会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月20日14点30分[14] - 现场会议地点在广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室[14] - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月20日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月20日的9:15 - 15:00[14] 业绩总结 - 2024年营业收入98,437,840.91元，较2023年下降18.03%[27][85] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11,571,327.43元，较2023年下降35.73%[27][85] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,337,593.94元，较2023年下降39.89%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额15,518,145.06元，较2023年下降54.71%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产820,417,433.33元，较2023年末下降1.91%[27] - 2024年基本每股收益0.14元/股，较2023年下降33.33%[28] - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.69%，较2023年增加1.72个百分点[28] - 2024年营业成本59,278,141.51元，较2023年下降23.38%[35] - 2024年技术服务类业务收入大幅减少85.07%[29][31][85] 分红与薪酬 - 2024年度拟派发现金红利3,473,122.80元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.01%[42] - 2025年独立董事津贴标准为8万元/年/人（税前）[47] - 公司制定2025年度监事薪酬标准方案，适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[54][55] 资金管理 - 公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月[61] - 公司拟使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[64] 激励计划 - 公司制定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[67] - 公司制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[70] - 董事会提请股东大会授权办理股权激励相关事宜，包括确定授予日、调整数量价格等[73] 公司治理 - 2024年公司共召开董事会会议6次，审议了议案31项[87] - 2024年公司共召开股东大会3次，形成14个决议项[90] - 2024年公司共召开审计委员会会议4次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次[91] - 2024年公司建立完善内控管理体系并持续优化[98] - 2025年董事会将提高公司规范运营及治理水平[100] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[105] - 2024年监事会共召开6次会议[105] - 2024年公司董事会、高级管理人员规范运作，无损害公司及投资者利益行为[112] - 2024年公司财务制度健全，财务报告真实无虚假[113] - 2024年公司募集资金存放与使用合规[114] - 2024年公司关联交易合理公允，无异常[115] - 2024年公司内幕信息知情人管理合规，无违规行为[116] - 2024年公司不存在对外担保情况[118] - 公司2024年度在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现重大、重要缺陷[119] 未来展望 - 2025年监事会将围绕经营目标履行职责，推动公司发展[120] - 2025年监事会将严格履行监督职责，促进公司决策和经营活动规范合法[120] - 2025年监事会将加强学习，提高专业能力和监督水平[120] - 2025年监事会以财务监督为核心，加强与审计部门和机构沟通[121] - 2025年监事会监督公司董事和高管，维护公司和股东权益[123] - 2025年监事会将适应公司发展要求，拓展工作思路[123]