参会情况 - 出席会议股东和代理人17人，所持表决权100,536,628，占比74.0604%[3] - 公司在任董事8人、监事3人，均全部出席[8] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等6项议案同意票100,507,544，比例99.9710%[7][9] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意票25,927,544，比例99.8879%[9] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意票96,637,544，比例99.9699%[10] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>》等3项议案同意票91,177,544，比例99.9681%[10] - 5%以下股东对《关于2023年度利润分配预案的议案》等3项议案同意票14,497,544，比例99.7997%[12] - 5%以下股东对《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>》等3项议案同意票13,417,544，比例99.7837%[12] 选举情况 - 选举汤东华先生为第二届董事会非独立董事得票数88,930,000，占比88.4553%[10] - 5%以下股东选举汤东华先生为第二届董事会非独立董事得票数10,480,000，比例72.1433%[12] 其他要点 - 股东大会议案5、6、7、9、10、11、12对中小投资者单独计票[13] - 股东大会议案9、10、11为特别决议议案，获三分之二以上通过[13] - 关联股东对部分议案回避表决[13] - 见证律师认为股东大会召集等符合规定，决议合法有效[14] - 公告发布时间为2024年5月18日[15]

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-027 安徽巨一科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（修订稿） 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、核查对象买卖公司股票情况的说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，除因公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的股份登记引起的股份变动外， 所有核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。公司于 2024 年 5 月 7 日分别召开第二届董事会第十一次会议和 ...

股东大会信息 - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[3] - 现场会议于2024年5月17日14:30在合肥召开[4] - 现场12名代表8844万股，占比65.1494%[5] - 网络5名代表1209.66万股，占比8.9110%[6] - 审议表决12项议案均获通过[10][11] 会议决策 - 第二届董事会十次会议通过召开2023年年度股东大会议案[3] - 第十一次会议决定取消3项2024年股票期权激励计划相关议案[3]

公司业务合作与市场拓展 - 公司长期为汽车行业提供智能装备和新能源汽车电机电控零部件服务，与众多车企及零部件企业建立稳定合作关系 [2] - 公司与小米汽车在智能装备领域有业务合作，为其提供电驱动系统总成装测智能装备，力争达成更多合作 [3] - 公司将依托日本、美国、德国、英国子公司建设本土化供应链生态，通过“五务”能力建设拓展海外市场 [4] 产品研发与技术应用 - 公司围绕下游客户需求布局双电机控制器、车载电源等技术和产品，研发进展顺利 [4] - 公司在电机电控领域具备成熟开发流程、试验验证体系和规模化制造能力，探索在低空经济等新兴领域的应用 [3] 财务状况与经营策略 - 2023 年公司实现营业收入 369,090.49 万元，同比增长 5.97%，净利润负增长 236.98%，原因包括研发费用增长 28.05%、数字化投入增长、人力成本增加、计提大额资产减值、电机电控零部件业务亏损等 [4][5] - 过去几年公司资产减值损失呈上升趋势，因智能装备业务采取终验法确认收入，存货增加导致，公司将加强管控降低减值损失 [3][4] - 公司收购道一动力 30%股份以整合产品和制造平台，提高管理效率，将通过策略提升产能利用率 [5] 投资者回报与市值管理 - 公司自 2021 年 11 月上市以来累计现金分红 8,590.48 万元，已将现金分红指标纳入 2024 年限制性股票激励计划业绩考核指标 [6] - 公司认为保持业绩稳健增长是市值提升基础，将做好经营管理工作回馈投资者 [6] 社会责任与信息披露 - 公司将 ESG 管理纳入董事会战略与 ESG 发展委员会职责，设立 ESG 工作小组，履行社会责任，构建绿色工厂，参与扶贫等工作 [6][7] - 公司按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [7]

