遵守信息隔离墙制度 未获知内幕信息 [3] 内幕信息管理结论 - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》 限定筹划人员范围并落实保密措施 [3] - 未发现内幕信息泄露或利用内幕信息交易的情形 所有核查对象行为符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [4][5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开 了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案,并于2025年4月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励 信息披露》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对2025年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，并对本次激 励计划的内幕信息知情人进行了登记。 公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次激励计划的内幕 信息知情人以及激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内（即2024年10月 30日至2025年4月29日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查， 具体情况如 ...

股东大会信息 - 2025年5月20日在广州召开年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人23人，所持表决权数量36,458,583，占公司表决权数量比例44.0888%[3] 公司股本情况 - 公司总股本83,773,400股，回购专用证券账户股份1,080,000股无表决权[3] 人员出席情况 - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[6] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数36,458,583，比例100.0000%[7] - 《关于2024年年度利润分配方案的议案》同意票数36,458,483，比例99.9997%，弃权100，比例0.0003%[9] - 《独立董事津贴标准》同意票数36,456,983，比例99.9956%，反对1,500，比例0.0041%，弃权100，比例0.0003%[9] - 《非独立董事薪酬方案》同意票数3,769,299，比例99.9575%，反对1,600，比例0.0425%[9] - 持股5%以上普通股股东对相关议案同意票数32,687,684，比例100.0000%[11] - 市值50万以下普通股股东对相关议案同意票数37,600，比例99.7347%，弃权100，比例0.2653%[11] - 独立董事津贴标准议案赞成票115,356，占比98.6319%[12] - 非独立董事薪酬方案议案赞成票115,356，占比98.6319%[12] - 公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理议案赞成票116,956，占比100.0000%[12] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案赞成票116,956，占比100.0000%[12] - 2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要议案赞成票116,856，占比99.9144%[12] - 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法议案赞成票116,956，占比100.0000%[12] - 提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜议案赞成票116,856，占比99.9144%[12] 议案通过情况 - 议案1 - 9为普通决议事项，获出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数过半数通过[13] - 议案10 - 12为特别决议事项，获出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[13] 见证律师信息 - 本次股东大会见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为陈锦屏、龙建胜[16]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会议案于2025年4月29日通过审议[4] - 2025年4月30日公告召开股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票9:15至15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议3名股东及代理人，持股34,675,160股，占比41.9322%[8] - 参加网络投票20名股东，代表股份1,783,423股，占比2.1566%[9] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意36,458,583股，占比100%[15] - 《关于2024年年度利润分配方案的议案》同意36,458,483股，占比99.9997%[20] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意36,456,983股，占比99.9956%[22] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意36,456,983股，占比99.9956%[25] - 《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》同意36,458,583股，占比100%[26] - 《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意36,458,583股，占比100%[27] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意36,458,483股，占比99.9997%[29] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意36,458,583股，占比100%[30] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》同意36,458,483股，占比99.9997%[31] 法律意见 - 信达律师认为股东大会决议及召集、召开程序合法有效[32][33]

股东大会网络投票服务 - 公司将于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票，推送股东大会参会邀请和议案情况等信息 [2] - 投资者可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》提示步骤直接投票，或在拥堵时通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2]

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-024 广东纬德信息科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 20 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合 的 表 决 方 式 ， 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2025-020）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东 ...

