博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-019 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案等相关议案。 《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿）》《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年度向特定对象发 行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》等相关文件于同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股 票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并经中国 证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 博瑞生物医药 ...

证券简称：博瑞医药 证券代码：688166 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd. （苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年五月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作 ...

证券简称：博瑞医药 证券代码：688166 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd. （苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告（修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\mit\Pi}\,{\not\Xi}\,{\mit\Pi}\,{\not\Xi}$$ 1 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 是上海证券交易所科创板上市的公司。为了进一步提升公司创新能力，满足业务 发展需求和实现发展战略，同时优化公司资本结构，增强抗风险能力和盈利能力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件 和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告（以下简称"本论证分析报告"）。 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-022 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于 2024 年度 向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的要求，为保障中小 投资者利益，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、 客观的分析，提出具体的填补回报措施，具体内容如下： 一、本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响 （一）财务指标测算主要假设及说明 为分析本次发行股票对公司相关财务指标的影响，结合公司实际情况，作出 如下假设： ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-021 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 前次募集资金使用情况报告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（中 国证券监督管理委员会令第 206 号）及《监管规则适用指引——发行类 7 号》的 规定，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称 "博瑞医药"、"公司"） 编制了截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告（以下简称"前次募 集资金使用情况报告"）。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 ①2019 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-024 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施情况（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》 等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司 运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将截至本公 告披露日公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及相应整 改情况披露如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司及公司董事、监事、高级管理人员最近五年不存在被证券监管部门和交 易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及相应整改情况 （一）20 ...

证券简称：博瑞医药 证券代码：688166 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd. （苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋） 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 （修订稿） $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\mp}}}}\oplus\mp\Pi{\cal F}$$ 此外，公司积极对创新药领域进行布局，持续跟踪新药创新趋势，不断推进 对临床急需、市场前景广阔的创新药产品的研发、孵化和研发体系的完善，数个 创新药产品已处于临床试验阶段。公司亦积极跟踪全球前沿科技，通过积极投资 具有潜力的创新型科技公司，为未来的创新药管线布局。 二、本次募集资金投向方案 （一）本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数），扣除 2 发行费用后净额拟将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，从而满足公司未来 业务发展的营运资金和研发投入需求，优化公司资本结构，推动公司实现长远发 展战略。 （二）募集资金投资项目的必要性分析 1 博瑞生物医药（苏州）股份有限公 ...

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 以三年为一个周期制定股东分红规划[16] 现金分红条件 - 实施现金分红需满足当年度可分配利润为正等条件[6][7] 现金分红比例 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[8] - 不同发展阶段与资金安排对应不同最低现金分红比例[13] 政策调整与披露 - 调整《公司章程》现金分红政策需三分之二以上股东表决通过[17] - 应在年报中披露现金分红政策制定及执行情况[18] 规划生效 - 本规划自董事会审议通过之日起生效[20]

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2025 年 3 月 31 日 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 苏公W[2025]E1331号 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简 称博瑞医药）截至2025年3月31日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴 证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》 的规定编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是博瑞医药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通 过《关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。详见公 司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-020 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况 说明的公告 修订情况 | 序号 | 章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 四、本次发行定 | （一）本次发行定价的原则 和依据、（二）本次发行程序 | | | 1 | 价的原则、依 | | 根据权益分派情况修订了发行价 | | | 据、方法和程序 | 合法合规 | 格、发行数量。更新了发行程序。 | | | 的合理性 | | | | 2 | 六、本次 ...