业务合作相关 - 与小米汽车在智能装备领域有合作，提供电驱动系统总成装测智能装备，并寻求更多合作[3] 业务拓展相关 - 电机电控产品与低空飞行器eVTOL所用电机不同，但公司将探索电机电控业务在低空经济等新兴领域的应用[3] 资产减值相关 - 过去几年资产减值损失呈上升趋势，原因是智能装备业务按终验法确认收入，存货增加导致按准则计提减值，公司将加强项目管控等措施控制减值损失[3][4] 新品研发相关 - 双电机控制器、车载电源等新品研发进展顺利，产品交付可优化产品结构提升竞争力[4] 海外拓展相关 - 个别项目大幅减值不影响海外拓展，公司将整合优势、建设本土化供应链生态、打造国际业务能力来拓展海外市场[4] 营收利润相关 - 2023年营业收入369,090.49万元，同比增长5.97%，净利润负增长236.98%，原因包括研发费用增长28.05%、数字化投入增长、人力成本增长、海外项目计提大额减值、电机电控零部件业务亏损等，长期投入为未来发展奠定基础[4] 收购考量相关 - 收购道一动力30%股份是为整合产品和制造平台、提高管理效率、提升产能利用率[5] 分红政策相关 - 重视投资者回报，自2021年11月上市以来累计现金分红8,590.48万元，已将现金分红指标纳入2024年限制性股票激励计划业绩考核指标[6] 研发投入相关 - 研发投入占比增加是公司一直重视技术创新的体现，目的是提升竞争力和探索新方向[6] 股价市值相关 - 股价受多种因素影响，保持业绩增长是提升市值的基础，公司将做好经营管理工作[6] 社会责任相关 - 将ESG管理纳入相关职责并设工作小组，履行社会责任包括构建绿色工厂、参与扶贫等，具体内容详见定期报告[6][7] 信息披露相关 - 接待过程中按规定保证信息披露真实准确完整及时公平，无未公开重大信息泄露情况[7]

激励计划审议 - 2024年4月24日审议通过股票期权激励计划草案议案[1] - 2024年5月7日审议通过限制性股票激励计划草案修订稿议案[1] 激励计划公告 - 2024年4月26日发布股票期权激励计划草案等公告[2] 激励对象公示 - 2024年4月26日张贴首次授予激励对象名单，公示至5月13日[2] 激励对象核查 - 监事会核查拟激励对象名单等，主体资格合法有效[3][4][5]

| 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案 | 1：关于 年年度报告及其摘要的议案 5 | 2023 | | 议案 | 2：关于 年度董事会工作报告的议案 6 | 2023 | | 议案 | 3：关于 年度监事会工作报告的议案 16 | 2023 | | 《听取 | 2023 年度独立董事述职报告》 20 | | | 议案 | 4：关于 年度财务决算报告的议案 21 | 2023 | | 议案 | 5：关于 年度利润分配预案的议案 28 | 2023 | | 议案 | 6：关于续聘会计师事务所的议案 29 | | | 议案 | 7：关于 年度董事薪酬方案的议案 30 | 2024 | | 议案 | 8：关于 年度监事薪酬方案的议案 32 | 2024 | | 议案 | 9：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议 | | | | 案 33 | | | 议案 | 10：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管 ...

业绩总结 - 公司24Q1实现营业收入约8.48亿元，同比增长26.9%[1] - 公司24Q1归母净利润约0.26亿元，同比增长17.1%[1] - 公司24Q1毛利率环比提升，盈利改善逐渐显现[2] 未来展望 - 公司将持续优化客户和产品结构，提升项目管理水平，降本提效，有望推动公司规模和盈利能力的双提升[3] 新产品和新技术研发 - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[9] 市场扩张和并购 - 买入（Buy）：相对强于市场表现20％以上；增持（Outperform）：相对强于市场表现5％～20％；中性 (Neutral)：相对市场表现在－5％～＋5％之间波动；减持 (Underperform)：相对弱于市场表现5％以下[10] 其他新策略 - 行业的投资评级：看好（Overweight）：行业超越整体市场表现；中性 (Neutral)：行业与整体市场表现基本持平；看淡 (Underweight)：行业弱于整体市场表现[11]

会议信息 - 第二届监事会第十一次会议通知于2024年5月7日送达全体监事[2] - 会议于2024年5月7日以通讯会议方式召开，应出席3名监事，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，需提交2023年年度股东大会审议[3] - 审议通过《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，需提交2023年年度股东大会审议[5]

股权激励资格 - 公司具备实施股权激励主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[3] 激励计划情况 - 激励计划制定等符合规定，未侵犯公司及股东利益[4] - 相关议案需股东大会审议通过方可实施[4] - 监事会同意实行本次股权激励计划[4]