发行股票融资 - 融资总额不超3亿且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[4] - 发行对象不超35名（含）[4] 发行相关规定 - 发行价格不低于定价基准日前20日交易均价80%[5] - 普通对象认购股票6个月内不得转让，特定情形为18个月[6] 其他要点 - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年召开[7] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享[7] - 股票将在科创板上市交易[8] - 议案待股东大会审议，后续需审核和注册[10]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年5月14日[2] - 股东大会召开日期为2024年5月17日14点30分[4][7] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[7] 股东与提案 - 股东钟竹单独持有公司23.79%股份，于2024年5月6日提临时提案[3][6] 议案情况 - 议案1 - 14于2024年4月25日经相关会议审议通过[9] - 议案15于2024年5月7日经第三届董事会第七次会议审议通过[10] - 特别决议议案为13、15[10] - 对中小投资者单独计票议案为8、10、11、14、15[10] - 涉及关联股东回避表决议案为10，关联股东为钟竹等[10] - 涉及优先股股东参与表决的议案无[11]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-015 北京安博通科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京安博通科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 北京安博通科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 29 日 一、监事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 26 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席吴笛女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《北京安博通科技股份有限公司章程》等相 关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 1 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为5,654.45万元，同比增长8.99%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3,507.16万元，同比不适用[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,915.19万元，同比不适用[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.46元，同比不适用[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为-2.95%，同比增加1.12个百分点[4,5] - 2024年第一季度营业收入为5,654.45万元，同比增长9.0%[17] - 2024年第一季度净亏损为3,711.57万元，同比减亏23.1%[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,915.19万元[20,21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7,363.16万元[20,21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8,629.05万元[20,21] - 2024年3月31日现金及现金等价物余额为24,117.42万元[20,21] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为264,174,156.74元[14] - 公司2024年第一季度应收账款为561,188,716.24元[14] - 公司2024年第一季度预付款项为183,672,724.45元[14] - 公司2024年第一季度存货为76,505,515.40元[14] - 公司2024年第一季度短期借款为196,513,715.46元[15] - 公司2024年第一季度应付账款为70,990,366.36元[15] - 公司2024年第一季度合同负债为3,893,964.90元[15] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为11,867,319.48元[15] - 公司2024年第一季度应交税费为8,875,799.43元[15] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动负债为19,397,935.37元[15] 研发情况 - 公司2024年第一季度研发投入为277.81万元，同比下降15.76%[4] - 公司2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为49.13%，同比下降14.44个百分点[4] - 2024年第一季度研发费用为2,778.05万元，占营业收入的49.1%[17] 费用情况 - 2024年第一季度销售费用为2,156.88万元，同比下降10.2%[17] - 2024年第一季度管理费用为2,177.02万元，同比增长31.1%[17] - 2024年第一季度信用减值损失为1,138.44万元，同比增加31.7%[18] 其他 - 公司2024年第一季度非经常性损益金额为73.58万元[6] - 公司2024年第一季度软件产品销售增值税退税金额为981.15万元[7] - 公司2024年第一季度处于快速发展阶段，人员产生的相关费用较去年同期增加，导致季节性亏损[8,9]

审计会议情况 - 2023年度董事会审计委员会召开6次会议，委员全出席并通过议案[4] - 第三届审计委员会成员及主任委员明确[3] 审计工作变动 - 2023年变更审计机构为中瑞诚会计师事务所[6] 审计工作评价 - 认为内部审计有效，财务报告真实准确[7][8] 审计工作举措 - 对内控建设提建议，强化内控检查[9] - 与审计机构充分沟通，审核关联交易[10][12] 未来展望 - 2024年继续监督外部审计，指导内部审计[13]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为548,284,111.27元[8] - 2023年末公司合并资产总计1,618,188,235.58元，较年初增长12.49%[23] - 2023年末公司合并负债合计380,692,968.54元，较年初增长64.21%[26] - 2023年末公司合并股东权益合计1,237,495,267.04元，较年初增长2.56%[26] - 2023年末公司货币资金为340,649,261.04元，较年初减少30.87%[23] - 2023年末公司应收账款为611,858,106.05元，较年初增长51.05%[23] - 本期营业利润26,460,799.91元，上期亏损3,125,292.91元[37] - 本期净利润22,731,036.95元，上期亏损8,000,960.04元[37] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为 - 0.12元[37] - 2023年公司股东权益增减变动金额为115,796,477.2元[52] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项[8][10] 会计政策 - 非同一控制下企业合并，合并成本含购买方付出资产等公允价值，中介等费用计入当期损益[75] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[79] - 金融资产分为三类，按不同方法计量和后续计量[95] - 金融负债分为两类，按摊余成本后续计量[100] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低时提跌价准备[125] - 长期股权投资按不同情况采用权益法或成本法核算[133] - 固定资产按成本并考虑预计弃置费用初始计量[145] - 非专利权和著作权使用寿命为10年，采用直线法摊销[160] - 合同负债是已收或应收客户对价应转让商品的义务，与合同资产以净额列示[168] - 以权益结算的股份支付按授予日权益工具公允价值计量[176] - 公司与客户合同满足条件时，在客户取得商品控制权时确认收入[181] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，按不同方式处理[188] - 采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债[191] - 租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，确认使用权资产和租赁负债[199] 其他 - 公司重要的单项计提坏账准备的应收款项等重要性标准为单项计提金额占资产总额1%以上等[69] - 本财务报告由公司董事会于2024年4月25日批准报出[60]

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议11次、股东大会4次[4] - 独立董事应参加董事会7次，出席7次，通讯参加7次，出席股东大会2次[5] - 董事会召开审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议5次，独立董事出席审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议3次[6] 合规情况 - 报告期内公司未发生重大关联交易[12] - 公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[12] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年度报告》等定期报告[12] - 公司披露《2022年度内部控制评价报告》，未发现内部控制重大缺陷[13] 独立董事意见 - 任期内未发生变更会计师事务所情况[13] - 认为换届选举非独立董事候选人提名符合要求，程序合法有效[14] - 认为公司董事、高管薪酬发放合规，考核客观准确，决策程序合法[14]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事及其相关人员任职符合要求[1] - 独立董事与公司等无利害关系[1] - 专项报告于2024年4月25日出具[1]

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-009 北京安博通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000 万元，在上述额度范围内，资金可 以滚动使用； ● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的中低风险理财产品。产品期限 最长不超过 12 个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的 投资行为； ● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； ● 履行的审议程序：公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次 会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 一、公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，保 证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的 自有资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。 公司将选择信誉良好的 ...

公司治理 - 报告期内召开董事会会议11次、股东大会4次，完成第三届董事会换届选举[4][5] - 独立董事履职情况良好，出席相关会议次数达标[5][6] 财务相关 - 按时披露《2023年三季度报告》，准确披露财务数据[12] - 更换会计师事务所，由大信变更为中瑞诚[11][13] 激励与规范 - 制定2023年限制性股票激励计划，利于完善治理结构[14] - 公司运作规范，制度健全，无需改进事项[15]