独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] - 具备会计专业教授职称且有5年以上全职会计岗位经验[7] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[5] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[6][7] 其他 - 2025年9月24日沈肇章声明担任独立董事事宜[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名牛红彬为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已取得深交所独立董事资格证书并承诺完成上交所履职学习平台培训课程[2] 独立性与记录要求 - 特定股东及亲属不具备独立董事独立性[5] - 受处罚或谴责的候选人有不良记录[6] 其他信息 - 被提名人兼任公司数和任职年限符合规定[6] - 提名人声明时间为2025年9月24日[9]

董事会提名 - 公司董事会提名沈肇章为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股份和股东关联人员不具备独立性[6] - 有特定处罚或批评记录的候选人有不良记录[8] 提名人声明 - 提名人于2025年9月24日作出声明[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会10月10日14点30分在广州黄埔区召开[3] - 网络投票10月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 会议审议续聘会计师事务所等多项议案[7][8] 股权登记与投票 - 股权登记日为2025年9月26日[14] - 登记时间10月9日，地点公司证券部[17] - 股东100股对董事会选举议案组有1000股选举票数[31]

会议安排 - 公司于2025年9月19日发第二届监事会第十七次会议通知，24日通讯开会[2] - 会议应到、实到监事均为3名[2] 议案决策 - 监事会同意续聘天健为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[3][5] - 监事会同意取消监事会等，相关议案待股东大会审议[7][9] 表决结果 - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》全票通过[4] - 《关于取消监事会等议案》全票通过[8]

董事会会议 - 第二届董事会第十七次会议于2025年9月24日召开，7名董事实到[2] 审计机构 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[3][4][6] 公司制度 - 取消监事会等事项待股东大会审议[9][10] - 修订、制定部分公司治理制度，部分待审议[12][15] 董事提名 - 提名尹健等为非独立董事候选人，待审议[16][17][19] - 提名沈肇章等为独立董事候选人，待审议[21][22][24] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会10月10日召开[25]

独立董事候选人情况 - 沈肇章、牛红彬未持股，无关联关系，符合任职资格[1] - 二人专业知识丰富，符合独立董事任职要求[2] 提名进展 - 董事会提名委员会同意提名二人为候选人并提交审议[2]

板块表现 - 软件开发板块当日上涨1.41% 领涨个股为纬德信息[1] - 上证指数上涨0.22%至3828.58点 深证成指上涨0.67%至13157.97点[1] 个股涨跌 - *ST东通跌幅最大达14.78% 成交额3.64亿元[1] - 众诚科技下跌4.33% 成交额7006.92万元[1] - 有棵树下跌4.07% 成交额3.24亿元[1] - *ST国华下跌3.39% 成交额5433.97万元[1] - 科达自控下跌2.44% 成交额8884.72万元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出3.47亿元 游资资金净流出3.62亿元[1] - 散户资金净流入7.09亿元[1] - 中电鑫龙主力净流入3.51亿元 占比39.55%[2] - 指南针主力净流入2.79亿元 占比4.04%[2] - 三六零主力净流入2.17亿元 占比9.44%[2] - 广立微主力净流入1.54亿元 占比13.02%[2] - 每日互动主力净流入1.46亿元 占比10.64%[2]

板块整体表现 - 软件开发板块当日下跌2.21% [1] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点 深证成指下跌1.06%至13075.66点 [1] - 板块主力资金净流出73.79亿元 游资资金净流入16.3亿元 散户资金净流入57.49亿元 [2] 领涨个股表现 - 星环科技涨幅7.65%居首 收盘价62.76元 成交额7.45亿元 [1] - 信安世纪涨幅7.42% 收盘价15.50元 成交额6.33亿元 [1] - 众诚科技涨幅5.05% 收盘价27.86元 成交额1.69亿元 [1] - 永信至诚涨幅3.56% 收盘价25.33元 成交额1.70亿元 [1] - 国新健康涨幅3.12% 成交额6.10亿元 成交量56.87万手 [1] 领跌个股表现 - *ST东通跌幅19.88%领跌 收盘价2.70元 成交额3047.44万元 [2] - 安博通跌幅8.92% 收盘价67.68元 成交额4.78亿元 [2] - 大智慧跌幅8.83% 收盘价15.48元 成交额25.93亿元 成交量162.60万手 [2] - 银之杰跌幅8.75% 成交额53.19亿元 成交量95.48万手 [2] - 指南针跌幅8.04% 收盘价158.98元 成交额112.91亿元 [2] 重点个股成交情况 - 拓维信息成交额82.01亿元居板块首位 涨幅2.00% 成交量208.67万手 [1] - 同花顺成交额74.72亿元 跌幅6.02% 收盘价366.91元 [2] - 天源迪科成交额18.49亿元 涨幅3.09% 成交量103.88万手 [1] - 高伟达成交额14.52亿元 涨幅2.14% 成交量58.19万手 [1] - 广立微成交额10.78亿元 涨幅2.37% 收盘价84.76元 [1]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日15:30-17:00通过全景路演网站以网络远程方式参加广东辖区投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动主题为"向新提质 价值领航"2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会 [1] - 公司董事长兼总经理尹健、副总经理兼董事会秘书钟剑敏、财务总监张平及独立董事沈肇章将参与在线交流 [1] 交流内容范围 - 公司将就2025年半年度业绩表现与投资者进行沟通 [1] - 交流内容涵盖公司治理结构、发展战略规划及当前经营状况 [1] - 融资计划安排、股权激励方案和可持续发展议题将被纳入讨论范围 [1] 活动组织方 - 本次活动由广东证监局与广东上市公司协会联合举办 [1] - 投资者可通过登录全景路演网站(http://rs.p5w.net)参与互动交流 [1] - 公司董事会于2025年9月16日发布本次活动的正式公告 [2]