会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年5月20日14点30分 [5] - 现场会议地点位于广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 [5] 财务表现 - 2024年营业收入为98,437,840.91元 同比下降18.03% [10] - 归属于上市公司股东的净利润为11,571,327.43元 同比下降35.73% [10] - 经营活动产生的现金流量净额为15,518,145.06元 同比下降54.71% [10] - 基本每股收益为0.14元/股 同比下降33.33% [10] - 研发投入占营业收入比例为7.97% 较上年增加1.72个百分点 [10] - 营业成本同比下降23.38%至59,278,141.51元 管理费用同比上升22.12%至8,858,270.20元 [11] 利润分配方案 - 拟以总股本扣减回购股份后基数向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税） [13] - 合计拟派发现金红利3,473,122.80元 占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.01% [13] - 2024年度不进行资本公积金转增股本 不送红股 [13] 董事及监事薪酬 - 独立董事津贴标准为8万元/年/人（税前） [15] - 在公司担任具体职务的非独立董事按照岗位领取薪酬 未担任职务者不领取津贴 [15] - 监事薪酬标准参照董事方案执行 在公司任职者按岗位领薪 未任职者不领取津贴 [17] 资金管理计划 - 拟使用不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理 期限为股东大会通过后12个月内 [18] - 拟使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理 期限为股东大会通过后12个月内 [19] - 资金可循环滚动使用 由财务部负责组织实施 [18][19] 股权激励计划 - 公司制定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及考核管理办法 [20][21] - 计划旨在建立长效激励机制 吸引和留住优秀人才 [20] - 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 包括确定授予日、调整授予数量等 [22] 董事会工作情况 - 2024年召开董事会会议6次 审议议案31项 [24] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会 [26] - 独立董事勤勉履职 对重大事项发表明确意见 [27] 监事会监督情况 - 2024年召开监事会会议6次 [31] - 监事会认为公司财务报告真实准确 审计意见客观公正 [33] - 公司募集资金使用合规 不存在违规情形 [34]

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月20日14点30分[14] - 现场会议地点在广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室[14] - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月20日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月20日的9:15 - 15:00[14] 业绩总结 - 2024年营业收入98,437,840.91元，较2023年下降18.03%[27][85] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11,571,327.43元，较2023年下降35.73%[27][85] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,337,593.94元，较2023年下降39.89%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额15,518,145.06元，较2023年下降54.71%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产820,417,433.33元，较2023年末下降1.91%[27] - 2024年基本每股收益0.14元/股，较2023年下降33.33%[28] - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.69%，较2023年增加1.72个百分点[28] - 2024年营业成本59,278,141.51元，较2023年下降23.38%[35] - 2024年技术服务类业务收入大幅减少85.07%[29][31][85] 分红与薪酬 - 2024年度拟派发现金红利3,473,122.80元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.01%[42] - 2025年独立董事津贴标准为8万元/年/人（税前）[47] - 公司制定2025年度监事薪酬标准方案，适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[54][55] 资金管理 - 公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月[61] - 公司拟使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[64] 激励计划 - 公司制定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[67] - 公司制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[70] - 董事会提请股东大会授权办理股权激励相关事宜，包括确定授予日、调整数量价格等[73] 公司治理 - 2024年公司共召开董事会会议6次，审议了议案31项[87] - 2024年公司共召开股东大会3次，形成14个决议项[90] - 2024年公司共召开审计委员会会议4次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次[91] - 2024年公司建立完善内控管理体系并持续优化[98] - 2025年董事会将提高公司规范运营及治理水平[100] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[105] - 2024年监事会共召开6次会议[105] - 2024年公司董事会、高级管理人员规范运作，无损害公司及投资者利益行为[112] - 2024年公司财务制度健全，财务报告真实无虚假[113] - 2024年公司募集资金存放与使用合规[114] - 2024年公司关联交易合理公允，无异常[115] - 2024年公司内幕信息知情人管理合规，无违规行为[116] - 2024年公司不存在对外担保情况[118] - 公司2024年度在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现重大、重要缺陷[119] 未来展望 - 2025年监事会将围绕经营目标履行职责，推动公司发展[120] - 2025年监事会将严格履行监督职责，促进公司决策和经营活动规范合法[120] - 2025年监事会将加强学习，提高专业能力和监督水平[120] - 2025年监事会以财务监督为核心，加强与审计部门和机构沟通[121] - 2025年监事会监督公司董事和高管，维护公司和股东权益[123] - 2025年监事会将适应公司发展要求，拓展工作思路[123]