公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案[1] 激励对象公示情况 - 公司对2025年限制性股票激励计划激励对象名单进行内部公示 公示期为10天[1][2] - 公示内容包括《激励计划（草案）》及其摘要、《激励对象名单》等相关公告[1] - 截至公示期满 监事会未收到任何员工对拟激励对象提出的异议[2] 监事会核查方式 - 核查拟激励对象名单 身份证件 劳动合同或聘用协议及在公司担任的职务[2] - 依据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《激励计划（草案）》等相关规定进行核查[2] 激励对象资格认定 - 拟激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律法规规定的任职资格[2] - 不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形[2] - 不存在最近12个月内因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施的情形[2] - 不具有《公司法》规定的不得担任公司董事 高级管理人员情形[2] - 符合《科创板股票上市规则》及《激励计划（草案）》规定的激励对象条件[3] 激励对象范围 - 激励对象包括公司董事 高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员[3] - 不包括独立董事 监事 外籍员工及持有5%以上股份股东 实际控制人及其配偶 父母 子女[3] - 所有列入名单人员符合法律法规要求 作为激励对象合法有效[3]

激励计划流程 - 2025年4月29日召开会议审议通过限制性股票激励计划议案[1] - 4月30日披露激励计划草案等公告[1] - 4月30日至5月9日内部公示拟激励对象，公示期10天[2] 监事会核查 - 公示期满未收到员工对拟激励对象的异议[3] - 监事会核查资料后认为激励对象合法有效[4][7]

股票交易异常波动 - 公司股票连续3个交易日（2025年4月30日、5月6日、5月7日）收盘价涨幅偏离值累计达30%，触发科创板异常交易标准 [2][3] - 公司自查及控股股东书面确认显示，无未披露重大事项或筹划中重大事项（如并购重组、资产注入等）影响股价波动 [5] - 异常波动期间，控股股东、实际控制人及董监高均未买卖公司股票 [7] 公司经营与财务数据 - 2024年营业收入9,843.78万元，净利润1,157.13万元，扣非净利润633.76万元 [9] - 2025年第一季度营收889.93万元，净利润亏损96.09万元，扣非净利润亏损151.34万元 [9] - 当前市盈率272.76倍，显著高于软件和信息技术服务业平均市盈率60.34倍 [2][8] 市场与行业动态 - 公司所处行业政策及市场环境未发生重大调整，生产经营正常，无重大合同或新项目投资 [4] - 未发现媒体报道、市场传闻或其他重大事件对股价产生较大影响 [6] 财务风险警示 - 若未来客户流失或业务开拓不及预期，可能导致营收或利润触及科创板退市风险警示标准（年度利润为负且营收低于1亿元） [9]

纬德信息5月7日交易数据 - 公司收盘价26.32元，涨停收盘，换手率13.87%，振幅17.92%，成交额1.83亿元 [2] - 因日收盘价涨幅达15%登上科创板龙虎榜 [2] 龙虎榜买卖数据 - 前五大买卖营业部合计成交8526.12万元，其中买入5206.79万元，卖出3319.33万元，净买入1887.46万元 [2] - 第一大买入营业部为中信证券杭州凤起路证券营业部，买入1552.35万元 [2] - 第二大买入营业部为中山证券上海徐汇分公司，买入1421.28万元 [2] - 卖出金额最高的是国泰海通证券北京金融街证券营业部，卖出1581.83万元 [2] 资金流向 - 全天主力资金净流入3900.14万元 [3] 买入营业部明细 - 中信证券杭州凤起路证券营业部买入1552.35万元 [3] - 中山证券上海徐汇分公司买入1421.28万元 [3] - 甬兴证券宁波和源路证券营业部买入897.00万元 [3] - 华泰证券江西分公司买入670.52万元 [3] - 国新证券长沙韶山路证券营业部买入665.63万元 [3] 卖出营业部明细 - 国泰海通证券北京金融街证券营业部卖出1581.83万元 [3] - 国金证券成都东城根街证券营业部卖出497.15万元 [3] - 申万宏源证券襄阳沿江大道证券营业部卖出464.78万元 [3] - 海通证券沈阳大西路证券营业部卖出395.96万元 [3] - 中信证券杭州新城路证券营业部卖出379.61万元 [3]

股价情况 - 2025年4月30 - 5月7日连续3个交易日股价涨幅偏离值累计达30%[3][5] - 截至2025年5月7日，收盘价26.32元/股，市盈率272.76倍高于行业[4][13] 业绩数据 - 2024年度营收9843.78万元，利润总额1315.67万元等[14] - 2025年第一季度营收889.93万元，利润总额 - 147.50万元等[14] 风险提示 - 若主要客户流失，可能因财务指标被实施退市风险警示[14] 其他情况 - 日常经营正常，无重大事项及未披露信息等[3][7][8] - 指定信息披露报刊及网站[15]

信息披露 - 截至回函日，无影响公司股票交易异常波动重大事项[2] - 截至回函日，无处于筹划阶段涉及公司重大事项[2] 股票交易 - 公司本次股票交易异常波动期间无买卖公司股票情形[3]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月14日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 召开地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[6] 参与信息 - 参加人员有董事长、总经理尹健先生等[6] - 投资者可在2025年5月14日15:00 - 16:00在线参与[6] - 投资者可于2025年5月7日至5月13日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[2] 报告与公告 - 公司已于2025年4月30日披露2024年年度报告以及2025年第一季度报告[3] - 公告发布时间为2025年5月7日[9] 公司联系信息 - 公司联系部门为证券部，电话020 - 82006651，邮箱investor@weide - gd.com[7] - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会会议3次[4] - 审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会、提名委员会各召开1次[6] - 独立董事应参加专门会议1次，亲自出席1次[8] 公司事项 - 2024年未发生应披露关联交易[14] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2024年不涉及董事会针对收购的决策及措施事项[16] 审议通过事项 - 2024年7月17日审议通过续聘天健会计师事务所议案[19] - 2024年7月17日审议通过补选非独立董事议案[21] - 2024年4月25日审议通过2024年度董事、高管薪酬议案[23] 人员情况 - 报告期内未发生高级管理人员变动[23] - 报告期内未制定或变更股权激励等相关事项[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[24]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会会议3次[4] - 2024年独立董事应参加专门会议1次，亲自出席1次[8] - 2024年未发生需召开战略委员会会议审议事项[6] 人事变动 - 2024年7月17日补选周世勇为第二届董事会非独立董事[21] - 2024年报告期内高级管理人员未变动[22] 其他事项 - 2024年7月17日续聘天健会计师事务所为年度审计机构[18] - 2024年4月25日审议通过2024年度董高薪酬议案[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，促进公司规范发展[24][25]

广东纬德信息科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（沈肇章） 经自查，作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附 属企业担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，未在公司的主要股 东单位担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人 具备《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公 司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024年度出席会议情况 1. 出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共召开董事会会议6次，股东大会会议3次。本人均亲自参会，不 存在无故缺席的情况。具体如下： | | | 参加董事会会议情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会会议情况 | | 本年度应参 加董事会会 | 亲自出席次数 | 其中以通讯方 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | 列席股东大 | | 议次数 | | 式参加次数 | 席次数 | 数 | ...